Справа № 161/12276/23
Провадження № 1-кс/161/3836/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 липня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області - старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області - старший слідчий слідчого відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: до всіх договорів поставки, купівлі-продажу, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , разом із усіма додатками до договорів, змінами, доповненнями до них; до всіх товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались на виконання вищевказаних договорів; до платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази на призначення: посадових осіб, які підписували товарно-транспортні накладні, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера товариства, водіїв, які здійснювали перевезення по вказаним договорам.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021030000000333 від 23.11.2021 року за ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення судових експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021030000000333 від 23.11.2021 року за ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також встановлення можливого кола осіб, причетних до його вчинення, шляхом проведення відповідних експертиз, тому слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх договорів поставки, купівлі-продажу, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , разом із усіма додатками до договорів, змінами, доповненнями до них; до всіх товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались на виконання вищевказаних договорів; до платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .
Водночас, слід відмовити у наданні дозволу на вилучення оригіналів статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів на призначення: посадових осіб, які підписували товарно-транспортні накладні, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера товариства, водіїв, які здійснювали перевезення по вказаним договорам, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що оригінали цих документів необхідні для проведення експертних досліджень.
Окрім цього, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні №12021030000000333.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх договорів поставки, купівлі-продажу, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , разом із усіма додатками до договорів, змінами, доповненнями до них; до всіх товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались на виконання вищевказаних договорів; до платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази на призначення: посадових осіб, які підписували товарно-транспортні накладні, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера товариства, водіїв, які здійснювали перевезення по вказаним договорам, з можливістю вилучення копій таких документів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя