Справа №:755/9724/23
Провадження №: 1-кс/755/2005/23
"14" липня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42023102040000111 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
Старший дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42023102040000111 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102040000111 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 19.08.2022 надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 завідомо підроблене свідоцтво про право власності, начебто видане 20.03.2007 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на нежитловий об'єкт нерухомого майна у місті Києві, на підставі якого здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 , який в подальшому відчужив вказаний об'єкт нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 19.08.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (ЛІТЕРА П), загальною площею 905,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2626319580000), на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 20.03.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів.
В подальшому, 07.11.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, на підставі рішення 691, виданий 04.07.2022, видавник: ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу, серія та номер: 693, 694, виданий 04.07.2022, видавник: ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зазначене свідоцтво про право власності на вказаний обєкт нерухомого майна серії САВ № 343778 на ім'я ОСОБА_7 , а також Наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.03.2007 № В-127 - не видавались.
Таким чином, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що державні реєстрації права власності на вищевказаний об'єкт нерухомого майна здійснені з порушенням норм чинного законодавства та в матеріалах реєстраційних (нотаріальних) справ перебувають підроблені документи, що були виготовлені та використані невстановленими особами з метою реєстрації права власності та вчинення подальших неправомірних дії, в тому числі отримання грошових коштів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, що використала документи для здійснення державної реєстрації, їхнього дослідження та використання під час проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України - виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до документів (нотаріальних справ), на підставі яких:
- 19.08.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (ЛІТЕРА П), загальною площею 905,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2626319580000), на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 20.03.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- 07.11.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: а саме: нежитлова будівля (ЛІТЕРА П), загальною площею 905,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2626319580000), на підставі рішення 691, виданий 04.07.2022, видавник: ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, до статутного капіталу, серія та номер: 693, 694, виданий 04.07.2022, видавник: ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про правомірність такої реєстрації, а також у сукупності з іншими доказами, дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останніх до кримінальної відповідальності, а також з'ясувати законність набуття права власності на вказані об'єкти нерухомого майна.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України - доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 131 КПК України, орган досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою досягнення дієвості досудового розслідування, не позбавлений права ініціювати питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Старший дізнавач Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42023102040000111 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) старшому дізнавачу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 . тимчасовий доступ до оригіналів документів (нотаріальних справ), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі яких:
- 19.08.2022 здійснено державну реєстрацію (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (ЛІТЕРА П), загальною площею 905,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2626319580000);
- 07.11.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: а саме: нежитлова будівля (ЛІТЕРА П), загальною площею 905,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2626319580000).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1