Справа № 183/8690/23
№ 1-кс/183/2366/23
26 липня 2023 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000921 від 08.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
24.07.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року за № 12023041350000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановленому місці, незаконно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом працівників банку, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили що потрібно назвати інформацію стосовно банківської картки або картку буде заблоковано, однак, не отримавши жодної інформації, із використанням комп'ютерної техніки, таємно викрали грошові кошти з картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в розмірі 21344 гривні 68 копійки, спричинивши останньому матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з 16 травня 2022 року являється військовослужбовцем у військовій частині НОМЕР_4 , зараз наразі місто дислокації даної частини у смт. Гвардійському Новомосковського району Дніпропетровської області. 03 липня 2023 року приблизно о 09 годині 48 хвилини останній перебував у військовій частині де на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 та взявши слухавку зі ним почалася розмова з невідомим йому чоловіком, котрий представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрий почав розпитувати у останнього, чи користуюся він банківською картою котра відкрита в даному банку, після чого, повідомив ОСОБА_5 що дану інформацію потрібно перевірити, та запропонував йому назвати чотири останні цифри картки, на що ОСОБА_5 йому відповів що нічого він не буде називати, пароль від картки також надавати не буду, та поклав слухавку. Приблизно через 5 хвилин до нього знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та знову із ним почав розмовляти на українській мові невідомий чоловік та повідомив, що їм дійсно потрібна дана інформація, або картку буде заблоковано на 3 місяці, та ОСОБА_5 знову відповів останньому що нічого повідомляти не буде та поклав слухавку. 07 липня 2023 року ОСОБА_5 знову перебував на службі де приблизно о 11 годині 20 хвилин на його банківську картку відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 надійшла заробітна плата в розмірі 21333 гривень 11 копійок. Смс - повідомлення мені надійшло у мобільному додатку Вайбер» де потім о 14 годині 13 хвилин знову надійшло смс - повідомлення що щойно здійснився переказ грошових коштів в сумі 20500 гривень на банківську картку, комісія якого склала 210 гривень, потім 500 гривень комісія склала 10 гривень, та далі останній переказ в сумі 124 гривні 68 копійки комісія 0 гривень. Загальна сума котра була у ОСОБА_5 викрадена злочинним шляхом 21344 гривні 68 копійки. Далі, ОСОБА_5 зрозумів що щойно шахрайським шляхом у нього були викрадені грошові кошти та відразу о 14 годині 20 хвилин зателефонував до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де попрохав заблокувати дану картку. Також. ОСОБА_5 07 липня 2023 року звернувся до поліцейських офіцерів громади в м. Новомосковську де розповів про дану ситуацію після чого написав письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення та надав пояснення щодо вчинення злочину.
Виходячи з вище викладеного з метою встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення системності фактичного місцезнаходження, місцеперебування та проживання осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального правопорушення, встановлення потерпілих їх контактів з особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину, слідчому потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку № НОМЕР_8 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходив на зв'язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента.
Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків абоненту мобільного зв'язку № НОМЕР_8 та в подальшому залучити їх в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041350000921 від 08.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.4).
З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що 07.07.2023 невстановлені особи, з використанням інформаційно - комунікаційних систем, із використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом працівників банку, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 із використанням комп'ютерної техніки, таємно викрали грошові кошти з картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в розмірі 21344 гривні 68 копійки (а.с.16).
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.
Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.
На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000921 від 08.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв'язку № НОМЕР_8 термінал ІМЕІ з яким працювали вказані абоненти, у період з 09 години 00 хвилин 02 липня 2023 року до 09 години 00 хвилин 12 липня 2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, із зазначенням абонентів «А» та абонентів «Б».
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Роз'яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 26 (включно) вересня 2023 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1