Справа № 466/7614/23
Провадження № 1-кс/466/1808/23
24 липня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141380000770 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
20.07.2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141380000770 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12023141380000770 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2023 у ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у невстановленому місці о 03: 32 год шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на загальну суму 2661,80 грн. єо 8401
В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілої допитаний ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив про те, що 13.04.2023 приблизно 07:00 год проснувся та виявив повідомлення від банку про списання грошових коштів 2661,80 грн. Оскільки потерпілий жодних банківських операцій не здійснював, зайшовши у програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що о 03:32 год із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено покупку в Інтернет магазині.
Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження
АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.05.2023 по термін дії ухвали.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, у зв'язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12023141380000770 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2023 у ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у невстановленому місці о 03: 32 год шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на загальну суму 2661,80 грн. єо 8401
В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілої допитаний ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив про те, що 13.04.2023 приблизно 07:00 год проснувся та виявив повідомлення від банку про списання грошових коштів 2661,80 грн. Оскільки потерпілий жодних банківських операцій не здійснював, зайшовши у програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що о 03:32 год із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено покупку в Інтернет магазині.
З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.05.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1