Справа № 739/1453/23
Провадження № 1-кс/739/557/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270320000248 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий у кримінальному провадженні №12023270320000248 від 09.05.2023 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 08.05.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2023 на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після розмови з яким ОСОБА_4 повідомила, йому реквізити (останні чотири цифри та пін-код) своєї банківської карти в результаті чого було списано грошові кошти в сумі 5004 грн. Номер телефону з якого телефонував шахрай не зберігся.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з її банківської картки відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були списані картку шахрая № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Мартинівка, Гадяцького району Полтавської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 07.03.2023, а також встановлено, що 07.05.2023 о 10:15:40 на банківську карту № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти в сумі 4 950 грн. Після чого вищезазначені грошові кошти були переведені на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, в рамках кримінального провадження №12023270320000248 від 09.05.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12023270320000248 від 09.05.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 документів,до наступної інформації:
1. Документів, що стосуються карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить банківський рахунок, номер розрахункового рахунку IBAN (International Bank Account Number).
2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
3. Інформацію щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 24.07.2023.
4. Інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 24.07.2023.
5. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.07.2023.
6. Інформацію про фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
7. Інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів.
8. Реквізитів відкритих інших валютних рахунків (карткових рахунків), в тому числі віртуальних, та їх реквізитів, пов'язаних із власником карткового рахунку № НОМЕР_4 .
9. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась зняття коштів за вказаний період.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1