Справа № 947/12585/23
Провадження № 1-кс/947/8979/23
25.07.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження № 72022160000000003 від 29.11.2022 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, громадянки України, з середньою освітою, заміжньої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
І. Виклад фактичних обставин даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання з боку сторони обвинувачення.
Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72022160000000003 від 29.11.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX), який впроваджує порядок організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що незважаючи на вставлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор з подальшими відповідними змінами,у невстановлений в ході розслідування час та невстановленому місці у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник злочинний умисел на створення та організацію групи осіб з метою зайняття незаконним гральним бізнесом.
Так, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, реалізовуючи свій злочинний намір, перебуваючи у м. Одесі у невстановлений в ході досудового розслідування час, організував групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якими діючи спільно з метою забезпечення діяльності та безперебійного функціонування інтерактивних гральних залів розташованих на території м. Одеса, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та з метою отримання прибутку на свою користь та користь зазначених співучасників, безпосередньо організував та проводив азартні ігри без відповідної ліцензії.
При цьому, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на організацію групи осіб для заняття незаконним гральним бізнесом, довів до учасників зазначеної групи осіб та узгодив між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій до їх заробітних плат за неналежне виконання покладених ОСОБА_7 обов'язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій (вимкнення мережі інтернет та комп'ютерного обладнання, надання завідомо неправдивих показів щодо строків працевлаштування та займаної посади) у випадку прибуття співробітників правоохоронних органів, а також уповноважив та доручив зазначеним особам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку .
Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_7 спільної мети злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення, тобто вчиняли кримінальне правопорушення з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заняття незаконним гральним бізнесом, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_7 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукав приміщення, які в подальшому використовував в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштував під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп'ютерів та іншої техніки, яку об'єднав у єдину локальну систему та організував інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях м. Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , тим самим облаштував як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
У подальшому, ОСОБА_7 встановив зв'язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «ChampionClub», з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заняття незаконним гральним бізнесом, ОСОБА_7 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігрових закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв'язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_7 обладнав приміщення камерами відеоспостереження за вищевказаними адресами, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.
Зазначені особи, за задумом ОСОБА_7 , під безпосереднім його керівництвом, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення осіб, задіяних до організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, ОСОБА_7 та вищевказані особи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Собі ОСОБА_7 відвів собі роль керівника ігрових залів, контролював та керував діями своїх підлеглих (касирів, адміністраторів), приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, обслуговував комп'ютерне обладнання, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам зазначеної вище групи осіб вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов'язковими для виконання.
Серед інших співучасників групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор. Згідно з узгодженим ОСОБА_7 розподілом ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляючи їм час та місце проведення гри, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion Club», а також обрання виду азартної гри.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах у гральних закладах, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_7 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та у період з березня2023 року по червень 2023 року забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Так, приблизно з березня 2023 року по червень 2023 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні інтерактивних ігрових закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , касири-адміністратори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з використанням персональних комп'ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
24.05.2023 у період часу з 11 години 18 хвилин год. по 11 години 31 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_11 , який постукав у вхідні двері закладу. Через декілька хвилин ОСОБА_11 відчинила двері ОСОБА_4 та провела гравця ОСОБА_11 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення гравець ОСОБА_11 підійшов до вікна з надписом «Каса», куди увійшла ОСОБА_4 , яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
Далі ОСОБА_11 , зайнявши вільний комп'ютер ввів код доступу (пароль та логін) наданий ОСОБА_4 , яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора-касира, після чого на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_11 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп'ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп'ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_11 .
В подальшому в процесі гри, за допомогою комп'ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_11 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_11 були програні.
Після цього, ОСОБА_11 підійшов до ОСОБА_4 , яка стояла в коридорі закладу та передав їй грошові кошти у розмірі 200 гривень, а ОСОБА_4 увійшла до приміщення каси та діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, передала ОСОБА_11 новий код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
Далі ОСОБА_11 , зайнявши вільний комп'ютер ввів код доступу (пароль та логін) наданий ОСОБА_4 , яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію касира, після чого на екрані комп'ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_11 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп'ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп'ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_11 .
В подальшому в процесі гри, за допомогою комп'ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_11 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_11 були програні.
Після закінчення гри гравець ОСОБА_11 покинув приміщення грального закладу.
За вищевикладених обставин, 11.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вважаючи, що в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, в цілях запобігання настання ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які стороною обвинувачення зазначається в рамках даного клопотання, детектив за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з таким клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Захисник підозрюваної заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра, пред'явлена ОСОБА_4 є необґрунтованою. Заявлений розмір застави є непомірним для підзахисної. Крім того, адвокат ОСОБА_5 зауважив, що остання має міцні соціальні зв'язки: одружена має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
З огляду на вищевикладене, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення та застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, врахувати письмові заперечення з додатками.
Підозрювана щодо запобіжного заходу підтримала думку захисника.
ІІІ. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні заявленого клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
ІV. Відомості, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
11.07.2023 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
В підтвердження існування в рамках такого кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, сторона обвинувачення посилається на: відомості отримані в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , а саме: встановлено адміністратора ОСОБА_10 ; 16 системних блоків з моніторами та іншими комплектуючими; Чековий апарат; Грошові кошти; Відомості мобільного телефону ОСОБА_10 з листуванням щодо діяльності гральних закладів. Встановлено інтернет провайдера «Міська багатомедійна мережа». відомості отримані в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме: встановлено адміністратора ОСОБА_9 ; 11 системних блоків з моніторами та іншими комплектуючими; Принтер для чеків; Встановлено інтернет провайдера «Скайлайн телеком». відомості отримані в ході обшуку за адресою : АДРЕСА_2 ,а саме: 27 системних блоків, 13 моніторів та інші комплектуючі; В ході обшуку ОСОБА_13 повідомив, що перебуває в приміщенні з метою виграшу грошових коштів, де передав адміністратору грошові кошти та отримав логін і пароль для гри; матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за місцем, спостереження за річчю, спостереження за особою, зняття інформації з телекомунікаційних мереж); протокол допиту свідка ОСОБА_14 , який надав покази щодо функціонування закладів ігрових автоматів за вищевказаними адресами та співробітників зазначених залів; протоколи допиту свідка ОСОБА_11 , який надав покази щодо функціонування закладів ігрових автоматів за вищевказаними адресами та співробітників зазначених залів; протоколи тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні провайдерів мережі Інтернет; висновок експерта № 23-3217, № 23-3159, № 23-3158 та № 23-3157 (в наданих файлах фіксації мережевого трафіку експертом були виявлені відомості про обмін даними між зовнішніми комп'ютерами до ІР-адрес, які є звернення до WEB- сервісу chcwhite.net, який призначено для організації управління доступу до грального ресурсу платформи Champion. Гральна платформа Champion надає можливість реалізувати функції гральних автоматів та конструктивно схожих з ними пристроїв - електронного (віртуального) казино, слот-машин. Звернення до ІР-адреси: НОМЕР_1 є звернення до WEB- сервісу igra123.com, який асоціюється з платформою «SinpleGames» від компанії «BossGamingSolutions» і, є програмний пакет для клубів з настільними іграми, слотами, лотереї, що надає можливість реалізувати функції гральних автоматів та конструктивно схожих з ними пристроїв - електронного (віртуального) казино, слот-машин; протокол огляду запису відео реєстратору, вилученого в залі ігрових автоматів 05.05.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого встановлено працівників грального закладу та ОСОБА_7 , який надає працівникам вказівки, вільно пересувається всередині приміщення, відкриває сейф шляхом введення цифрового коду та ін..; протоколи огляду матеріалів НСРД; інші матеріали кримінального провадження.
За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 §1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» («K.-F. проти Німеччини», 27 листопада 1997, §57).
Долучені матеріали кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування є достатніми для висновку щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , при цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя на даній стадії не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
V. Обґрунтування наявності в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
За фактичними обставинами даного кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється, згідно вимог ст. 12 КК України, у ймовірному вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення.
При цьому, інкриміновані останній кримінально-протиправні дії носять умисний та корисливий характер, спрямований на отримання неправомірної вигоди від ймовірної організації незаконної гральної діяльності.
З огляду на викладене, враховуючи розмір штрафу, як покарання, у випадку подальшого можливого доведення провини ОСОБА_4 у встановленому законом порядку перед судом, ступінь тяжкості інкримінованого останній кримінального правопорушення, а також факт усвідомлення вказаних обставин підозрюваною, слідчий суддя приходить до переконання про наявність на теперішній час підстав вважати, про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України а саме переховування від органів досудового розслідування.
Враховуючи фактичні обставини означеного кримінального провадження, в рамках якого ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного із незаконною діяльністю з організації азартних ігор в мережі Інтернет, а також те, що наразі досудове розслідування триває та ймовірно органом досудового розслідування викрито діяльність не всіх гральних закладів, до яких може мати причетність підозрюваний, в рамках означеного кримінального провадження існує ризик передбачений п. 2 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слід зауважити, що з огляду на специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого на теперішній час обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , процесуальні джерела доказів у вигляді показань відіграють надзвичайно важливу роль. Як вбачається з аналізу матеріалів клопотання, пред'явлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується в тому числі показами свідків, анкетні дані яких містяться у матеріалах кримінального провадження. Підозрювана ОСОБА_4 з метою зміни показів свідків може незаконно впливати на них. При цьому, у випадку подальшого направлення обвинувального акту відносно останньої до суду, з великою вірогідністю можливо припускати допит свідків безпосередньо в судовому засіданні судом, позаяк суд не може обґрунтовувати свої судові рішення показаннями, отриманими на стадії досудового розслідування стороною обвинувачення (за винятком випадків, передбачених ст. ст. 225, 615 КПК України), тому на думку слідчого судді ризик передбачений п. 3 ст. 177 КПК України є доведеним стороною обвинувачення.
Ризик передбачений п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, на існування кого посилається сторона обвинувачення, є недоведеним, так як на даний час відсутні будь які належні підтверджуючі обставини, які вказують, що ОСОБА_4 можливо причетна до інших злочинів або має на меті продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
VI. Вирішення питання можливості застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: особисте зобов'язання; особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
З огляду на викладене, оскільки єдиною мірою запобіжного заходу, яку відносно підозрюваної ОСОБА_4 на теперішній час можливо застосувати, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, є міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи застава, а сторона обвинувачення звертається саме з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість поданого клопотання.
Разом з тим, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Зокрема, відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину (до даної категорії належить підозрювана), складає від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слідчий суддя критично оцінює твердження сторони обвинувачення, що саме розмір застави, який становить 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень, зможе забезпечити належне виконання підозрюваною процесуальних обов'язків, оскільки ані детективом у клопотанні, ані прокурором у судовому засіданні не доведено винятковості обставин даного кримінального провадження, що могли би зумовити перевищення розміру застави, передбаченого п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України.
Так, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, обставини інкримінованого кримінального правопорушення, з огляду на особу підозрюваної, а саме відсутність доходу та знаходження на утримані двох малолітніх дітей, встановлені в ході розгляду даного клопотання ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що у даному випадку доцільним є застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу з призначенням застави у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 720 гривень.
На думку слідчого судді, саме вказаний розмір застави буде в повній мірі гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваної, під загрозою звернення вказаного розміру застави в дохід держави за наявності відповідних для цього підстав (ч. 8 ст. 182 КПК України).
Керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №72022160000000003 від 29.11.2022року відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 строком до 11.09.2023 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Застава може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною або юридичною особою (заставодацем) на розрахунковий рахунок UA418201720355249001000005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м. Київ, МФО - 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області. Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що вона не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою. Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1