Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4895/23
Провадження № 1-кс/644/1014/23
21.07.2023
21 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023221180000875 від 09.06.2023 року, -
В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 ; адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.06.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків; руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.06.2023 по теперішній час з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім'я якої було видано банківську карту № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12023221180000875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року близько 19.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом без використання електронно-обчислювальної техніки за адресою: АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень належними ОСОБА_5 шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08.06.2023 року приблизно 19.30 год. її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 і представився її давнім знайомим ОСОБА_7 . Чоловіка, який подзвонив їй, вона дійсно впізнала як свого знайомого. Цей чоловік повідомив, що йому необхідні гроші на проведення операції і тому попросив здійснити переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень. ОСОБА_6 , повіривши чоловіку, який представився ОСОБА_8 , погодилася, та попросила ОСОБА_5 здійснити переказ коштів на вищевказану карту. Після чого потерпіла за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила вищевказану картку на 10500 гривень. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_8 він повідомив, що сьогодні ОСОБА_6 не телефонував та ніякі гроші не просив. Після цього вони зрозуміли, що це були шахраї і тому потерпіла звернулася до поліції.
Потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції переказу з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту шахрая № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн. та скріншоти транзакції щодо поповнення її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 через банкомат на суму 10050 грн.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 ;
-адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);
-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.06.2023 по 21.07.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;
-руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.06.2023 року по 21.07.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1