Справа № 183/2704/23
№ 1-кс/183/2363/23
26 липня 2023 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041350000217 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
24.07.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за №12023041350000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 серпня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно - комунікаційні засоби, надіслала CMC повідомлення від "Bilva" з посиланням щодо отримання грошові виплати, перейшовши на яке ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заповнила дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти загальною сумою 7000 грн.
В ході досудового розслідування 03 березня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 28 серпня 2022 року приблизно о 20 годині 05 хвилин вона знаходилась за місцем свого мешкання. В цей час на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому містився наступний текст: 28/02/2022 Oshad Bank Vam Narahovano vuplaty 6500 gm zgidno ІНФОРМАЦІЯ_4 - https:/41bit.lgl3dLUmYK. ОСОБА_5 вирішила, що це повідомлення надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшла по посиланню, зазначеному у повідомлення. Після даної операції у браузері відкрився сайт, який був схожий на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . У діалоговому вікні вказаного сайту вона вказала свій логін та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього на її номер телефону надійшло смс-повідомлення із зазначенням коду підтвердження, котрий вона також вказала на даному сайті.
28 серпня 2022 року приблизно о 20 годині 12 хвилин на її номер телефону надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було зазначено, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було перераховано грошові кошти у сумі 2950 гривень на мою іншу картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Через деякий час, а саме о 20 годині 14 хвилин 28 серпня 2022 року з її вищевказаної картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було здійснено переказ на невідому картку у розмірі 7000 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку банківської картки, відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Відповідно до вказаної виписки, 28 серпня 2022 року здійснено наступну транзакцію, а саме: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 . Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.
Під час досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2022 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав слідчому судді заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041350000217 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( а.с.5).
З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку (а.с.15-16) вбачається, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 7000 грн., які належали потерпілій ОСОБА_5 ..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_5 .
Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_5 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають значення для цього кримінального провадження.
У зв'язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041350000217 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1