Справа № 683/2498/23
1-кс/683/450/2023
19 липня 2023 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023243160000115 від 13.07.2023 року,
18 липня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02.07.2023 року по дату виконання ухвали.
Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що 12.07.2023 до відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 03.07.2023, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет оголошення про надання послуг цілительки, в ході телефонної розмови за абонентським мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зазначеним в оголошенні, з потерпілим ОСОБА_5 , який особисто виявив дане оголошення і погодився на запропоновані умови, які полягали у лікуванні доньки потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10 460 грн., які потерпілий в період часу з 03.07.2023 по 08.07.2023, 4 платежами особисто перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов усного договору та покладені на себе обов'язки не виконала, грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
13 липня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12023243160000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 12.07.2023 до відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 03.07.2023, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет оголошення про надання послуг цілительки, в ході телефонної розмови за абонентським мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зазначеним в оголошенні, з потерпілим ОСОБА_5 , який особисто виявив дане оголошення і погодився на запропоновані умови, які полягали у лікуванні доньки потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10 460 грн., які потерпілий в період часу з 03.07.2023 по 08.07.2023, 4 платежами особисто перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа умов усного договору та покладені на себе обов'язки не виконала, грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
13 липня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12023243160000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023243160000115 від 13.07.2023 року задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 02.07.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 19 вересня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: