Справа № 686/18348/23
Провадження № 1-кс/686/6005/23
21 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243460000283,
встановила:
13.07.2023 дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023243460000283 від 03.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «01.06.2023 року близько 16:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Інстаграм» користуючись номером телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20000 грн., які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.06.2023 року гр. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов пост в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де інші люди публікують продаж автомобілей. Вибравши автомобіль, зв'язався з продавцем оголошення у мобільному додатку «Вайбер», де потерпілий під час спілкування із невідомою особою обговорив деталі купівлі-продажу, основною умовою якої було здійснення передоплати задля передачі автомобіля, на що гр. ОСОБА_5 погодився та в подальшому здійснив перерахунок грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , наданий невідомою особою. З метою уточнення купівлі та отримання товару потерпілий надіслав квитанцію оплати, на що невідомий чоловік написав, що передзвонить, однак в подальшому перестав виходити на зв'язок. Гр. ОСОБА_5 автомобіль так і не отримав, а грошові кошти не були повернені.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів банківської платіжної картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 12.06.2023 року, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023243460000283 від 03.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року; фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року; інформації про перелік IPадрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілого слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року;
- інформації про перелік IPадрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по 12.06.2023 року, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.
Ухвала діє по 20 вересня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя