Справа № 761/24995/23
Провадження № 1-кс/761/16213/2023
20 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220 220 000 000 001 62 від 18.04.2022,
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 05.07.2023 за результатом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8 (нежитлові будівлі літ. А, А1, А2), а саме:
- Печатки ТОВ «ВЕНДЕДОР» № 43018299; ТОВ «ТЕРРАПОТ» код 45025376; ТОВ «Є ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_1 ; ТОВ «Є КОМЕРС» № НОМЕР_2 ; ТОВ «МИЛООПТ» код 45157290; штамп «ТОВ «ВЕНДЕДОР» код 43018299, ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ № 1; штамп «ТОВ «ВЕНДЕДОР» код 43018299, ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ № 2; штамп «ТОВ «Є КОМЕРС» код 44472802, ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ № 1;
- Платіжні інструкції на видачу готівки у АТ «СЕНС-БАНК», згідно яких отримувачами є ОСОБА_7 та інші особи, у сумі по 100 000 грн. за одне зняття, у кількості 33 штуки на 33 аркушах; Нотаріально завірені копії довіреностей згідно яких різні особи уповноважують від свого імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на представлення їх інтересів в підприємствах, установах та організаціях будь-яких форм власності та організаційних структур, в тому числі відкривати, використовувати банківські рахунки та знімати з них кошти, в загальній кількості 28 шт, на 30 арк.; копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , на 5 арк.
- Банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 5 шт.; АТ «Альфа-Банк» на ОСОБА_9 , SERHII SHUNKO, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , по дві картки на кожного, в загальній кількості 12 пакетів, 24 картки.
В іншій частині клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали виготовлений 25.07.2023.
Слідчий суддя: