Справа № 182/3540/23
Провадження № 1-кс/0182/808/2023
Іменем України
26.07.2023 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за 12023041340000336 про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 ,
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію - трафіка з'єднань абонента НОМЕР_1 з 00.00 годин 03.03.2023 року по теперішній час, вказати їх з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS MMS без розкриття змісту), дату, час, тривалість, як абонента «А» та «Б», з обов'язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовуються сім-карти та прив'язкою до базових станції, а також нульові з'єднання, як в печатному вигляді так і на електронному носії з обов'язковою прив'язкою до місцевості.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.03.2023 року невстановлена особа під приводом надання послуг із працевлаштування через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 13100 грн., які гр. ОСОБА_5 перерахувала на картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 14.03.2023 року порушено кримінальне провадження № 12023041340000336 від «14» 03. 2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 190.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.03.2023 на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України надійшла електронна заява ID 281093 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , в якому вона вказала, що 03.03.2023 року знаходячись за кордоном їй потрібно було шукати роботу. В інтернеті вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 Там було вказано номер телефона НОМЕР_1 , ОСОБА_6 . Вона їй зателефонувала. Юлія дуже детально описала роботу, розказала що праця неважка і для її віку підходить. Їй 53 роки. Юлія запитала, які в ОСОБА_7 є документи, на що ОСОБА_7 відповіла що має закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Юлія повідомила, що її послуги не безкоштовні та ОСОБА_7 повинна буде заплатити 400 евро, і тільки після цього ОСОБА_6 зможе займатися документами ОСОБА_7 . Лариса сказала ОСОБА_8 , що не має таких грошей, на що остання відповіла, що ОСОБА_7 може заплатити стільки, скільки в неї є, а решту ОСОБА_6 врахує з першої зарплатні ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_6 надала номер картки № НОМЕР_2 і сказала щоб ОСОБА_7 перерахувала гроші на цю картку. Лариса перерахувала їй 13 100 грн, та ОСОБА_6 сказала що почне займатись її документами, буде робити для неї німецьку візу та всі необхідні для праці в Німеччині документи. ОСОБА_7 зробила скрін банківської операції та надіслала ОСОБА_8 . Юлія повідомила, що наступного дня за ОСОБА_7 приїде їх менеджер, аби забрати з поточного місця мешкання ОСОБА_7 , та відвезти на нове, де вона буде жити та працювати. Але для цього ОСОБА_7 потрібно перевести усі кошти, бо по іншому бухгалтер не дозволяє працювати менеджеру. ОСОБА_7 сказала що гроші більше не перерахує, оскільки в неї більше немає. Тоді ОСОБА_6 сказала що вони повернуть їй 13 100 грн на банківську картку ОСОБА_7 протягом двох годин, після чого видалила усі повідомлення. На теперешній час гроші ОСОБА_7 так і не повернули .
З метою встановлення вини особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, встановлення потерпілих, іншим шляхом встановити та довести вину осіб, які скоїли даний злочин не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ, в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію - трафіка з'єднань абонента НОМЕР_1 з 00.00 годин 03.03.2023 року по теперішній час, вказати їх з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS MMS без розкриття змісту), дату, час, тривалість, як абонента «А» та «Б», з обов'язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовуються сім-карти та прив'язкою до базових станції, а також нульові з'єднання.
У зв'язку з вищенаведеним, дінавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.
Із врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 за №12023041340000336 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_3 або за його дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або на підставі доручення оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до документів, в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію - трафіка з'єднань абонента НОМЕР_1 з 00.00 годин 03.03.2023 року по теперішній час, вказати їх з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS MMS без розкриття змісту), дату, час, тривалість, як абонента «А» та «Б», з обов'язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовуються сім-карти та прив'язкою до базових станції, а також нульові з'єднання, як в печатному вигляді так і на електронному носії з обов'язковою прив'язкою до місцевості.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.08.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1