Справа № 761/23199/23
Провадження № 1-кс/761/15080/2023
05 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100002289 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 ,у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100002289 від 14.06.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100002289 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили про переміщення коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий поклав слухавку. Після цього о 11 год. 12 хв. до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась працівником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили про переміщення коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий відповів, що ніяких дій не вчиняє та поклав слухавку. О 11 год. 23 хв. до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував робот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 , та назвав пін-код фахівця з головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через кілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, представилась фахівцем центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила назвати останній чотири цифри номеру своєї банківської карти та пін-код, який сказав робот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 назвав дані, які в нього попросили надати, після цього розмова була завершена. В подальшому ОСОБА_5 помітив що 12.06.2023 о 11 год. 30 хв. в нього з банківського рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в загальній сумі 12 100 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 дав наступні покази 12.06.2023 орієнтовно о 11 год. 00 хв. він знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час до нього на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про переміщення коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він відразу поклав слухавку. Після цього о 11 год. 12 хв. до нього зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_6 та представилась працівником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила його, про те, що у нього відбувається переміщення коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він відповів, що ніяких дій не вчиняє та поклав слухавку. О 11 год. 23 хв. до нього зателефонував робот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 , та назвав пін-код, через декілька хвилин до нього зателефонувала невстановлена особа, чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_6 , вона представилась фахівцем центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила назвати останній чотири цифри номеру його банківської карти № НОМЕР_7 та пін-код який йому сказав робот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він назвав дані, які в нього попросили надати, після цього розмова була завершена. В подальшому він помітив, що 12.06.2023 о 11 год. 29 хв. з рахунку його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 переказали на рахунок його іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 2050 гривень, а в подальшому о 11 год. 30 хв. з рахунку його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було переказано на невідому йому банківську картку грошові кошти у розмірі 12 100 (дванадцять тисяч сто) гривень.
З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій, отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номер рахунку картки, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дата створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 10.06.2023 по 30.06.2023, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо особи, яка користується вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” здійснити їхню розшифровку, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів та запису інформації в електронному вигляді, в яких міститься інформація по рахунку картки № НОМЕР_5 власністю якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 10.06.2023 по 30.06.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 05.08.2023.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: