Справа № 761/24999/23
Провадження № 1-кс/761/16219/2023
20 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220 220 000 000 001 62 від 18.04.2022,
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ФК Сан-райз-фінанс» (код ЄДРПОУ 40514683) та яке було вилучене 05.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 2, оф.202, а саме:
Лист ТОВ «ФК Сан-райз-фінанс» (код ЄДРПОУ 40514683) на ТОВ «ФК «СФС» (код ЄДРПОУ 42010849) від 18.09.2021 на 1 арк.;
Анкета-опитувальник б/н на 3 арк.;
Заява № ФК-54 від 16.12.2019 на 1 арк.;
Акт прийому-передачі наданих послуг до заяви № ФК-54 від 16.12.2019 на 1 арк.;
Додаток № 2 до заяви № ФК-54 від 16.12.2019 на 1 арк.;
Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК «СФС» на 1 арк.;
Виписка (копія) з ЄДР ТОВ «ФК «СФС» на 1 арк.;
Свідоцтво про реєстрацію (копія) ФУ ТОВ «ФК «СФС» на 1 арк.;
Баланс (копія) на 30 вересня 2019 року ТОВ «ФК «СФС» (код ЄДРПОУ 42010849) на 1 арк.;
Звіт (копія) про фінансові результати ТОВ «ФК «СФС» (код ЄДРПОУ 42010849) за 9 місяців 2019 року на 1 арк.;
Опитувальник ТОВ «ФК «СФС» від 16.12.2019 на 2 арк.;
Анкета Клієнта ТОВ «ФК «СФС» на 4 арк.;
Лист показник-Значення показника на 1 арк.;
Реєстраційна картка ТОВ «ФК «СФС» на 2 арк.;
Копія паспорту та іпн. ОСОБА_6 на 2 арк.;
Копія протоколу ТОВ «ФК «СФС» № 2/19 від 11.06.2019 року на 1 арк.;
Копія протоколу ТОВ «ФК «СФС» № 3/19 від 11.06.2019 року на 2 арк.;
Копія статуту ТОВ «ФК «СФС» затверджено Загальними зборами Учасників, Протокол № 3/19 від 11.06.2019 року на 15 арк.
Копія протоколу обшуку від 23.06.2023 на 41 арк. та копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2023 на 6 арк.,
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали буде виготовлений 25.07.2023.
Слідчий суддя: