СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4129/23
ун. № 759/13042/23
20 липня 2023 року лідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000441 від 26.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 311 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , в якому він просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000441 від 26.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, до 9 місяців, тобто до 22.09.2023.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у порушення вищевказаних вимог законодавства, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування точний час, ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, вирішив займатись незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, та збутом прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, в особливо великих розмірах.
Реалізуючи свій злочинний план, уродженець та мешканець м. Донецька ОСОБА_9 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, вирішив утворити стійку злочинну групу, до якої залучив раніше знайомого мешканця м. Слов'янськ Донецької області ОСОБА_4 та мешканця м. Одеси ОСОБА_5 , і метою якої визначив отримання прибутку від систематичного вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом прекурсорів у великих та особливо великих розмірах.
При цьому інші учасники групи будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_9 , своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились брати участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 .
Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючу речовину - псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), ОСОБА_9 , не будучи суб'єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України прекурсор псевдоефедрин, що міститься в незареєстрованих на території України лікарських препаратах іноземного виробництва.
При цьому, з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_9 , організував діяльність Інтернет сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», «Stopcold», «Respidina», «Unifed» та інших.
Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_9 , розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, до обов'язків якого входило 1) планування злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) приймання «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоровмісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм " ОСОБА_10 ", 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоровмісних препаратів з країн Європи до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансування її діяльності.
ОСОБА_4 , за вказівкою організатора, перебуваючи на території України, підпорядковувався ОСОБА_9 та виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.
У злочинні функції останнього, визначені організатором, входило незаконні придбання, подальше перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих лікарських засобах іноземного виробництва, а також незаконне його пересилання покупцям шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» та ін., отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на банківську картку.
ОСОБА_5 будучи мешканцем прикордонної області (Одеська область), яка межує із Румунією та Молдовою, за вказівкою організатора злочинів, виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.
У злочинні функції даного учасника організованої злочинної групи, визначені її організатором, входило: 1) отримання від неустановлених осіб, які контрабандним шляхом переправляють через Державний кордон України партій прекурсору псевдоефедрину у складі незареєстрованих лікарських препаратів іноземного виробництва, його незаконне перевезення та зберігання за місцем свого проживання в м. Одеса, 2) незаконне пересилання «оптових» партій прекурсору псевдоефедрину, що містився в зареєстрованих на території України прекурсоровмісних лікарських препаратах іноземного виробництва учаснику злочинної групи ОСОБА_4 .
Так 22.07.2022 року о 16 год 49 хв, перебуваючи за адресою. м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31, ОСОБА_4 , отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення із ТТН 59000843041088, надіслане ОСОБА_5 , що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні препарату «Decancit SR», що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, таким чином незаконно придбавши його.
Після цього, ОСОБА_4 , переніс поштове відправлення, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_1 та незаконно перевіз на ньому прекурсори до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 де став незаконно його зберігати.
Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_4 , розфасував отримані від ОСОБА_5 прекурсори помістивши їх до 5 картонних коробок, після чого помістив їх до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_1 , та незаконно перевіз на ньому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» по вул. Київській, 2-в корп. 2 в с. Гатне, Фастівського району Київської області.
Приблизно о 18 год 14 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні вищевказаного поштового відділення, використовуючи вигадані анкетні дані та номер телефону відправника « ОСОБА_11 » тел. « НОМЕР_2 » під номером НОМЕР_3 здійснив пересилання 200 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Рівному, особі, з анкетними даними « ОСОБА_12 тел. НОМЕР_4 ».
Згідно висновку експерта, в наданих на дослідження 20 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,0022 кг.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , 23.07.2022 року приблизно о 19 год 09 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 264 ТОВ «Нова пошта» по вул. Академіка Глушкова, 30 в м. Києві, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 » та телефон НОМЕР_5 під номером НОМЕР_6 , здійснив пересилання 90 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до поштомату № 5133 ТОВ «Нова пошта» по вул. Шкільна, 44 у м. Здолбунів Рівненської області особі, з анкетними даними « ОСОБА_14 тел. НОМЕР_4 ».
Згідно висновку експерта, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 1,094 г (0,00194 кг).
Крім того, 28.07.2022 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , незаконно збули прекурсор псевдоефедрин ОСОБА_15 за наступних обставин:
28.07.2022 року об 11 год 00 хв., ОСОБА_15 , зв'язався із ОСОБА_9 за допомогою меседжера «Телеграм» за нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 підписаним як «ІНФОРМАЦІЯ_5» що використовується останнім для спілкування із замовниками прекурсорів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та домовився про купівлю 40 блістерів (конвалют) прекурсоровмісного препарату «Actifed» за 8200 грн.
Після цього ОСОБА_9 надав ОСОБА_15 у переписці номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку той мав скинути грошові кошти.
В подальшому об 11 год. 49 хв того ж дня, ОСОБА_15 після зарахування грошових коштів в сумі 8200 грн на надані ОСОБА_9 реквізити банківської картки, повідомив йому про оплату та переслав фотографії відповідних квитанцій, а також дані для отримання поштового відправлення із прекурсором, а саме « ОСОБА_15 , відділення № 35 м. Київ, тел. НОМЕР_8 ».
Перевіривши оплату ОСОБА_9 , повідомив дані про кількість замовленого прекурсоровмісного препарату, дані отримувача та номер відділення доставки ОСОБА_4 , який о 13 год. 20 хв 28.07.2022 року прибувши до приміщення поштового відділення № 95 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Київ, проспект Голосіївський, 68, де вказав несправжні анкетні дані відправника « ОСОБА_16 тел. НОМЕР_9 » і незаконно збув ОСОБА_15 шляхом пересилання прекурсоровмісного препарат «Actifed»в кількості 480 таблеток у поштовому відправленні з ТТН 59000845522311.
Згідно висновку експерта в наданих на дослідження 480 таблетках міститься прекурсор обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю масою 26,832 г (0,026832 кг), що є особливо великим розміром.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його за місцем свого проживання у приміщенні квартини АДРЕСА_2 .
20.12.2022 року, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 17 год 30 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні анкетні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_17 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_18 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_11 » поштовим відправленням із ТТН 59000905965206 незаконно переслав ОСОБА_4 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».
21.12.2022 року приблизно о 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» надіслане ОСОБА_5 поштове відправлення із ТТН 59000905965206 із вищевказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, згодом помістив їх до багажника автомобіля «Хюндай Соната» д.н.з. НОМЕР_12 після чого був затриманий працівниками поліції.
Згідно з висновком експерта, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаної вище кількості блістерів в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протокол огляду веб сайту від 25.06.2022 року згідно із яким установлена наявність веб-ресурсу, через який здійснюють незаконний збут прекурсору псевдоефедрин;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_19 , який показав, що через вказаний сайт пропонується прекурсоровмісні препарати, а для оплати надаються реквізити банківських карток;
-протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 59000843041088 від 22.07.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні надісланому від ОСОБА_20 до ОСОБА_4 , знаходилась речовина, зразок якої містив у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг);
-протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 59000843607729 та ТТН59000843631881 від 23.07.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_4 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 0,0022 кг та 1,094 г (0,00194 кг);
-протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.07.22 згідно з яким ОСОБА_9 та ОСОБА_4 збули ОСОБА_15 прекурсор псевдоефедрин масою 26,832 г (0,026832 кг);
-протоколом за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_4 , на якому зафіксовано факти збуту прекурсорів;
-протоколом огляду відеозаписів від 31.08.22 з приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» з яких відбувалось відправлення та отримання посилок із прекурсорами на яких зафіксовано ОСОБА_4 та ОСОБА_20 ;
-висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 12.10.2022 року № СЕ-19-111-22/29375-НЗПРАП;
-висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 18.10.2022 року № СЕ-19-111-22/29364-НЗПРАП;
-висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 27.10.2022 року № СЕ-19-111-22/30225-НЗПРАП;
-протоколом обшуку автомобіля «Хюндай Соната» д.н.з. НОМЕР_12 ;
-протоколом обшуку квартири АДРЕСА_3 ;
-іншими матеріалами в сукупності.
ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.
21.07.2022 року, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 14 год 05 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_21 » та номер телефону « НОМЕР_13 » та дані отримувача « ОСОБА_22 » м. Київ, поштомат № 25446 , номер телефону « НОМЕР_15 » поштовим відправленням із ТТН 59000843041088 незаконно переслав ОСОБА_4 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR»,
Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.
12.08.2022 року, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 17 год 38 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_23 » та номер телефону « НОМЕР_16 » та дані отримувача « ОСОБА_22 » м. Київ, поштомат № 25446 , номер телефону « НОМЕР_17 » поштовим відправленням із ТТН 59000851171386 незаконно переслав ОСОБА_4 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».
Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 3,09г. (0,00309 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.
13.08.2022 року 16 год. 28 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по проспекту Академіка Глушкова, 31 в м. Києві, отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення із ТТН 59000851171386 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав неустановлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.
10.09.2022 року, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 11 год 29 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_23 » та номер телефону « НОМЕР_16 » та дані отримувача « ОСОБА_22 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_15 » поштовим відправленням із ТТН 59000862317080 незаконно переслав ОСОБА_4 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».
Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,0044 кг, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.
11.09.2022 року о 14 год. 23 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на проспекті Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення із ТТН 59000862317080 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату "Decancit SR" та "Actifed" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.
12.09.2022 року, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно о 16 год 44 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_23 » та номер телефону « НОМЕР_16 » та дані отримувача « ОСОБА_22 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_18 » поштовим відправленням із ТТН 59000863147974 та ТТН 59000863147974 001 незаконно переслав ОСОБА_4 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів)
Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 40 таблеток «Decancit SR» та в 60 таблетках «Actifed» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить особливо великі розміри.
13.09.2022 року о 14 год. 11 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення із ТТН 59000863147974 та ТТН 59000863147974 001 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.
Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав 146 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Trifed Flu», 11000 блістерів по 12 таблеток у кожному лікарського препарату «Actifed», 5000 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Decancit SR», 3177 пачок лікарського препарату «Decancit SR», 233 блістера із написом «Night Calm», 24 пачки по 1 блістеру по 10 таблеток, 5 пачок в середині яких по 2 блістери по 10 пігулок у кожному та 64 пачки із пігулками із прекурсором псевдоефедрином, що містився в формі незареєстрованих на території України вище вказаних лікарських препаратів, після чого незаконно став зберігати їх за адресою свого проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .
21.12.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: 146 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Trimed Flu», 11000 блістерів по 12 таблеток у кожному лікарського препарату «Actifed», 5000 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Decancit SR», 3177 пачок лікарського препарату «Decancit SR», 233 блістера із написом «Night Calm», 24 пачки по 1 блістеру по 10 таблеток, 5 пачок в середині яких по 2 блістери по 10 пігулок у кожному та 64 пачки із пігулками.
Згідно висновку експерта, у відібраних під час проведення обшуку зразках кількістю 10 таблеток «Decancit SR» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протокол огляду веб сайту від 25.06.2022 року згідно із яким установлена наявність веб-ресурсу, через який здійснюють незаконний збут прекурсору псевдоефедрин;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_19 , який показав, що через вказаний сайт пропонується прекурсоровмісні препарати, а в якості оплати надаються банківські картки,;
-протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 59000843041088 від 22.07.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні, яке переслав ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , знаходилась речовина, зразок якої містив у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг);
-протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 59000851171386 від 13.08.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 3,09г. (0,00309 кг);
-протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 59000862317080 від 13.09.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 0,0044 кг;
-протоколом огляду поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» ТТН 59000863147974 та ТТН 59000863147974 001 від 13.09.2022 року, згідно із яким у поштовому відправленні ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , знаходилась речовини, зразки якої містить у собі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг);
-протоколом огляду відеозаписів від 31.08.22 з приміщень відділень ТОВ «Нова пошта» з яких відбувалось відправлення та отримання посилок із прекурсорами на яких зафіксовано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
-висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 12.10.2022 року № СЕ-19-111-22/38033-НЗПРАП;
-висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 18.10.2022 року № СЕ-19-111-22/38636-НЗПРАП;
-висновками судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 27.10.2022 року № СЕ-19-111-22/29356-НЗПРАП;
-протоколом обшуку в приміщені кв. АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено близько 366400 таблеток із вмістом прекурсору;
-іншими матеріалами в сукупності.
21.12.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КК України, 22.12.2022 року їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
24.12.2022 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту (до 22.02.2023 року включно) та тримання під вартою із можливістю внесення застави відповідно, строком до 18 лютого 2023 року включно.
28.12.2022 року підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти в зв'язку із внесенням застави.
15.03.2023 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києві строк досудового розслідування було продовжено до 7 місяців, тобто до 22.07.2023 року.
12.05.2023 року строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного в зв'язку із обранням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 було продовжено до 22.07.2023 року включно.
21.06.2023 року запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 було змінено на особисте зобов'язання строком до 22.07.2023
22 липня 2023 року закінчується семимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема:
1)долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які на даний час є не проведеними, (орієнтовний строк їх проведення згідно інформаційного листа експертної установи ДНДЕКЦ МВС України становив травень-червень 2023 року, однак станом на даний момент не готовими залишаються 5 раніше призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, дві комп'ютерно-технічні експертизи строк виконання яких становить згідно листа ДНДЕКЦ вх № 13936кл/2023вс від 03.04.2023 - вересень 2023 року);
2)у урахуванням зібраних даних та нових обставин, які стали відомі у ході проведення слідчих дій та отриманих висновків експертиз додаткового допитати підозрюваних, підготувати та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ;
3)встановити осіб, які спільно із ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 вчиняли кримінальні правопорушення;
4)завершити огляди інформації, що містить банківську таємницю отриману в ході проведення тимчасових доступів на підставі ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва;
5)розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріальні носії секретної інформації, процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду та клопотання слідчого про їх проведення),
6)з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру;
7)виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;
8)скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити із зазначених вище підстав.
Захисник, думку якого підтримали підозрювані, не заперечували з приводу клопотання слідчого.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч.3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, які зазначив слідчий в своєму клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до дев'яти місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000441 від 26.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 311 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000441 від 26.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, до дев'яти місяців, тобто до 22.09.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1