Справа № 629/580/23
Провадження № 1-кс/629/870/23
20 липня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023220120000008 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.362 ч.1 КК України, -
встановив:
Старший слідчий Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 17.07.2023 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу компетентним органам Республіка Болгарія на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) щодо абонента, який використовував ІР-адресу « НОМЕР_2 » y період з 05.12.2022 до 06.02.2023 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а саме: договорів про надання телекомунікаційних послуг абоненту з персональними даними користувача (повні анкетні дані абонента, контактні номери телефонів); облікового запису; клієнтських файлів; адреси та обладнання для під?єднання до мережі; інформації про сесії користувача та інші відомі дані стосовно абонента, якому надавались IP-адреса. Вказану інформацію отримати шляхом вилучення в роздрукованому вигляді або на електронному носії для лазерних систем зчитування.
Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023220120000008 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.362 ч.1 КК України, за фактом виявлення державним реєстратором, що від її імені у Національній інформаційній системі (далі - HAIC), а саме у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводяться реєстраційні дії щодо припинення обтяження: арешт нерухомого майна, заборона на нерухоме майно, припинення іпотеки, а також щодо юридичних осіб: зміна директора, місце розташування.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення було встановлено ІР-адреси з яких виконувався вхід до HAIC, шкідливого програмного забезпечення, що функціонує відділено та встановлено, що даний фал має з?єднання з IP-адресою « НОМЕР_2 », яка надається провайдером Belcloud LTD (Cherni lom 10, floor 5, Sofia, 1233,Bulgaria та що провайдер ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює свою діяльність на території Республіки Болгарія, а тому органи досудового розслідування України позбавлені можливості провести необхідні процесуальні дії з вилучення інформації щодо користувача ІР-адреси « НОМЕР_2 » та провести інші необхідні процесуальні дії, що у свою чергу позбавляє можливості прийняти у кримінальному провадженні остаточне процесуальне рішення.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, з викладених у ньому підстав.
Суд відповідно до частини другої ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
27.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023220120000008 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.362 ч.1 КК України, за фактом виявлення державним реєстратором, що від її імені у Національній інформаційній системі (далі - HAIC), а саме у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводяться реєстраційні дії щодо припинення обтяження: арешт нерухомого майна, заборона на нерухоме майно, припинення іпотеки, а також щодо юридичних осіб: зміна директора, місце розташування.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування було встановлено ІР-адреси з яких виконувався вхід до HAIC, шкідливого програмного забезпечення, яке збирає конфіденційну інформацію та функціонує відділено та встановлено, що даний фал має з?єднання з IP-адресою « НОМЕР_2 », яка надається провайдером Belcloud LTD (Cherni lom 10, floor 5, Sofia, 1233,Bulgaria та що провайдер ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює свою діяльність на території Республіки Болгарія.
У відповідності до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Як вбачається із змісту п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч.1 ст.159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
У відповідності до ч.1 ст.543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
У відповідності до ст.2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у боротьбі зі злочинністю (затверджено Постановою КМУ №693 від 03.05.2007), взаємне співробітництво Договірних Сторін буде здійснюватися, відповідно до норм їх чинного законодавства передусім у формі: 1.виконання запитів щодо службової допомоги; 2.обміну матеріалами, науково-технічною інформацією, а також результатами експертиз; 3.обміну інформацією про системи оперативного і криміналістичного обліків та можливості їх застосування; 4.обміну досвідом і взаємодії в сфері професійної підготовки фахівців; 5.обміну інформацією стосовно злочинних угруповань, що діють на території України та Республіки Болгарія; 6.обміну законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Договірних Сторін, сприяння у придбанні навчальної та методичної літератури; 7.періодичних зустрічей представників компетентних органів Договірних Сторін для здійснення аналізу співробітництва в усіх галузях та на всіх рівнях; 8. поставки спеціальної техніки, яка використовується в боротьбі зі злочинністю.
Згідно ч.1 ст.541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Крім того, ч.2 ст.562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Разом з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги п.42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення копій даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023220120000008 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.362 ч.1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Республіка Болгарія на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) щодо абонента, який використовував ІР-адресу « НОМЕР_2 » y період з 05.12.2022 до 06.02.2023 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а саме: договорів про надання телекомунікаційних послуг абоненту з персональними даними користувача (повні анкетні дані абонента, контактні номери телефонів); облікового запису; клієнтських файлів; адреси та обладнання для під?єднання до мережі; інформації про сесії користувача та інші відомі дані стосовно абонента, якому надавались IP-адреса.
Вказану інформацію отримати шляхом вилучення в роздрукованому вигляді або на електронному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України строк дії даної ухвали не обмежується.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5