Справа № 947/23023/23
Провадження № 1-кс/947/9233/23
Іменем України
25.07.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021163010000088 від 23.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів під час виконання договорів, укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №07-20/П від 25.03.2020 року та №13-20/П від 25.03.2020 року.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт, які фактично не були виконані в повному обсязі, на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за договорами №07-20/П від 25.03.2020 року та №13-20/П від 25.03.2020 року.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення з можливістю вилучення через посадових осіб - Філії-Одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , належним чином посвідчених копій наступних документів: юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); роздруківок руху грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період часу із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками між ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення через посадових осіб - Філії-Одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , належним чином посвідчених копій наступних документів: юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); роздруківок руху грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період часу із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками між ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1