21.07.2023
Справа № 642/2673/23
Провадження № 1-кс/642/2118/23
21 липня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62023170020000454 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням, а саме: завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) « НОМЕР_1 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок « НОМЕР_1 », та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді; руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив'язаний до банківської картки « НОМЕР_1 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.04.2023 по 02.05.2023, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вищевказаний період часу, а також інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, із можливістю отримати їх завірені належним чином копії.
Як вбачається з наданих матеріалів, слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170020000454 від 16.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого 1 відділу (з дислокацією у м. Харків) 5 управління (з дислокацією у м. Дніпро) ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.04.2023 приблизно о 20 год. 30 хв., знаходячись на дитячому майданчику, який розташовано неподалік будинку АДРЕСА_2 , виказав прохання ОСОБА_5 щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США за переведення військовослужбовців за мобілізацією ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з військових частин, де вони проходять військову службу, до іншої військової частини ЗСУ, яка не приймає участі в активних бойових діях, після чого одержав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, що відповідно до Національного банку України станом на 26.04.2023 складало 36 586,60 грн. Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 виказав прохання ОСОБА_5 щодо надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення банківської трансакції в сумі 37700 грн. на банківську карту НОМЕР_1 .
При цьому, ОСОБА_5 діючи на виконання отриманих прохань від ОСОБА_4 надала, а ОСОБА_4 одержав грошові кошти у сумі 1000 доларів США а також виказав прохання ОСОБА_5 щодо надання йому іншої частини неправомірної вигоди еквівалентної 1 000 доларів США шляхом здійснення банківської трансакції на суму 37700 грн. на визначену ОСОБА_4 банківську карту НОМЕР_1 , номер якої він особисто повідомив ОСОБА_5
27.04.2023 о 13 год. 05 хв. ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила банківську трансакцію з переведення грошових коштів в сумі 37700 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , яка належить співмешканці ОСОБА_4 ОСОБА_8 . В подальшому 27.05.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи своє службове становище, зокрема, здійснюючи контррозвідувальне забезпечення військової частини НОМЕР_2 сил логістики ЗСУ, вчинив дії в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням наданої йому влади та службового становища, спрямовані на подальше переведення військовослужбовця за мобілізацією ОСОБА_7 з військової частини НОМЕР_3 ЗСУ до військової частини НОМЕР_2 сил логістики ЗСУ, які виразились в наданні письмової згоди командуванням військової частини НОМЕР_2 сил логістики ЗСУ на переведення ОСОБА_7 на вакантну посаду стрільця відділення охорони та оборони взводу охорони та оборони роти охорони та оборони в/ч НОМЕР_2 сил логістики ЗСУ.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 підтвердила зазначені вище обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.
Згідно з даними сервісу визначення банків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок, на який ОСОБА_5 27.04.2023 здійснила операцію по переказу грошових коштів на суму 37700 грн., відкрито в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На даний час, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять банківську таємницю, а саме: завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) « НОМЕР_1 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок « НОМЕР_1 », та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді; руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив'язаний до банківської картки « НОМЕР_1 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.04.2023 по 02.05.2023, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вищевказаний період часу, а також інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, із можливістю отримати їх завірені належним чином копій.
Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: « НОМЕР_1 » є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням, а саме:
-завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) « НОМЕР_1 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії;
-фотографії особи, якою відкрито рахунок « НОМЕР_1 », та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді;
-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив'язаний до банківської картки « НОМЕР_1 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.04.2023 по 02.05.2023, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вищевказаний період часу, а також інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, із можливістю отримати їх завірені належним чином копій.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1