Справа № 686/25934/21
Провадження № 1-кс/686/6212/23
Іменем України
21 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу ТУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021240010000185 від 03.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України,
20.07.2023 року старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу ТУ ДБР ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на: земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: - 6822455800:03:003:0024 загальною площею 2 га, 6822455800:03:003:028 загальною площею 2 га, 6822455800:03:003:0036 загальною площею 2 га, які об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:03:003:0194, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району; - 6822455800:03:003:0048 загальною площею 2 га, 6822455800:03:003:0065 загальною площею 2 га, які об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:03:003:0191, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району; - 6822455800:05:006:0082 загальною площею 2 га, яка об'єднана разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:05:006:0130, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району; - 6822484100:02:003:0471 загальною площею 2 га, 6822484100:02:003:0486 загальною площею 2 га, які об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822484100:02:003:0647, що знаходяться на території Китайгородської сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий, будучи повідомленим належним чином про розгляд в судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав в повному обсязі. Володільці майна, на яке слідчий просить накласти арешт в судове засідання не викликались, враховуючи наявність в матеріалах клопотання обґрунтованої підозри на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що начальником Г оловного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_5 , 13 та 17.10.2017, в порушення вимог ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України видано накази від 17.10.2017 № 22-20718-СГ, № 22-20729-СГ, № 22-20742-СГ, №22-20641-СГ, №22-20479-СГ, №22-20704-СГ, №22-20475-СГ, № 22-20796-СГ, якими затверджено документацію із землеустрою та надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кожна у власність громадянам, які вже раніше отримували у власність земельні ділянки даного виду цільового призначення.
Зокрема, в такий спосіб було надано незаконно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2 га кожна, що знаходяться за межами населених пунктів Староущицької сільської ради та Китайгородської сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, громадянам, які вже раніше використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, з наступними кадастровими номерами:
- 6822455800:03:003:0065, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 );
- 6822484100:02:003:0486, що знаходиться на території Китайгородської сільської ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 );
- 6822455800:03:003:0024, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 );
- 6822455800:03:003:0048, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 );
- 6822455800:03:003:028, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 );
- 6822484100:02:003:0471, що знаходиться на території Китайгородської сільської ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 );
- 6822455800:03:003:0036, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 );
- 6822455800:05:006:0082, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району (дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 )
Внаслідок вищеописаних протиправних дій ОСОБА_5 , земельні ділянки із кадастровими номерами: 6822455800:03:003:0024, 6822455800:03:003:0028, 6822455800:03:003:0036, 6822455800:03:003:0048, 6822455800:03:003:0065, 6822455800:05:006:0082, що знаходяться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району та номерами: 6822484100:02:003:0471, 6822484100:02:003:0486, що знаходяться на території Китайгородської сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, загальною площею 16 га, після здійснення державної реєстрації права власності, незаконно вибули із власності держави та фактично перейшли у приватну власність юридичної особи на користь якої діяв ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Форк», що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Крутий Узвіз, 6/2а, код ЄДРПОУ 41675466.
На підставі викладеного, протиправними діями начальника ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області ОСОБА_5 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 656 000 гривень, що підтверджується висновками судових-оціночно земельних експертиз.
06.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Окрім того, відповідно до повідомлення Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області від 11.01.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами 6822455800:03:003:0024, 6822455800:03:003:028, 6822455800:03:003:0036 об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:03:003:0194, загальною площею 36 гектарів.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єднана земельна ділянка з кадастровим номером 6822455800:03:003:0194, перебуває у приватній власності ТОВ «АГРО-ЕКО-ГРАУНД», код ЄДРПОУ: 40738781.
Також відповідно до повідомлення Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області від 11.01.2023 земельна ділянка з кадастровим номером 6822455800:05:006:0082 об'єднана разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:05:006:0130, загальною площею 42 гектари.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єднана земельна ділянка з кадастровим номером 6822455800:05:006:0130, перебуває у приватній власності ТОВ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 41108081.
Крім того, відповідно до повідомлення Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області від 11.01.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами 6822455800:03:003:0048 та 6822455800:03:003:0065, об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:03:003:0191, загальною площею 73,6956 гектарів.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єднана земельна ділянка з кадастровим номером 6822455800:03:003:0191, перебуває у приватній власності ТОВ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 41108081.
Також відповідно до повідомлення Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області від 11.01.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами 6822484100:02:003:0471, 6822484100:02:003:0486 об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822484100:02:003:0647, загальною площею 76 гектарів.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єднана земельна ділянка з кадастровим номером 6822484100:02:003:0647, перебуває у приватній власності ТОВ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 41108081.
13.03.2023 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено огляди земельних ділянок з кадастровими номерами 6822455800:03:003:0024, 6822455800:03:003:028, 6822455800:03:003:0036, 6822455800:03:003:0048, 6822455800:03:003:0065, 6822455800:05:006:0082, 6822484100:02:003:0471, 6822484100:02:003:0486, однак представники ТОВ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ: 41108081 та ТОВ «АГРО-ЕКО-ГРАУНД», код ЄДРПОУ: 40738781, для участі в огляді не прибули, хоча були завчасно повідомленні, при цьому, про причини такої неявки не повідомили.
Таким чином, службові особи ТОВ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», та ТОВ «АГРО-ЕКО-ГРАУНД» фактично ухиляються від участі у проведенні слідчих дій, оскільки не зацікавленні у можливому накладенні арешту на земельні ділянки, які перебувають у їх володінні.
Згідно ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Отже, є достатні підстави вважати, що вказані земельні ділянки відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять відомості щодо обставин злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з'ясування дійсних обставин події.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
За таких обставин вказані земельні ділянки підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
19.07.2023 постановою слідчого земельні ділянки із кадастровими номерами 6822455800:03:003:0024, 6822455800:03:003:0028, 6822455800:03:003:0036, 6822455800:03:003:0048, 6822455800:03:003:0065, 6822455800:05:006:0082, 6822484100:02:003:0471, 6822484100:02:003:0486, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 5 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально- правового характеру у виді конфіскації майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вказане майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.170 - 173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого криміналіста першого слідчого відділу ТУ ДБР ОСОБА_3 про арешт майна- задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: - 6822455800:03:003:0024 загальною площею 2 га, 6822455800:03:003:028 загальною площею 2 га, 6822455800:03:003:0036 загальною площею 2 га, які об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:03:003:0194, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району; - 6822455800:03:003:0048 загальною площею 2 га, 6822455800:03:003:0065 загальною площею 2 га, які об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:03:003:0191, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району; - 6822455800:05:006:0082 загальною площею 2 га, яка об'єднана разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822455800:05:006:0130, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району; - 6822484100:02:003:0471 загальною площею 2 га, 6822484100:02:003:0486 загальною площею 2 га, які об'єднані разом із раніше сформованими земельними ділянками, в результаті чого утворена земельна ділянка із кадастровим номером 6822484100:02:003:0647, що знаходяться на території Китайгородської сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1