Справа № 761/18105/23
Провадження № 1-кс/761/12019/2023
13 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, а саме:
- інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з'єднань (дзвінків, у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б, з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу;
- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку (для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо);
- відомості про абонентські номери, які використовувалися та які використовуються на теперішній час з кінцевими абонентськими пристроями, які використовувалися за вищевказаними абонентськими номерами.
Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та іншими особами. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) достовірно усвідомлюючи фіктивність (вдаваність) майбутнього правочину, уклали фіктивний (вдаваний) зовнішньо-економічний контракт № 327695/210932-CON від 17.02.2022 з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код LEI 875500U3FR5NX4488C19), щодо поставки нафти сирої, вартістю 20 мільйонів доларів 13 центів США.
У подальшому, на підставі вищевказаного фіктивного (вдаваного) зовнішньо-економічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022 з компанією-нерезидентом, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_19 ), 24.02.2022 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США на банківський рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_20 , який відкрито в закордонній банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (українською - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).
При цьому, згідно висновків Аналітичного продукту № 9.3/3.3.2/2707-23 від 24.04.2023, складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України:
- за умови встановлення підроблення (фіктивності) зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичного неотримання товару по вказаному контракту, у результаті перерахування 24.02.2022 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 20 000 000,13 доларів США(в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24.02.2022 - 585 098 004 грн.), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитки у вказаній сумі;
- взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році можуть свідчити про вдаваний правочин з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, шляхом перерахування їх на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому ймовірно спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом у загальній сумі 20 000 000,13 доларів США(в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24.02.2022 - 585 098 004 грн.).
Більш того, висновки Аналітичного продукту № 9.3/3.3.2/2707-23 від 24.04.2023, щодо спричинення вищевказаних матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджено висновком судової економічної експертизи № 152/7 від 12.05.2023, яку проведено ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, які при цьому використовували номери мобільних телефонів:
- ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_17 .
Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненті, які використовують вказані номери абонентів стільникового зв'язку, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72022000400000012, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено належних доказів того, що ОСОБА_5 використовує мобільні номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , використовує мобільні номери телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_14 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_15 .
Крім того, враховуючи, що текст SMS-повідомлень, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до вимог ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 , детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, а саме:
- інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з'єднань (дзвінків, у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б, з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, текстових повідомлень без розкриття їх змісту, за той же період часу;
- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку (для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо);
- відомості про абонентські номери, які використовувалися за той же період часу з кінцевими абонентськими пристроями, які використовувалися за вищевказаними абонентськими номерами.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1