Справа №:755/3752/23
Провадження №: 1-кс/755/2138/23
"20" липня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000067 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч.4 ст. 321 КК України,
за участю учасників процесу:
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
встановив:
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з виконуючим обов'язки керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1 КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об'єктивних причин.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42022102040000067 від 07 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи у складі організованої злочинної групи осіб, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в супереч Закону України від 04 квітня 1996 року «Про лікарські засоби», користуючись родинними та близькими зв'язками один з одним, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з липня 2022 року до моменту припинення 27.04.2023 року їх злочинної діяльності правоохоронними органами, організували та систематично здійснювали незаконний збут наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, шляхом облаштування «закладок» на території м. Києва, Київської області та інших регіонів.
Для забезпечення протиправної діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:
Організатор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв'язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, постачання та розподіл між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва Київської області та міста Вінниця.
Крім того, організатором організованої групи ОСОБА_5 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.
Виконавці:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені досудоим розслідуванням особи - відповідали за перевезення «оптових» партій наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) до міста Києві та міста Вінниця у кількості від 250 до 500 «чеків» останнього;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 - виконували функції операторів, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження «оптових» партій особам, які в подальшому здійснюють роздрібні схованки з наркотичним засобом - матадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол);
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - відповідали за отримання від організатора оптових партій наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедрол), його фасування на роздрібні партії, т.з. «чекі», з метою їх подальшого роздрібного збуту на території міста Києва та міста Вінниця. Вказані особи, відповідно до розробленого плану, працювали позмінно.
- Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідали за здійснення роздрібних закладок з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) на території міста Києва та міста Вінниці, а саме здійснювали створення схованки з вказаними речовинами, її фотографування з умовними позначеннями та зазначенням адреси розташування, які дозволили б наркозалежним особами зорієнтуватися на місцевості та в подальшому відшукати придбану закладку. Вказана інформація передавалася вказаними невстановленими особами операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 , не пізніше липня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця, створила організовану групу, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Створена ОСОБА_5 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла щонайменше з липня 2022 року по 27 квітня 2023 року на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
Так, 14.11.2022 близько 16 год. 37 хв. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (анкетні дані змінено) здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об'єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_8 та у телефонній розмові домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_8 повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_5 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.
У свою чергу, ОСОБА_5 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.
ОСОБА_9 , отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), почала їх незаконно зберігати за адресою АДРЕСА_1 та з метою подальшого збуту здійснила фасування наркотичного засобу - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який помістила до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.
Після цього, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, передала розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) ОСОБА_6 , який здійснив його перевезення до невстановленого місця на території Київської області. Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа забрала пофасований наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та здійснила його перевезення на територію м. Києва, та в подальшому розклала у публічно доступних місцях на території столичного регіону, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Ревуцього, 7, записавши аудіо повідомлення на підтвердження вказаного факту та відправивши зазначене аудіо повідомлення операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Надалі, 15.11.2022 року близько 10 год. 37 хв. з мобільного номера НОМЕР_3 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).
Цього ж дня, приблизно о 11 год. 02 хв. ОСОБА_14 за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ в сумі 4000 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату, відправивши операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому, близько 11 год. 06 хв. цього ж дня, ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільний додаток «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).
Так, в подальшому, 15.11.2022 приблизно о 12 годині 11 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_14 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.
В подальшому, в ході проведення огляду місця події в період часу з 12 години 23 хв. по 12 год. 52 хв. за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_14 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,236 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0,968 г.
Крім того, ОСОБА_5 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.
ОСОБА_9 , діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримала, тим самим придбала, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала зберігати, з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, пофасувавши наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який поміщався до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.
Так, 18.12.2022 року близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_6 , діючи повторно та відповідно до відведеної функції у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , приїхав до за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходилась ОСОБА_9 , яка сіла до вказаного автомобіля під керуванням ОСОБА_6 та вони поїхали до місця зберігання раніше розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та у невстановленій кількості.
Цього ж дня, близько 15 год. 08 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_9 на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибули до будинку АДРЕСА_1 , де забрали невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою його подальшого перевезення та збуту на території міста Києва.
Здійснивши незаконне перевезення отриманого від ОСОБА_9 наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до м. Київ, ОСОБА_6 приблизно о 17 год. 33 хв. на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибув до паркової зони за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, де здійснив схованку з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив на телефонний номер НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів.
У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, 21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_15 (анкетні дані якого змінено у зв'язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) на номер мобільного телефону НОМЕР_8 з метою інформування останнього про місцезнаходження наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. цього ж дня надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_6 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом у кількості 200 згортків, що знаходиться за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.
Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв. перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_15 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.
У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки для дослідження - 2 поліетиленові пакети з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,250 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) - масою 0,176 г.
Після чого, ОСОБА_15 , у зв'язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, отримавши раніше залишений наркотичний засіб-метадон у кількості 198 «чеків» здійснив їх перевезення та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифегідраміном (димедролом) для подальшого її отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
Крім того, 22.11.2022 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (анкетні дані змінено) надійслав смс-повідомлення на телефонний номер НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об'єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_7 та з якою він у листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3550 гривень. В подальшому ОСОБА_7 надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_5 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.
У свою чергу ОСОБА_5 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.
Отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_9 , діючи повторно, розпочала їх незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).
В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримала раніше розфасований наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій кількості. Після чого, у невстановлений спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила перевезення раніше отриманого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу до міста Вінниця.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на виконання єдиного план вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, 23.11.2022 року близько 11 год. 29 хв. ОСОБА_16 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» від оператора функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_17 та ОСОБА_8 з мобільного номера НОМЕР_9 надійшло повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_11 за придбання 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол).
Приблизно об 11 год. 31 хв. ОСОБА_16 за допомогою терміналу «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 10-а, намагався здійснити грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_11 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp», однак у зв'язку із помилкою, не зміг здійснити операцію. В подальшому, об 11 год. 34 хв. оператор функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дізнавшись про проблему з оплатою, з мобільного номера НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_16 надіслала повідомлення із реквізитами іншого банківського рахунку, а саме НОМЕР_12 , на яку ОСОБА_16 перерахував грошові кошти в сумі 3 550 грн (з яких комісія за переказ склала 50 грн.) в якості оплати за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол), зробивши фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх оператору функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому близько 12 год. 08 хв. ОСОБА_16 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом.
Так, в подальшому, 23.11.2022 приблизно о 12 годині 38 хв., перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Кона, 11, ОСОБА_16 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.
В ході проведення огляду місця події 23.11.2022 в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 15 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Константиновича, 46, ОСОБА_16 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині кожного яких знаходився згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,527 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0, 968 г.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_9 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала повторно незаконно зберігати до 18.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).
18.12.2022 року приблизно о 15 год. 08 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, передала ОСОБА_6 невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) для його подальшого перевезення останнім з метою збуту організованою групою на території міста Києва.
У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи повторно, забезпечив перевезення, на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до міста Києва отриманого від ОСОБА_9 розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), який після незаконного перевезення, прибувши приблизно о 17 год. 33 хв. 18.12.2022 за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, здійснив схованку у парковій зоні, про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8
21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (анкетні дані якого змінено у зв'язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою інформування останнього про місцезнаходження захованого ОСОБА_6 наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_6 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом - метадон у кількості 200 згортків за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.
Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв., перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_15 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.
У цей час, під час проведення огляду місця події працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено зразки для дослідження: 2 поліетиленові пакети з пазовим замком в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору, у яких було виявлено: в порошкоподібній речовині білого кольору - наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору -сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол) масою 0,176 г.
Після чого, ОСОБА_15 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, на виконання вказівок операторів, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив перевезення наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) у кількості 198 «чеків» та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив їх схованку для подальшого отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)
Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_6 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_4 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.
Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_6 , ОСОБА_15 (анкетні дані якого змінено у зв'язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур'єрами на території міста Києва.
Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_15 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.
У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.
Після чого, ОСОБА_15 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши у зв'язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)
Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_6 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_4 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.
Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_6 , ОСОБА_15 (анкетні дані якого змінено у зв'язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур'єрами на території міста Києва.
Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_15 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.
У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.
Після чого, ОСОБА_15 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши у зв'язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.
У цей час, 01.03.2023 близько 19 год. 28 хв. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки), відправив голосове повідомлення на телефонний номер НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об'єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_8 та у телефонному листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3850 гривень. Після чого, ОСОБА_8 виконуючи функці.ю оператора повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_14 та надала зазначену інформацію організатору організованої групи ОСОБА_5 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.
У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений час, однак не пізніше 11 год. 30 хв. 02.03.2023 року, забрав із схованки наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) за адресою АДРЕСА_5 , який залишив ОСОБА_15 , під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, здійснила схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) у публічно доступному місці, з метою подальшого збуту організованою групою. На підтвердження вказаного факту, невстановлена досудовим розслідуванням особа, записала голосове повідомлення та зробила фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадон, яке переправив оператору, функції, якого виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому, 02.03.2023 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_14 , який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки, за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ у сумі 3900 грн з яких комісія склала 19 грн. 50 коп на рахунок № НОМЕР_14 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 на підтвердження транзакції відправив фотозображення квитанцій про сплату та відправив їх оператору функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Цього ж дня, приблизно об 11 год. 32 хв. ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з наркотичним засобом-метадон та сильнодіючим лікарським засобом-дифенгідрамін (димедрол).
Так, в подальшому, 02.03.2023 приблизно о 12 годині 09 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19-А, ОСОБА_14 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.
В ході проведення огляду місця події в період часу з 12 год. 11 хв. до 12 год. 25 хв за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, ОСОБА_14 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,009 г та сильнодіючий лікарський засіб-дифенгідрамін (димедрол) масою 1,408 г.
Крім того, ОСОБА_5 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу у невстановлений досудовим розслідування спосіб, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого незаконного зберігання та фасування з метою збуту.
У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи повторно, виконуючи відведену їм функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, отримали наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та почали незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до невстановленого автомобіля та спільно із ОСОБА_11 здійснили перевезення до АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_6 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки.
Разом з тим, 24.04.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_6 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.
Після чого, 26.04.2023 року о 20 год. 41 хв. з мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об'єднані єдиним умислом, ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_4 , відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), що записав ОСОБА_6 , ОСОБА_15 (анкетні дані якого змінено у зв'язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур'єрами на території міста Києва.
Наступного дня, приблизно о 06 год. 25 хв. ОСОБА_15 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» та АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де діючи відповідно до вказівки оператора, функції якого виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знайшов схованку з 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору у загальній кількості 500 «чеків», після чого здійснив їх перевезення та прибувши 27.04.2023 року о 07 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, вул. Фанерна, 4, добровільно видав 500 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких виявлено згорток фольги із порошкоподібною речовиною та дві пігулки білого кольору, що в своєму складі містять наркотичний засіб метадон, у особливо великих розмірах та сильнодіючий лікарський засіб.
Метадон згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
Дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма) згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.20007 №490 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2007 року за №1008/14275, є сильнодіючим лікарським засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно та організованою групою, а також у незаконному придбанні, перевезенні, зберігання з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно та організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обгрунтовано підозрюються:
1.) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кухітська Воля, Зарічненського району Рівненської обл., громадянка України, українка, не заміжня, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судима;
2.) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ірпінь Київської обл., громадянин України, українець, одружений, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_9 , раніше не судимий;
3.) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Леміщиха, Уманського району, Черкаської обл., громадянка України, українка, не заміжня, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судима;
4.) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Рівненської обл., Зарічанського р-ну, с. Кухітська Воля, громадянка України, українка, заміжня, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судима;
5.) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кищенці, Маньківського району, Черкаської області, громадянка України, українка, не заміжня, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 , згідно ст.89 КК України раніше не судима;
6.) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Кухітська Воля Зарічненського р-ну Рівненської обл., громадянин України, українець, не одружений, з середньою освітою, не працюючий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_12 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, 24.12.2021 обвинувальний акт відносно останнього за ст.307 ч.3 КК України направлено до Святошинського районного суду м. Києва (судовий розгляд триває);
7.) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Єнакієве Донецької обл., громадянка України, українка, не заміжня, з середньою освітою, не працююча, зареєстрована за адресою АДРЕСА_13 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.
27.04.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 затримані в порядку ст. 208 КПК України.
27.04.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.06.2023 включно, без визначення застави.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в межах строку досудового розслідування, з визначенням застави у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 035 600 грн.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 23.06.2023 включно, без визначення застави.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 25.06.2023 включно, без визначення застави.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.06.2023 включно, без визначення застави.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 24.06.2023 включно, без визначення застави.
28.04.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши до 28.06.2023 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_14 .
02.05.2023 за ОСОБА_6 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».
23.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України.
06.06.2023 ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 28.04.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою відносно підозрюваної ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_8 .
21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 включно, без визначення застави.
21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 включно, одночасно останній визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 720 грн.
21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 включно, одночасно останньому визначено заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 268 400 грн.
21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжено строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 27.07.2023.
21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.07.2023.
21.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.07.2023.
22.06.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 включно, одночасно останньому визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 720 грн.
22.06.2023 за ОСОБА_8 внесено заставу та останню звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».
22.06.2023 за ОСОБА_10 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».
23.06.2023 за ОСОБА_7 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».
05.07.2023 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у клопотанні захисника, який діє в інтересах ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу відмовлено, одночасно останній визначено заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 268 400 грн.
06.07.2023 за ОСОБА_5 внесено заставу та останню звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- Протоколами за результатами проведення чисельних негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальне спостереження, контроль за вчиненням злочину. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано протиправна діяльність групи осіб, пов'язаних із збутом наркотичного засобу-метадону, ієрархічність та постійність функціонування.
- Протоколами допиту свідків, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , які погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили про діяльність «центрів» з продажу наркотичних засобів.
- Протоколами оглядів місця подій, відповідно до яких у осіб із залегендованими даними було виявлено згортки з наркотичним засобом-метадоном, який вони придбали в рамках контролю за вчиненням злочину.
- Висновками експертів, згідно з якими надана на дослідження кристалоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та є тотожними між собою.
- Протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та результатами їх особистих обшуків.
- Протоколами проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних, у ході яких вилучено поліетиленові пакети з пазовим замком в середині із 2 пігулками білого кольору та згортком фольги із порошкоподібною речовиною, мобільними телефонами із інформацією про збут наркотичного засобу - метадону, зошити із чорновими записами про кількість проданого наркотичного засобу-метадон, численні банківські картки, які використовувалися для перерахування грошових коштів від наркозалежних осіб та подальшого їх «обготівкування», засоби для фасування (поліетиленові пакети із пазовим, фольга та електронні ваги).
- Протоколами проведення тимчасових доступів до відомостей, що перебувають у володінні банківських установ, в ході чого встановлено рух коштів, здобутих від протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів, отримані фотознімки осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів з банкоматів.
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_18 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102040000067 від 07 липня 2022 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 27.07.2023.
Так, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 27.07.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки на необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти ряд процесуальних рішень з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження.
Зазначив, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, а саме:
-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4-х призначених експертних досліджень, а саме судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які знаходяться на виконанні у Київського НДЕКЦ МВС України;
-отримати та долучити до матеріалів провадження висновок призначеної за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ, а саме фотознімків осіб, що здійснювали зняття коштів з банкоматів, судової потретної експертизи, яка знаходяться на виконанні у Київського НДЕКЦ МВС України;
-розсекретити в повному обсязі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійсних тимчасових доступів до відомостей з банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ» та ПАТ «Банк Восток»;
-завершити проведення оглядів вилучених в ході затримання та проведення обшуків предметів та речей, які мають значення для розслідування, та вирішити питання щодо призначення фоноскопічних експертиз;
-здійснити тимчасовий доступ та отримати інформацію від операторів мобільного зв'язку, провести аналіз отриманих відомостей з використанням можливостей технічного підрозділу ГУ НП України в м. Києві;
-згідно ст. 279 КПК України за результатами проведених експертиз та слідчих дій повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри;
-додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів;
-виконати вимоги ст.290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження семи підозрюваних осіб, їх захисників;
-виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;
-скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення.
Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб у кримінальному провадженні.
Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні дії - великий їх обсяг та особлива складність даного провадження.
Строк, об'єктивно необхідний для повного проведення та завершення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні - 6 місяців.
У зв'язку з тим, що кримінальне провадження № 42022102040000067 від 07.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, є провадженням особливої складності, що полягає в застосуванні значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, багатоепізодності, кількості підозрюваних, досудове розслідування по якому неможливо закінчити в строк протягом 3 місяців з дня повідомлення про підозру, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 6 місяців, що є найкоротшим та достатнім строком для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у коротший строк неможливо.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваних - адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення досудового розслідування, а продовження строку до 6 місяців є занадто тривалим терміном та не обґрунтовується обсягом слідчих дій, які необхідно вчинити.
Підозрювані підтримали позицію захисника.
Слідчий суддя заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали та проаналізувавши в системному зв'язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
За таких підстав, проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, відомості наведені у клопотанні та копії документів, якими прокурор, слідчий обґрунтовують дане звернення, слідчий суддя вважає, що в даному клопотанні наявні об'єктивні обставини для продовження строку досудового розслідування.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про обґрунтованість клопотання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102040000067 від 07 липня 2022 року, у якому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст. 321 КК України, до шести місяців, тобто до 27 жовтня 2023 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000067 від 07 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч.4 ст. 321 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42022102040000067 від 07 липня 2022 року до шести місяців, тобто до 27 жовтня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 21.07.2023 року о 12 год. 00 хв.
Слідчий суддя