Справа № 761/20069/23
Провадження № 1-кс/761/13114/2023
15 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023000000000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -
08.06.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22023000000000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 02 червня 2023 року, під час обшуку фактичного офісу ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, кв. (офіс) 18, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , а самена: Системний блок чорного кольору із написом Vinga та біркою з номером В18860028 1 шт, Чорнові записи з назвами компаній ТОВ «Агрогіос», ТОВ «Лоджистік Транс Сервіс» та інш. на листках формату А-4 на 16 арк., Копія виписки за рахунками за період з 01.05.2023 по 15.05.2023 на 12 арк., Видаткова накладна № 46 від 09.05.2023 на 1 арк., Видаткова накладна № 47 від 10.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 38 від 09.05.2023 на 1 арк., Комерційна пропозиція № 02-23/03 від 23.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 43 від 23.05.2023 на 1 арк., Видаткова накладна № 57 від 15.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 42 від 15.05.2023 на 1 арк., Лист пояснення щодо проведення валютних операцій за контрактами вих. 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк., Копія Інвойса № 15-03-08/01 на 1 арк., Комерційна пропозиція №02-23/03, №01-23/23 від 23.05.2023 на 2 арк., Копія заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Сідінвест груп» на 1 арк., Чорнові записи «Лист-Оскар Оптіма-Агро Чейн» на 1 арк., Копія акту прийому виконаних робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк., Лист-звернення ТОВ «Оскар Оптіма» від 24.05.2023, від 31.05.2023, від 25.05.2023, від 24.05.2023, від 17.05.2023 на 14 арк., Копія комерційної пропозиції № 34 від 26.05.2023 на 1 арк., Копія листа-пояснення № 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк., Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк., Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк., Договір « 26008000001705 на 10 арк., Виписка з реєстру щодо ТОВ «Стак Агрорейд» на 3 арк., Рішення №2 від 23.11.2021 на 1 арк., Акт приймання-передачі від 23.11.2021 на 1 арк., Договір купівлі-продажу від 23.11.2021 на 1 арк., Рішення № 1 від 07.09.2021 на 1 арк., Наказ про призначення № 26-11/21/К на 1 арк., Копія довіреності від 22.11.2021 на 6 арк., Копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Стак Агрорейд» на 1 арк., Копія договору оренди приміщення № 26-11/2021 на 4 арк., Довідка від 16.12.2021 на 3 арк., Інвойси Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti №10-03-08/01, 13-03-08/01, 13-03-08/01 на 3 арк, Договір поставки №17/05/2023-ОПТ від 17.05.2023 з Специфікацією №2 ТОВ «Алькорна» на 4 арк., Додаткова угода №2 від 17.03.2023 до Контракту №1-1601 між ТОВ «Тіроль-Захід» та Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti на 1 арк., Лист ТОВ «Діанест ЛТД» №1 від 18.05.2023 на 1 арк., Довідки АТ «Комінвестбанк» видані в адресу ТОВ «Альвіо-Н», ТОВ «Діанест ЛТД» на 4 арк., Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк., Специфікація №2 до договору поставки №15-05/23-1опт від 15.05.2023 на 1 арк., Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк., Печатки - 13 шт., Комерційна пропозиція ТОВ «Лоджистк транс сервіс» від 26.05.2023 №34 на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору поставки №20-04/2023 від 20.04.2023 року на 1 арк., Специфікації ТОВ «Алькорна» до договору поставки №20-04/2023 №17, 18, 19,20, 21, 22, 23, Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 1 арк, в 2 екз., Договір купівлі-продажу частки у статуному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 2 арк., в 2 екз., Копія договору позики від 02.01.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 1 арк., Копія договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк., Копія витягу з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк., Ноутбук марки Lenovo модель B50-30, серійний номер SV34483682 - 1шт., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 року з додатками, на 10 арк., Договір поставки № 2-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 1-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 5-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 3-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 3-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 12-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Проект ТТН б/н від 2023 року, на 1 арк., Договір поставки № 15-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 16-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 10-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 9-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 8-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Електронна експрес-накладна № 20450712012647, на 1 арк., Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 7 арк., Рахунок на оплату б/н від 16.05.2023, на 1 арк., Видаткова накладна № 20 від 18.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 23 від 20.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 24 від 21.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 25 від 22.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 26 від 23.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Форма № 1 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023, на 1 арк., Форма № 2 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 14.03.2023 № 2, адресований директору ТОВ «Ізмаїльський морський торгівельний порт», на 1 арк., Комерційна пропозиція ТОВ «Оскар Оптіма» від 29.03.2023 № 1/175 у двох аркушах, на 1 арк., Копія Certificate of quantity, на 1 арк., Довідка ТОВ «Оскар Оптіма» від 12.04.2023 № 26, на 1 арк., Конверт Одеської митниці ДМС України з повідомленням на ОСОБА_8 та протоколом про порушення митних правил № 0778/50000/23 від 02.05.2023, на 7 арк., Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 1 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 2 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 3 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акприйому-передачі № 4 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 5 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 6 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 7 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 8 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт надання послуг № 132 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк., Акт надання послуг № 133 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 з додатками, на 10 арк., Акт надання послуг № 105 від 30.04.2023, на 1 арк., Договір № 03-23 надання послуг з перевезення вантажів від 27.03.2023, на 4 арк., Договір поставки № 1-10-04/23 від 10.04.2023 з додатком, на 5 арк., Договір поставки № 230316-К від 27.03.2023 з додатками, на 6 арк., Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 25.04.2023 № 222-04, адресований керівнику Одеської митниці ДМС України у двох примірниках, на 4 арк., Інвойс № 35-2-1701 від 25.04.2023, на 1 арк., Договір зберігання № 3Б28103/23 від 28.03.2023 у двох примірниках, на 12 арк., Рахунок на оплату № 24 від 02.05.2023, на 1 арк., Договір поставки № 6-02-05/23 від 02.05.2023, на 5 арк., Видаткова накладна № 7 від 06.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023, на 1 арк., Видаткова накладна № 33 від 27.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 38 від 29.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Договір поставки № 7-03-05/23 від 03.05.2023 у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 1-17-04/23 від 17.04.2023, на 5 арк., грошові кошти, 367 184 доларів США в наступній кількості: 3556 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 355 600 доларів США, 198 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 9900 доларів США, 31 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 620 доларів США, 103 купюр номіналом 10 доларів США на загальну суму 1030 доларів США, 5 купюр номіналом 5 доларів США на загальну суму 25 доларів США, 1 купюр номіналом 2 доларів США на загальну суму 2 доларів США; 1 купюр номіналом 7 доларів США на загальну суму 7 доларів США.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.
Крім того, за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.
В ході розслідування встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” у зв'язку з введенням Урядом Російської Федерації в дію рішення щодо заборони ввезення на митну територію Російської Федерації товарів сільськогосподарського призначення, продукції та сировини, що походять з України, що завдає значної шкоди та обмежує реалізацію законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановив заборонити до 31 грудня 2023 р. (включно) ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, за переліком згідно з додатком. Одними із пунктів даного переліку є товари:
- добрива мінеральні або хімічні, азотні (Код згідно з УКТЗЕД 3102);
- добрива мінеральні або хімічні, калійні (Код згідно з УКТЗЕД 3104).
Однак, відповідно до отриманої від 3 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України інформації, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників та керівників ТОВ «Оскар оптіма» (ЄДРПОУ 42888946).
Так, за наявною інформацією довірені особи ТОВ «Оскар оптіма» (код ЄДРПОУ 42888946) організували транспортування в Україну мінеральних добрив російського походження та розмитнення на підставі документації що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару (мінеральних добрив) з метою подальшої реалізації на території України.
Зокрема, у березні 2023 року мінеральне добриво з рф доставлено на територію Туреччини. Після чого, судна «White Star», «Marina», «Dobrich» завантажені вищевказаним мінеральним добривом (карбамід гранульований) масою більше 4 000 тон вирушили з порту Самсун (Туреччина) до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», та прибули наприкінці березня 2023 року, де розмитнились, розвантажились і відпливли. Брокером (декларантом) виступило ТОВ «АКТІОНІС» сертифікат ТМ UA27971249), отримувачем ТОВ «Оскар оптіма», країною походження вказаних добрив, за документами є Республіка Туркменістан.
В подальшому, налагодивши схему ввозу добрив, ТОВ «Оскар оптіма», 04.04.2023 подано ще одну вантажно-митну декларацію (брокер ТОВ «Александрия И К»), відповідно до якої вантажовідправником є нерезидент «Argo Chain general traiding LLC.» (Дубаі, ОАЕ), країна відправлення - Румунія, країна походження - Туркменестан. В підтвердження цього надано копію сертифікату №ТМ UA 27971316 виданого Торгово-промисловою палатою Туркменестану 05.04.2023.
Однак, в ході досудового розслідування отримано інформацію, що фактичним виробником товару є російська федерація, а службові особи ТОВ «Оскар оптіма» (ЄДРПОУ 42888946) шляхом подачі підробних документів до митних органів намагаються протиправно обійти обмеження введені Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», з метою отримання прибутків. Зокрема від Торгово-промислової палати Туркменистану отримано відповідь про те, що сертифікати походження товарів №ТМ UA 27971316, ТМ UA27971249 не видавались, а підписи в документах є підробними.
У зв'язку з цим в період з 04.05.2023 по 11.05.2023, на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження проведено ряд обшуків у брокерів, які здійснювали розмитнення, за юридичною адресою ТОВ «Оскар оптіма», в адміністрації ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та інших місцях знаходження мінеральних добрив та документів підприємства. Однак при цьому, фактичного місця знаходження господарських документів та його бухгалтерії не виявлено.
В результаті проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ «Оскар оптіма» за адресою реєстрації (м. Харків, пр. Науки, б. 58) не знаходиться, директором підприємства є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично є пенсіонером та відношення до господарської діяльності підприємства не має.
При цьому, під час допитів брокерів, морського агента, огляді вилучених документів та речей, встановлено контактні дані осіб, які фактично організовували ввезення та розмитнення товарів ТОВ «Оскар оптіма»:
- ОСОБА_9 (головний організатор, відповідальний за реалізацію мінеральних добрив на території України), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_4 (представник компанії ТОВ «ОСКАР ОПТІМА»), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою:
АДРЕСА_3 .
Також встановлено фактичний офіс ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, кв. (офіс) 18, де здійснює діяльність ОСОБА_4 .
У зв'язку з цим, 02.06.2023, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, нежилі приміщення групи приміщень №18, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено:
- Системний блок чорного кольору із написом Vinga та біркою з номером В18860028 1 шт;
- Чорнові записи з назвами компаній ТОВ «Агрогіос», ТОВ «Лоджистік Транс Сервіс» та інш. на листках формату А-4 на 16 арк.;
- Копія виписки за рахунками за період з 01.05.2023 по 15.05.2023 на 12 арк.;
- Видаткова накладна № 46 від 09.05.2023 на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 47 від 10.05.2023 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 38 від 09.05.2023 на 1 арк.;
- Комерційна пропозиція № 02-23/03 від 23.05.2023 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 43 від 23.05.2023 на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 57 від 15.05.2023 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 42 від 15.05.2023 на 1 арк.;
- Лист пояснення щодо проведення валютних операцій за контрактами вих. 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк.;
- Копія Інвойса № 15-03-08/01 на 1 арк.;
- Комерційна пропозиція №02-23/03, №01-23/23 від 23.05.2023 на 2 арк.;
- Копія заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Сідінвест груп» на 1 арк.;
- Чорнові записи «Лист-Оскар Оптіма-Агро Чейн» на 1 арк.;
- Копія акту прийому виконаних робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.;
- Лист-звернення ТОВ «Оскар Оптіма» від 24.05.2023, від 31.05.2023, від 25.05.2023, від 24.05.2023, від 17.05.2023 на 14 арк.;
- Копія комерційної пропозиції № 34 від 26.05.2023 на 1 арк.;
- Копія листа-пояснення № 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк.;
- Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк.;
- Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк.;
- Договір « 26008000001705 на 10 арк.;
- Виписка з реєстру щодо ТОВ «Стак Агрорейд» на 3 арк.;
- Рішення №2 від 23.11.2021 на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі від 23.11.2021 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу від 23.11.2021 на 1 арк.;
- Рішення № 1 від 07.09.2021 на 1 арк.;
- Наказ про призначення № 26-11/21/К на 1 арк.;
- Копія довіреності від 22.11.2021 на 6 арк.;
- Копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Стак Агрорейд» на 1 арк.;
- Копія договору оренди приміщення № 26-11/2021 на 4 арк.;
- Довідка від 16.12.2021 на 3 арк.;
- Інвойси Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti №10-03-08/01, 13-03-08/01, 13-03-08/01 на 3 арк;
- Договір поставки №17/05/2023-ОПТ від 17.05.2023 з Специфікацією №2 ТОВ «Алькорна» на 4 арк.;
- Додаткова угода №2 від 17.03.2023 до Контракту №1-1601 між ТОВ «Тіроль-Захід» та Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti на 1 арк.;
- Лист ТОВ «Діанест ЛТД» №1 від 18.05.2023 на 1 арк.
- Довідки АТ «Комінвестбанк» видані в адресу ТОВ «Альвіо-Н», ТОВ «Діанест ЛТД» на 4 арк.;
- Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк.
- Специфікація №2 до договору поставки №15-05/23-1опт від 15.05.2023 на 1 арк.;
- Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк.
- Печатки - 13 шт.;
- Комерційна пропозиція ТОВ «Лоджистк транс сервіс» від 26.05.2023 №34 на 1 арк.;
- Додаткова угода №1 до договору поставки №20-04/2023 від 20.04.2023 року на 1 арк.;
- Специфікації ТОВ «Алькорна» до договору поставки №20-04/2023 №17, 18, 19,20, 21, 22, 23;
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 1 арк, в 2 екз.
- Договір купівлі-продажу частки у статуному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 2 арк., в 2 екз.
- Копія договору позики від 02.01.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Копія договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк.
- Копія витягу з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
- Ноутбук марки Lenovo модель B50-30, серійний номер SV34483682 - 1шт.
- Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 року з додатками, на 10 арк.;
- Договір поставки № 2-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк.;
- Договір поставки № 1-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк.;
- Договір поставки № 5-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк.;
- Договір поставки № 3-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк.;
- Договір поставки № 3-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк.;
- Договір поставки № 12-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк.;
- Проект ТТН б/н від 2023 року, на 1 арк.;
- Договір поставки № 15-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк.;
- Договір поставки № 16-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк.;
- Договір поставки № 10-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк.;
- Договір поставки № 9-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк.;
- Договір поставки № 8-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк.;
- Електронна експрес-накладна № 20450712012647, на 1 арк.;
- Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк.;
- Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 7 арк.;
- Рахунок на оплату б/н від 16.05.2023, на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 20 від 18.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 23 від 20.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 24 від 21.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 25 від 22.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 26 від 23.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Форма № 1 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023, на 1 арк.;
- Форма № 2 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 14.03.2023 № 2, адресований директору ТОВ «Ізмаїльський морський торгівельний порт», на 1 арк.;
- Комерційна пропозиція ТОВ «Оскар Оптіма» від 29.03.2023 № 1/175 у двох аркушах, на 1 арк.;
- Копія Certificate of quantity, на 1 арк.;
- Довідка ТОВ «Оскар Оптіма» від 12.04.2023 № 26, на 1 арк.;
- Конверт Одеської митниці ДМС України з повідомленням на ОСОБА_8 та протоколом про порушення митних правил № 0778/50000/23 від 02.05.2023, на 7 арк.;
- Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 1 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 2 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 3 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 4 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 5 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 6 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 7 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі № 8 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 132 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 133 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 з додатками, на 10 арк.;
- Акт надання послуг № 105 від 30.04.2023, на 1 арк.;
- Договір № 03-23 надання послуг з перевезення вантажів від 27.03.2023, на 4 арк.;
- Договір поставки № 1-10-04/23 від 10.04.2023 з додатком, на 5 арк.;
- Договір поставки № 230316-К від 27.03.2023 з додатками, на 6 арк.;
- Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 25.04.2023 № 222-04, адресований керівнику Одеської митниці ДМС України у двох примірниках, на 4 арк.;
- Інвойс № 35-2-1701 від 25.04.2023, на 1 арк.;
- Договір зберігання № 3Б28103/23 від 28.03.2023 у двох примірниках, на 12 арк.;
- Рахунок на оплату № 24 від 02.05.2023, на 1 арк.;
- Договір поставки № 6-02-05/23 від 02.05.2023, на 5 арк.;
- Видаткова накладна № 7 від 06.04.2023, на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023, на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 33 від 27.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 38 від 29.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк.;
- Договір поставки № 7-03-05/23 від 03.05.2023 у двох примірниках, на 10 арк.;
- Договір поставки № 1-17-04/23 від 17.04.2023, на 5 арк.
- Грошові кошти, 367 184 доларів США в наступній кількості:
- 3556 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 355 600 доларів США;
- 198 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 9900 доларів США;
- 31 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 620 доларів США;
- 103 купюр номіналом 10 доларів США на загальну суму 1030 доларів США;
- 5 купюр номіналом 5 доларів США на загальну суму 25 доларів США;
- 1 купюр номіналом 2 доларів США на загальну суму 2 доларів США;
- 1 купюр номіналом 7 доларів США на загальну суму 7 доларів США.
Постановою слідчого від 02.06.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами речі і документи вилучені в офісному приміщенні ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, нежилі приміщення групи приміщень №18.
Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також представник власників майна - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи його необґрунтованим. Вказували, що ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 , ні та ТОВ «Осакр оптіма» не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, а вилучені речі не містять інформації, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні. Зауважували, що ОСОБА_4 має статус адвоката. Звертали увагу слідчого судді на те, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_5 та зберігались у сейфі разом з документами, що підтверджують законність їх походження, а саме договором позики від 02.01.2023 та договором купівлі-продажу квартири від 28.12.2022 року. Також відмічали, що слідчий під час обшуку визнав грошові кошти такими, що не мають відношення до кримінального провадження та склав протокол обшуку в якому не зазначав про їх вилучення, однак в подальшому, після завершення обшуку та телефонного дзвінка склав інший протокол у яким вилучив вказані грошові кошти без вилучення документів, що підтверджують законність їх походження. Надали слідчому судді копії документів на підтвердження власної позиції.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, переглянувши надані прокурором відеозаписи обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 02 червня 2023 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 02 червня 2023 року, під час обшуку фактичного офісу ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, кв. (офіс) 18, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , а саме на: Системний блок чорного кольору із написом Vinga та біркою з номером В18860028 1 шт, Чорнові записи з назвами компаній ТОВ «Агрогіос», ТОВ «Лоджистік Транс Сервіс» та інш. на листках формату А-4 на 16 арк., Копія виписки за рахунками за період з 01.05.2023 по 15.05.2023 на 12 арк., Видаткова накладна № 46 від 09.05.2023 на 1 арк., Видаткова накладна № 47 від 10.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 38 від 09.05.2023 на 1 арк., Комерційна пропозиція № 02-23/03 від 23.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 43 від 23.05.2023 на 1 арк., Видаткова накладна № 57 від 15.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 42 від 15.05.2023 на 1 арк., Лист пояснення щодо проведення валютних операцій за контрактами вих. 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк., Копія Інвойса № 15-03-08/01 на 1 арк., Комерційна пропозиція №02-23/03, №01-23/23 від 23.05.2023 на 2 арк., Копія заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Сідінвест груп» на 1 арк., Чорнові записи «Лист-Оскар Оптіма-Агро Чейн» на 1 арк., Копія акту прийому виконаних робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк., Лист-звернення ТОВ «Оскар Оптіма» від 24.05.2023, від 31.05.2023, від 25.05.2023, від 24.05.2023, від 17.05.2023 на 14 арк., Копія комерційної пропозиції № 34 від 26.05.2023 на 1 арк., Копія листа-пояснення № 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк., Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк., Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк., Договір « 26008000001705 на 10 арк., Виписка з реєстру щодо ТОВ «Стак Агрорейд» на 3 арк., Рішення №2 від 23.11.2021 на 1 арк., Акт приймання-передачі від 23.11.2021 на 1 арк., Договір купівлі-продажу від 23.11.2021 на 1 арк., Рішення № 1 від 07.09.2021 на 1 арк., Наказ про призначення № 26-11/21/К на 1 арк., Копія довіреності від 22.11.2021 на 6 арк., Копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Стак Агрорейд» на 1 арк., Копія договору оренди приміщення № 26-11/2021 на 4 арк., Довідка від 16.12.2021 на 3 арк., Інвойси Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti №10-03-08/01, 13-03-08/01, 13-03-08/01 на 3 арк, Договір поставки №17/05/2023-ОПТ від 17.05.2023 з Специфікацією №2 ТОВ «Алькорна» на 4 арк., Додаткова угода №2 від 17.03.2023 до Контракту №1-1601 між ТОВ «Тіроль-Захід» та Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti на 1 арк., Лист ТОВ «Діанест ЛТД» №1 від 18.05.2023 на 1 арк., Довідки АТ «Комінвестбанк» видані в адресу ТОВ «Альвіо-Н», ТОВ «Діанест ЛТД» на 4 арк., Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк., Специфікація №2 до договору поставки №15-05/23-1опт від 15.05.2023 на 1 арк., Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк., Печатки - 13 шт., Комерційна пропозиція ТОВ «Лоджистк транс сервіс» від 26.05.2023 №34 на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору поставки №20-04/2023 від 20.04.2023 року на 1 арк., Специфікації ТОВ «Алькорна» до договору поставки №20-04/2023 №17, 18, 19,20, 21, 22, 23, Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 1 арк, в 2 екз., Договір купівлі-продажу частки у статуному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 2 арк., в 2 екз., Копія договору позики від 02.01.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 1 арк., Копія договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк., Копія витягу з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк., Ноутбук марки Lenovo модель B50-30, серійний номер SV34483682 - 1шт., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 року з додатками, на 10 арк., Договір поставки № 2-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 1-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 5-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 3-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 3-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 12-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Проект ТТН б/н від 2023 року, на 1 арк., Договір поставки № 15-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 16-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 10-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 9-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 8-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Електронна експрес-накладна № 20450712012647, на 1 арк., Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 7 арк., Рахунок на оплату б/н від 16.05.2023, на 1 арк., Видаткова накладна № 20 від 18.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 23 від 20.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 24 від 21.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 25 від 22.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 26 від 23.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Форма № 1 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023, на 1 арк., Форма № 2 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 14.03.2023 № 2, адресований директору ТОВ «Ізмаїльський морський торгівельний порт», на 1 арк., Комерційна пропозиція ТОВ «Оскар Оптіма» від 29.03.2023 № 1/175 у двох аркушах, на 1 арк., Копія Certificate of quantity, на 1 арк., Довідка ТОВ «Оскар Оптіма» від 12.04.2023 № 26, на 1 арк., Конверт Одеської митниці ДМС України з повідомленням на ОСОБА_8 та протоколом про порушення митних правил № 0778/50000/23 від 02.05.2023, на 7 арк., Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 1 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 2 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 3 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акприйому-передачі № 4 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 5 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 6 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 7 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 8 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт надання послуг № 132 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк., Акт надання послуг № 133 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 з додатками, на 10 арк., Акт надання послуг № 105 від 30.04.2023, на 1 арк., Договір № 03-23 надання послуг з перевезення вантажів від 27.03.2023, на 4 арк., Договір поставки № 1-10-04/23 від 10.04.2023 з додатком, на 5 арк., Договір поставки № 230316-К від 27.03.2023 з додатками, на 6 арк., Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 25.04.2023 № 222-04, адресований керівнику Одеської митниці ДМС України у двох примірниках, на 4 арк., Інвойс № 35-2-1701 від 25.04.2023, на 1 арк., Договір зберігання № 3Б28103/23 від 28.03.2023 у двох примірниках, на 12 арк., Рахунок на оплату № 24 від 02.05.2023, на 1 арк., Договір поставки № 6-02-05/23 від 02.05.2023, на 5 арк., Видаткова накладна № 7 від 06.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023, на 1 арк., Видаткова накладна № 33 від 27.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 38 від 29.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Договір поставки № 7-03-05/23 від 03.05.2023 у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 1-17-04/23 від 17.04.2023, на 5 арк.
Що ж стосується накладення арешту на грошові кошти, 367 184 доларів США в наступній кількості: 3556 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 355 600 доларів США, 198 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 9900 доларів США, 31 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 620 доларів США, 103 купюр номіналом 10 доларів США на загальну суму 1030 доларів США, 5 купюр номіналом 5 доларів США на загальну суму 25 доларів США, 1 купюр номіналом 2 доларів США на загальну суму 2 доларів США; 1 купюр номіналом 7 доларів США на загальну суму 7 доларів США то слідчий суддя вважає, що, звертаючись з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна останній не навів достатніх доказів для однозначного висновку про відповідність вказаного майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Так, як вбачається з долучених у судовому засіданні документів, а також з переглянутого у судовому засіданні відеозапису вказані грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_5 , який жодним чином не згадується ні у самому клопотанні, ні у долучених до нього матеріалах та були ним набуті у законний спосіб, на підставі договору позики від 02.01.2023, який був наданий слідчому під час проведення обшуку та був спочатку ним оцінений, як достатня підстава для нездійснення заходів по їх вилученню. При цьому, слідчий суддя вважає недопустимим подальші дії слідчого з відновлення обшуку після його завершення та підписання його учасниками відповідного протоколу.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене вище майно слід відмовити, зобов'язавши слідчого, або іншу особу у чиєму розпорядженні знаходиться вказане вище майно повернути його володільцю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023000000000306, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України - задовольнити часково.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 02 червня 2023 року, під час обшуку фактичного офісу ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, кв. (офіс) 18, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , а саме на: Системний блок чорного кольору із написом Vinga та біркою з номером В18860028 1 шт, Чорнові записи з назвами компаній ТОВ «Агрогіос», ТОВ «Лоджистік Транс Сервіс» та інш. на листках формату А-4 на 16 арк., Копія виписки за рахунками за період з 01.05.2023 по 15.05.2023 на 12 арк., Видаткова накладна № 46 від 09.05.2023 на 1 арк., Видаткова накладна № 47 від 10.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 38 від 09.05.2023 на 1 арк., Комерційна пропозиція № 02-23/03 від 23.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 43 від 23.05.2023 на 1 арк., Видаткова накладна № 57 від 15.05.2023 на 1 арк., Рахунок на оплату № 42 від 15.05.2023 на 1 арк., Лист пояснення щодо проведення валютних операцій за контрактами вих. 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк., Копія Інвойса № 15-03-08/01 на 1 арк., Комерційна пропозиція №02-23/03, №01-23/23 від 23.05.2023 на 2 арк., Копія заяви щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Сідінвест груп» на 1 арк., Чорнові записи «Лист-Оскар Оптіма-Агро Чейн» на 1 арк., Копія акту прийому виконаних робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк., Лист-звернення ТОВ «Оскар Оптіма» від 24.05.2023, від 31.05.2023, від 25.05.2023, від 24.05.2023, від 17.05.2023 на 14 арк., Копія комерційної пропозиції № 34 від 26.05.2023 на 1 арк., Копія листа-пояснення № 282-05/2023 від 29.05.2023 на 1 арк., Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк., Довіреність від 30.05.2023 на 1 арк., Договір « 26008000001705 на 10 арк., Виписка з реєстру щодо ТОВ «Стак Агрорейд» на 3 арк., Рішення №2 від 23.11.2021 на 1 арк., Акт приймання-передачі від 23.11.2021 на 1 арк., Договір купівлі-продажу від 23.11.2021 на 1 арк., Рішення № 1 від 07.09.2021 на 1 арк., Наказ про призначення № 26-11/21/К на 1 арк., Копія довіреності від 22.11.2021 на 6 арк., Копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Стак Агрорейд» на 1 арк., Копія договору оренди приміщення № 26-11/2021 на 4 арк., Довідка від 16.12.2021 на 3 арк., Інвойси Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti №10-03-08/01, 13-03-08/01, 13-03-08/01 на 3 арк, Договір поставки №17/05/2023-ОПТ від 17.05.2023 з Специфікацією №2 ТОВ «Алькорна» на 4 арк., Додаткова угода №2 від 17.03.2023 до Контракту №1-1601 між ТОВ «Тіроль-Захід» та Areks Grup Dis Ticaret Anonim Sukreti на 1 арк., Лист ТОВ «Діанест ЛТД» №1 від 18.05.2023 на 1 арк., Довідки АТ «Комінвестбанк» видані в адресу ТОВ «Альвіо-Н», ТОВ «Діанест ЛТД» на 4 арк., Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк., Специфікація №2 до договору поставки №15-05/23-1опт від 15.05.2023 на 1 арк., Лист-презентація ТОВ «Лоджистік транс Сервіс» від 16.05.2023 на 1 арк., Печатки - 13 шт., Комерційна пропозиція ТОВ «Лоджистк транс сервіс» від 26.05.2023 №34 на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору поставки №20-04/2023 від 20.04.2023 року на 1 арк., Специфікації ТОВ «Алькорна» до договору поставки №20-04/2023 №17, 18, 19,20, 21, 22, 23, Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 1 арк, в 2 екз., Договір купівлі-продажу частки у статуному капіталі ТОВ «Сідінвест груп» від 24.05.2023 на 2 арк., в 2 екз., Копія договору позики від 02.01.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 1 арк., Копія договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк., Копія витягу з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк., Ноутбук марки Lenovo модель B50-30, серійний номер SV34483682 - 1шт., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 року з додатками, на 10 арк., Договір поставки № 2-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 1-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 5-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 3-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 3-04-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 12-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Проект ТТН б/н від 2023 року, на 1 арк., Договір поставки № 15-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 16-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 10-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 9-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 8 арк., Договір поставки № 8-03-04/23 від 2023 року у двох примірниках, на 10 арк., Електронна експрес-накладна № 20450712012647, на 1 арк., Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.04.2023 по 16.05.2023, на 1 арк., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 7 арк., Рахунок на оплату б/н від 16.05.2023, на 1 арк., Видаткова накладна № 20 від 18.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 23 від 20.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 24 від 21.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 25 від 22.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 26 від 23.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Форма № 1 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023, на 1 арк., Форма № 2 (зразок) оформлення Додатку до Договору надання послуг з перевантаження вантажів № 03-23 від 27.03.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 14.03.2023 № 2, адресований директору ТОВ «Ізмаїльський морський торгівельний порт», на 1 арк., Комерційна пропозиція ТОВ «Оскар Оптіма» від 29.03.2023 № 1/175 у двох аркушах, на 1 арк., Копія Certificate of quantity, на 1 арк., Довідка ТОВ «Оскар Оптіма» від 12.04.2023 № 26, на 1 арк., Конверт Одеської митниці ДМС України з повідомленням на ОСОБА_8 та протоколом про порушення митних правил № 0778/50000/23 від 02.05.2023, на 7 арк., Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 1 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 2 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 3 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акприйому-передачі № 4 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 5 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 6 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 7 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт прийому-передачі № 8 за договором зберігання № 25/23 від 13.04.2023, на 1 арк., Акт надання послуг № 132 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 85 від 30.04.2023, на 1 арк., Акт надання послуг № 133 від 30.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 88 від 30.04.2023, на 1 арк., Договір відповідального зберігання № 25/23 від 13.04.2023 з додатками, на 10 арк., Акт надання послуг № 105 від 30.04.2023, на 1 арк., Договір № 03-23 надання послуг з перевезення вантажів від 27.03.2023, на 4 арк., Договір поставки № 1-10-04/23 від 10.04.2023 з додатком, на 5 арк., Договір поставки № 230316-К від 27.03.2023 з додатками, на 6 арк., Лист ТОВ «Оскар Оптіма» від 25.04.2023 № 222-04, адресований керівнику Одеської митниці ДМС України у двох примірниках, на 4 арк., Інвойс № 35-2-1701 від 25.04.2023, на 1 арк., Договір зберігання № 3Б28103/23 від 28.03.2023 у двох примірниках, на 12 арк., Рахунок на оплату № 24 від 02.05.2023, на 1 арк., Договір поставки № 6-02-05/23 від 02.05.2023, на 5 арк., Видаткова накладна № 7 від 06.04.2023, на 1 арк., Рахунок на оплату № 37 від 08.05.2023, на 1 арк., Видаткова накладна № 33 від 27.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Видаткова накладна № 38 від 29.04.2023 у двох примірниках, на 2 арк., Договір поставки № 7-03-05/23 від 03.05.2023 у двох примірниках, на 10 арк., Договір поставки № 1-17-04/23 від 17.04.2023, на 5 арк.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Решту майна, що було тимчасово вилучено 02 червня 2023 року, під час обшуку фактичного офісу ТОВ «ОСКАР ОПТІМА», за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 18/2, кв. (офіс) 18, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти, 367 184 доларів США в наступній кількості: 3556 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 355 600 доларів США, 198 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 9900 доларів США, 31 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 620 доларів США, 103 купюр номіналом 10 доларів США на загальну суму 1030 доларів США, 5 купюр номіналом 5 доларів США на загальну суму 25 доларів США, 1 купюр номіналом 2 доларів США на загальну суму 2 доларів США; 1 купюр номіналом 7 доларів США на загальну суму 7 доларів США. - негайно повернути особі, у якої його було вилучено.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Повний текст ухвали буде оголошено о 08 годині 00 хвилин 16 червня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1