Справа № 216/4112/23
Провадження № 1-кс/216/1752/23
іменем України
24.07.2023 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12023041230001130 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22 червня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023 по дату отримання тимчасового доступу, котрі містять наступні відомості: довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів картковому рахунку і додатковим рахункам договору за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковому рахунку і додатковим рахункам договору, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування картковому рахунку і додатковим рахункам договору, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру; відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку і додатковим рахункам договору; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку і додатковим рахункам договору з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів у період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці/рахунку і додатковим рахункам договору, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; надати фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка у період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023041230001130 від 06.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 05.06.2023 шляхом обману вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 26350,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв'язок здійснила з абонентського номеру НОМЕР_2 дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , де представившись співробітником служби безпеки банку ввела в оману ОСОБА_6 щодо способу забезпечення безпеки її особистого рахунку, що в результаті призвело до перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого на ім'я ОСОБА_5 , на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 26250,00 грн.
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_7 , квитанцією про переказ грошових коштів від 05.06.2023 та оглядом її особистого мобільного телефону.
ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанцію про переказ 05.06.23 грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 який відбувся о 10:39 годині.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених кримінально-процесуальним кодексом.
Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Встановлено, що картка на яку здійснювався перерахунок готівкових грошових коштів № НОМЕР_1 є банківською платіжною карткою емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з дати оформлення картки по дату винесення ухвали, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила клопотання розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023041230001130 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 05.06.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв'язок здійснила з абонентського номеру НОМЕР_2 дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , де представившись співробітником служби безпеки банку ввела в оману ОСОБА_6 щодо способу забезпечення безпеки її особистого рахунку, що в результаті призвело до перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого на ім'я ОСОБА_5 , на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 26250,00 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороною кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий су вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про картковий рахунок НОМЕР_1 :
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів картковому рахунку і додатковим рахункам договору за період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковому рахунку і додатковим рахункам договору, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування картковому рахунку і додатковим рахункам договору, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;
- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку і додатковим рахункам договору;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку і додатковим рахункам договору з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів у період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці/рахунку і додатковим рахункам договору, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
- надати фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка у період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 24 вересня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1