Справа № 344/13187/23
Провадження № 1-кс/344/5120/23
24 липня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12023091010002156від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091010002156 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій знайомим на ім'я ОСОБА_6 . Під час проведення досудового розслідування установлено, що 12.06.2023 до ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував знайомий на ім'я ОСОБА_6 , який шляхом обману, під приводом того, що потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, переконав ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти в сумі 6 400,00 грн нібито для відшкодування коштів іншому власнику автомобіля за механічні пошкодження. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 того ж дня 12.06.2023 о 19 год 36 хв здійснила переказ коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську платіжну карту, яку вказав вище вказаний чоловік, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 6 400,00 грн. Також, того ж дня ОСОБА_5 також на прохання ОСОБА_6 самостійно зняла в банкоматі DN00 грошові кошти в сумі 1 500,00 грн, які передала ОСОБА_6 на його прохання. Наступного дня, 13.06.2023 знайомий на ім'я ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_7 та шляхом обману, під приводом здійснення оплати його орендованої квартири, оскільки в нього нібито не було коштів на банківській платіжній карті, а були наявні кошти в готівковій формі, переконав ОСОБА_7 здійснити йому переказ грошових коштів в сумі 1 400,00 грн. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 того ж дня 13.06.2023 о 10 год 52 хв здійснила переказ коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську платіжну карту, яку вказав вище вказаний чоловік АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 1 400,00 гривень. Окрім того, 14.06.2023 вище вказаний знайомий на ім'я ОСОБА_6 шляхом обману, під приводом здійснення оплати за продукти харчування в магазині, переконав ОСОБА_7 здійснити йому переказ грошових коштів в сумі 300,00 грн. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 того ж дня 14.06.2023 о 21 год 49 хв здійснила переказ коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську платіжну карту, яку вказав вище вказаний чоловік АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 сумі близько 300,00 гривень. Надалі, 16.06.2023 вище вказаний знайомий на ім'я ОСОБА_6 шляхом обману, під приводом здійснення допомоги ОСОБА_5 побачитись із подругою, яка перебкуває в СІЗО, переконав ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів в сумі 400,00 грн. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 того ж дня 14.06.2023 о 18 год 18 хв здійснила переказ коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську платіжну карту, яку вказав вище вказаний чоловік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 400,00 гривень.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невідомою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, у кримінальному провадженні виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та документів, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті № НОМЕР_6 ,з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2023 по 19.07.2023.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті № НОМЕР_6 , з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2023 по 19.07.2023, а саме:
- завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяву про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;
- інформацію про рух коштів із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп'ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1