Справа №465/5307/23
Провадження1-кс/465/996/23
слідчого судді
21.07.23 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023142370000183 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023142370000183 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142370000183 від 29.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, 29.06.2023р. до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те що, 05.06.2023р. невідома особа шляхом обману, а саме під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 1000 гривень, які ОСОБА_5 перевела зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 04.06.2023р. потерпіла перебувала за місцем свого проживання та гортаючи стрічку «Інстаграм» вирішила замовити постільну білизну. В соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 знайшла акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішила замовити 3 комплекти постільної білизни. Написавши продавцю, надіслала дані для відправки замовлення та сказала що на наступний день оплатить замовлення. 05.06.2023р. зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , яку продавець надіслав потерпілій в приватні повідомлення під час того, як вона замовляла товар, після чого потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі в розмірі 1000 гривень. 06.06.2023р. ОСОБА_5 спитала в продавця коли їй відправлять замовлення, на що продавець відповів що сьогодні. 08.06.2023р. потерпіла знову написала продавцю чи її замовлення було надіслано, на що вона не отримала відповіді та вирішила звернутись в банк, щоб дізнатись як можна повернути свої кошти. В онлайн-чаті служби підтримки їй порадили звернутись в кіберполіцію з заявою, що вона і зробила.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавач покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023142370000183 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 05.06.2023 по 12.07.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку№ НОМЕР_3 , в період часу з 05.06.2023 по 12.07.2023;
- IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з з 05.06.2023 по 12.07.2023) по банківському рахунку;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.06.2023 по 12.07.2023) по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2023 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_7