Справа№279/4625/23 Провадження№ 1-кс/279/1171/23 У Х В А Л А
іменем України
21 липня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №1202306540000227 від 14.07.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 10.07.2023 року, невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу мотоцикла на сайті "OLХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 28950 грн. які останній, декількома переказами перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . Під час шахрайства використовувавсь мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4
14.07.2023 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів декількома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 10.07.2023 о 10год. 12 хв.- 3000 грн; 12 год. 55 хв. - 3750 грн; 14 год. 39 хв. - 5000 грн; 15 год. 35 хв - 5000 грн. 17 год. 11 хв.; 18 год. 17 хв. 3330 грн: наступного дня 11.07.2023 о 09 год. 38 хв. - 3200 грн. ; о 17 год. 05 хв. - 4000 грн. Також, для розрахунку з перевізником було надано реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , однак грошові кошти на дану картку потерпілий не перераховував.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 14.07.2023 року секторем дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023065490000227 за ст.190 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання
від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області по кримінальному провадженню №1202306540000227 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавач СД Коростенського РУН старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського ВИ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів. Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів в період з 10.07.2023 по 15.07.2023 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом