Справа № 761/21475/23
Провадження № 1-кс/761/14026/2023
27 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023112350000003, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, -
19.06.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023112350000003, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 13 червня 2023 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон Lenovo ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , картонну коробку, на якій мається товарно-транспортна накладна 59000979686884 від 09.06.2023/ 12:59 з відміткою « приватна особа - ОСОБА_6 , м. Дружківка відділення № 3; кому : приватна особа - ОСОБА_7 , с. Колонщина , відділення 1, будівельний мішок з наклеєною товарно-транспортною накладною № 59000963390736 від 03.05.2023 /15:46 з написом «приватна особа ОСОБА_6 райгородок Словянський район, відділення 1; кому : приватна особа: ОСОБА_5 смт Макарів, відділення №1, грошові кошти в сумі 45 0000 гривень (90 купюр номіналом по 500 гривень): AЖ 2254571,АП 9297350 AM 9249980, ЄЗ3282566, ХЕ 1716321, ВД 9728362 ГВ 0166493, АЖ 6611175 ВЕ 0597644, ЄЄ 8993629 БА 7141042, ХГ 7923896 ЕА 9156456, АИ 4192527 ВИ 6283669, ЦА 4794691 ЦА 1952557, ЗБ 3050851 ВИ 6389500, АК 3908927 ХВ 1216199, ЄЄ 3720452 ЕВ 4130821, ЕЕ 4363812 ЕЄ 8960161, АГ 1793390 ВД 1774247, ЕЖ 5146512 ЄЖ 5434353, АЖ 6334490 ХЗ 2968464, АЕ 8801354 ЕБ 5701448, АГ 3316096 ЄД 1467430, АЕ 6276146 ХЄ 0718524, ЄЖ 6051631 ГВ 3705065, ЦА 3829489 АГ 8198800, ХЗ 7582634 ВЕ 5626110, ЄЖ 8618892 ХЗ 6809791, ЄА 3874392 ХЕ 6004563, ББ 4208707 БГ 1485824, ВЖ 1216098 ВЗ 3560481, ХГ 3781318 АА 4337477, АП 1674353 ВИ 3954887, ХИ 1692450 АА 8386957, БА 3742296 ВД 3162091, ХА 5868652 АВ 2808736, АП 5827127 ХВ 4052252, ХЖ 6892451 ХБ 2723550, ЕВ 8526381 АБ 0185504, ХА 8705493 ХЕ 3468193, ЄЗ 4004566 ХБ 9825631, ЄЗ 4004565 ЄЗ 4004785, ЦБ 9340864 ЄЗ 4004562, ЄЗ 4004563 ЄЗ 4004558, ЄЗ 4004559 ХИ 7764685, ХИ 4118449 ЦА 8711452, ЦБ 6847879 ЦБ 3314948, ЄЗ 4004557, ЦБ 8082677, ЄЄ 3038136 ХЄ 3960134, АЛ 3850030 ХЖ 5075924, ГА 2555353 ЕД 8490914, ЄЗ 4004571.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112350000003, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець однієї з військових частин здійснює на території Київської області незаконне зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Допитаний в ході досудового розслідування в якості залегендованого свідка ОСОБА_8 , пояснив, що приблизно два місяці тому (наприкінці лютого 2023 ) він познайомився з військовослужбовцем ОСОБА_9 , віком 35 років, позивний «ТАНК».
11.03.2023 в ході спілкування з ОСОБА_10 , свідок повідомив, що у зв'язку з війною не маю роботи та знаходжусь в скрутному фінансовому становищі. На що ОСОБА_6 відповів, що може запропонувати заробляти гроші наступним чином: він буд знаходити патрони різного калібру, а свідок повинен знаходити людей, які готові будуть придбати боєприпаси до стрілецької зброї різного калібру. Також ОСОБА_6 говорив, що буде пропонувати придбати магазини до автоматів покупцям, однак в ході розмови з потенційними покупцями, ОСОБА_11 буде обговорювати, що ці магазині він буде надсилати повними, тобто з патронами в кількості 30 штук в кожний магазин.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, в період часу з 15 год. 18 хв. 13.06.2023 по 19 год. 40 хв. 13.06.2023 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_12 обшук будинку та прилеглих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Lenovo ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ,
- картонна коробка, на якій мається товарно-транспортна накладна 59000979686884 від 09.06.2023/ 12:59 з відміткою « приватна особа - ОСОБА_6 , м. Дружківка відділення № 3; кому : приватна особа - ОСОБА_7 , с. Колонщина , відділення 1;
- будівельний мішок з наклеєною товарно-транспортною накладною № 59000963390736 від 03.05.2023 /15:46 з написом «приватна особа ОСОБА_6 райгородок Словянський район, відділення 1; кому : приватна особа: ОСОБА_5 смт Макарів, відділення №1;
- грошові кошти в сумі 45 0000 гривень (90 купюр номіналом по 500 гривень):
AЖ 2254571,АП 9297350
AM 9249980, ЄЗ3282566,
ХЕ 1716321, ВД 9728362
ГВ 0166493, АЖ 6611175
ВЕ 0597644, ЄЄ 8993629
БА 7141042, ХГ 7923896
ЕА 9156456, АИ 4192527
ВИ 6283669, ЦА 4794691
ЦА 1952557, ЗБ 3050851
ВИ 6389500, АК 3908927
ХВ 1216199, ЄЄ 3720452
ЕВ 4130821, ЕЕ 4363812
ЕЄ 8960161, АГ 1793390
ВД 1774247, ЕЖ 5146512
ЄЖ 5434353, АЖ 6334490
ХЗ 2968464, АЕ 8801354
ЕБ 5701448, АГ 3316096
ЄД 1467430, АЕ 6276146
ХЄ 0718524, ЄЖ 6051631
ГВ 3705065, ЦА 3829489
АГ 8198800, ХЗ 7582634
ВЕ 5626110, ЄЖ 8618892
ХЗ 6809791, ЄА 3874392
ХЕ 6004563, ББ 4208707
БГ 1485824, ВЖ 1216098
ВЗ 3560481, ХГ 3781318
АА 4337477, АП 1674353
ВИ 3954887, ХИ 1692450
АА 8386957, БА 3742296
ВД 3162091, ХА 5868652
АВ 2808736, АП 5827127
ХВ 4052252, ХЖ 6892451
ХБ 2723550, ЕВ 8526381
АБ 0185504, ХА 8705493
ХЕ 3468193, ЄЗ 4004566
ХБ 9825631, ЄЗ 4004565
ЄЗ 4004785, ЦБ 9340864
ЄЗ 4004562, ЄЗ 4004563
ЄЗ 4004558, ЄЗ 4004559
ХИ 7764685, ХИ 4118449
ЦА 8711452, ЦБ 6847879
ЦБ 3314948, ЄЗ 4004557,
ЦБ 8082677, ЄЄ 3038136
ХЄ 3960134, АЛ 3850030
ХЖ 5075924, ГА 2555353
ЕД 8490914, ЄЗ 4004571
13.06.2023 вилучені речі, предмети після проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, який самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася. Надіслала на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі.
Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання, до суду не з'явився. Разом з цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті заявлених у ньому вимог.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що перелічене майно могло зберегти на собі сліди вчинення злочину, може бути здобуте внаслідок його вчинення, може містити інші відомості, важливі для досудового розслідування, а тому відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на перелічене у клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023112350000003, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 13 червня 2023 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: мобільний телефон Lenovo ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , картонну коробку, на якій мається товарно-транспортна накладна 59000979686884 від 09.06.2023/ 12:59 з відміткою « приватна особа - ОСОБА_6 , м. Дружківка відділення № 3; кому : приватна особа - ОСОБА_7 , с. Колонщина , відділення 1, будівельний мішок з наклеєною товарно-транспортною накладною № 59000963390736 від 03.05.2023 /15:46 з написом «приватна особа ОСОБА_6 райгородок Словянський район, відділення 1; кому : приватна особа: ОСОБА_5 смт Макарів, відділення №1, грошові кошти в сумі 45 0000 гривень (90 купюр номіналом по 500 гривень): AЖ 2254571,АП 9297350 AM 9249980, ЄЗ3282566, ХЕ 1716321, ВД 9728362 ГВ 0166493, АЖ 6611175 ВЕ 0597644, ЄЄ 8993629 БА 7141042, ХГ 7923896 ЕА 9156456, АИ 4192527 ВИ 6283669, ЦА 4794691 ЦА 1952557, ЗБ 3050851 ВИ 6389500, АК 3908927 ХВ 1216199, ЄЄ 3720452 ЕВ 4130821, ЕЕ 4363812 ЕЄ 8960161, АГ 1793390 ВД 1774247, ЕЖ 5146512 ЄЖ 5434353, АЖ 6334490 ХЗ 2968464, АЕ 8801354 ЕБ 5701448, АГ 3316096 ЄД 1467430, АЕ 6276146 ХЄ 0718524, ЄЖ 6051631 ГВ 3705065, ЦА 3829489 АГ 8198800, ХЗ 7582634 ВЕ 5626110, ЄЖ 8618892 ХЗ 6809791, ЄА 3874392 ХЕ 6004563, ББ 4208707 БГ 1485824, ВЖ 1216098 ВЗ 3560481, ХГ 3781318 АА 4337477, АП 1674353 ВИ 3954887, ХИ 1692450 АА 8386957, БА 3742296 ВД 3162091, ХА 5868652 АВ 2808736, АП 5827127 ХВ 4052252, ХЖ 6892451 ХБ 2723550, ЕВ 8526381 АБ 0185504, ХА 8705493 ХЕ 3468193, ЄЗ 4004566 ХБ 9825631, ЄЗ 4004565 ЄЗ 4004785, ЦБ 9340864 ЄЗ 4004562, ЄЗ 4004563 ЄЗ 4004558, ЄЗ 4004559 ХИ 7764685, ХИ 4118449 ЦА 8711452, ЦБ 6847879 ЦБ 3314948, ЄЗ 4004557, ЦБ 8082677, ЄЄ 3038136 ХЄ 3960134, АЛ 3850030 ХЖ 5075924, ГА 2555353 ЕД 8490914, ЄЗ 4004571.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1