Справа № 736/1574/23
Номер провадження 1-кс/736/583/23
20 липня 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000577 від 17.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000577 від 17.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - України.
'Свої вимоги аргументує тим, що до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 17.07.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.07.2023 невстановленою особою при невідомих обставинах, без її відома, з соціальної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 79 000, що належали заявниці.
Відомості за вказаним фактом 17.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023270290000577 та визначено правову кваліфікацію злочину передбачену ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно показів наданих потерпілою ОСОБА_4 о 14:50 годині 16.07.2023 вона зателефонувавши за номером контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), щоб дізнатися свій залишок на картковому рахунку № НОМЕР_1 . У відповідь на запит отримала інформацію, що на її рахунку залишок 133 000 грн. Після цього на її фінансовий номер НОМЕР_3 о 16:53 годині 16.07.2023 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що змінено реквізити її карти. О 16:54 годині надійшло друге таке повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну реквізитів картки. Будь-яких дій, спрямованих на зміну реквізитів картки, потерпіла не здійснювала. Після надходження даних смс повідомлень на номер потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_4 , який використовується у роботі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особа чоловічої статі, яка представилась співробітником банку повідомила, що по карті потерпілої зафіксована висока активність з приводу переказів коштів та запитали чи не потерпілою здійснюють дані перекази на що ОСОБА_4 відповіла, що будь-яких дій з приводу переказів коштів зі своє картки вона не здійснювала. Відразу після цього потерпіла перевірила баланс на своїй карті № НОМЕР_1 та виявилося, що залишок її рахунку становить 53 410,68 грн. Таким чином з картки потерпілої протиправно, без її відома та участі було знято 79 000 грн.
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 16.07.2023 наданою потерпілою, 16.07.2023 були проведені трансакції, суми яких були дебітовані з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:
16.07.2023 16:54 UKR KYIV MOBILE - 24 500.00 грн.
16.07.2023 16:55 UKR KYIV MOBILE - 26 500.00 грн.
16.07.2023 16:57 UKR KYIV MOBILE - 20 000.00 грн.
16.07.2023 17:00 UKR KYIV MOBILE - 8 000.00 грн.
Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов'язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.
Таким чином, зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у якому зазначаються дані про банк емітент, номер платіжної картки та власника карки на яку було перераховано кошти з вище вказаного карткового рахунку становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.
Дані роздруківки про рух коштів за картковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин справи і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000577 від 17.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:
- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме трансакції, суми яких були дебітовані з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:
16.07.2023 16:54 UKR KYIV MOBILE - 24 500.00 грн.
16.07.2023 16:55 UKR KYIV MOBILE - 26 500.00 грн.
16.07.2023 16:57 UKR KYIV MOBILE - 20 000.00 грн.
16.07.2023 17:00 UKR KYIV MOBILE - 8 000.00 грн.
із зазначенням по кожній трансакції даних про банк емітент, номер платіжної картки та власника картки на яку було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1
Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1