Справа № 938/649/21
Номер провадження № 1-кп/938/12/23
про скасування арешту майна
21 липня 2023 року селище Верховина
Верховинський районний суд Івано-Франківської області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2021 за №62021140040000101 про обвинувачення
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України,
за участю:
прокурора ОСОБА_5
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
у провадженні Верховинського районного суду Івано-Франківської області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.368 КК України.
21.07.2023 через канцелярію суду, захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 подав клопотання про скасування арешту майна в якому просить суд скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 03.09.2021 у справі № 344/13850/21 на належний ОСОБА_3 банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: проспект Грушевського, 1 д, м. Київ, 01001, адреса для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро), до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 та зобов'язати обвинуваченого ОСОБА_3 внести на депозитний рахунок Верховинського районного суду Івано-Франківської області (реквізити рахунку: UA158201720355259002000002265 код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26289647, банк отримувача: ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172) грошові кошти у сумі 13 500 грн, чи частково скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 03.09.2021 у справі № 344/13850/21, наклавши арешт на належний ОСОБА_3 банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 , а саме, на грошові кошти в сумі 13 500 (тринадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.
Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021140040000101 за клопотанням сторони обвинувачення від 20.08.2021 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 03.09.2021 у справі № 344/13850/21 накладено арешт на належний ОСОБА_3 банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у будь-якій формі, крім надходження грошових коштів на зазначений рахунок.
Також вищевказаною ухвалою слідчого судді зобов'язано уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» повідомляти правоохоронні органи письмово про залишок грошових коштів на вказаному рахунку за запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Розгляд питання щодо накладення арешту, було здійснено без повідомлення ОСОБА_3 та його захисника.
На виконання даної ухвали слідчого судді, АТ КБ «Приватбанк» листом № 20.1.0.0.0/7-210916/16178 повідомив слідчого у кримінальному провадженні № 62021140040000101 ОСОБА_7 про те, що згідно чинної на той час глави 9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004, накладено арешт на рахунок НОМЕР_1 . Банківська картка ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , прив'язана саме до цього рахунку.
Захисник вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт банківського рахунку є надмірним та обтяжливим для обвинуваченого, оскільки арешт було накладено не на конкретну суму, яка як вважає сторона обвинувачення, є неправомірною вигодою (13 500 грн.), а на усі грошові кошти, які містяться на даному рахунку.
Зокрема, крім вищезгаданої суми грошових коштів у розмірі 13 500 грн., на цьому ж рахунку містяться і особисті кошти ОСОБА_3 , а саме суми нарахованої та виплаченої йому заробітної плати.
Відповідно до довідки АТ КБ «Приватбанк», станом на 20.07.2023 залишок коштів по рахунку становить 20 265 грн. 10 коп.
Також захисник звертає увагу на те, що після накладення арешту на вищевказаний рахунок, обвинувачений ОСОБА_3 з метою отримання належної йому заробітної плати, відкрив інший рахунок в АТ КБ «Приват банк» та отримував у цьому банку інші картки, однак в подальшому (у липні 2023 року) і на них банком було автоматично накладено арешт і станом на 21.07.2023 обвинувачений ОСОБА_3 не має доступу до вказаних коштів.
На думку захисника, такий стан справ порушує конституційні права обвинуваченого на розпорядження своєю власністю та на своєчасне одержання винагороди за працю, а також суттєво погіршує матеріальний стан ОСОБА_3 без законних на те підстав, особливо з огляду на те, що заробітна плата є єдиним джерелом доходів обвинуваченого, який є працівником правоохоронного органу і не може мати інших джерел доходу, а також з огляду на наявність в останнього на утриманні двох неповнолітніх дітей.
Звертає увагу на те, що правова кваліфікація інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення під час досудового розслідування змінена з ч. 3 ст. 368 на ч. 1 ст. 368 КК України, санкція якої не передбачає такого додаткового покарання як конфіскація майна, тому доцільність накладення арешту на всі, без винятку кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_3 є сумнівною.
В судовому засіданні обвинувачений та захисник підтримали подане клопотання.
Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання щодо частково скасування арешту та просив залишити чинним арешт накладений на належний ОСОБА_3 банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 , а саме в частині грошових коштів в сумі 13 500 (тринадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.
Суд, заслухавши думки учасників судового провадження, обговоривши клопотання захисника обвинуваченого про скасування арешту майна, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження та матеріали долучені до клопотання, дійшов такого висновку.
Згідно ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 вказаної статті передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 03.09.2021 у справі № 344/13850/21, оригінал якої оглянуто в судовому засіданні, накладено арешт на належний ОСОБА_3 банківський рахунок картковий № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: проспект Грушевського, 1 д, Київ), шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошовими коштами у будь-якій формі, крім надходження грошових коштів на зазначений рахунок.
Також вищевказаною ухвалою слідчого судді зобов'язано уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» повідомляти правоохоронні органи письмово про залишок грошових коштів на вказаному рахунку за запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Згідно вказаної ухвали слідчий суддя виходив з того, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , ОСОБА_8 були перераховані ОСОБА_3 кошти в сумі 13500,00грн, як неправомірна вигода.
Відповідно до постанови слідчого від 19.08.2021, банківська квитанція від 14.08.2021 TS209259 згідно якої ОСОБА_8 було перераховано отримувачу: ОСОБА_3 на рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 13500,00грн, визнана речовим доказом.
Таким чином, арешт був накладений саме з метою збереження речових доказів - коштів в сумі 13500,00грн, які за твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_8 перерахував ОСОБА_3 ,
Відповідно до листа АТ КБ «Приватбанк» від 17.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210916/16178 на виконання ухвали від 03.09.2021 №344/13850/21, відповідно до глави 9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004, накладено арешт на рахунок НОМЕР_1 . Залишок коштів на рахунку складає 14025,74грн.
Відповідно до довідки АТ КБ «ПриватБанк від 21.07.2023 №Q5S2С6HP6VINN6VT, картку для виплат № НОМЕР_4 , яка належала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було пере випущено 16.08.2021 на картку № НОМЕР_5 , та вказані картки прив'язані до розрахункового рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до довідки АТ КБ «ПриватБанк від 20.07.2023 №9CBGOE80MIDCTSH0, станом на 20.07.2023 залишок коштів на рахунку картка для виплат № НОМЕР_5 (ІВАН: НОМЕР_1 ) становить 20 265,10грн.
Згідно долучених до клопотання банківських виписок по рахунку НОМЕР_1 , підв'язані до нього карткові рахунки № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , використовувались ОСОБА_3 для отримання заробітної плати.
Аналіз наведених обставин свідчить, що накладення арешту на картковий рахунок обвинуваченого ОСОБА_3 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ КБ «Приватбанк», та на якому окрім коштів в сумі 13500,00грн, які були перераховані ОСОБА_8 згідно квитанції від 14.08.2021 TS209259, знаходяться і інші власні кошти ОСОБА_3 , які не є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.75 Розділу V Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою правління НБУ № 163 від 29.07.2022 (яка є чинною на даний час), арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках платника, без зазначення конкретної суми або на суму, що конкретно визначена в цьому документі.
Слід також зазначити, що згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.368 КК України. Санкція вказаної статті не передбачає такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.
Враховуючи наведені обставини, накладення арешту на всі без винятку кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_3 є надмірним та обтяжливим для обвинуваченого.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що клопотання слід задовільнити частково та скасувати частково накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 03.09.2021 у справі № 344/13850/21, арешт на належний ОСОБА_3 банківський рахунок картковий № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: проспект Грушевського, 1 д, Київ), а саме залишити чинним арешт в частині заборони розпорядження будь яким чином та у будь якій формі грошовими коштами в сумі 13500,00грн , які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: проспект Грушевського,1д, Київ), та зобов'язання уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» повідомляти правоохоронні органи письмово про залишок грошових коштів на вказаному рахунку за запитом слідчого, на час його надання, що відповідатиме визначеному у п.5 ч.2 ст.173 КПК України, принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, та не перешкоджатиме кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 314, 315 КПК України, суд -
клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, задовольнити частково.
Скасувати частково накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 03.09.2021 у справі № 344/13850/21, арешт на належний ОСОБА_3 банківський рахунок картковий № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: проспект Грушевського, 1 д, Київ), а саме залишити чинним арешт в частині заборони розпорядження будь яким чином та у будь якій формі грошовими коштами в сумі 13500,00грн, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: проспект Грушевського, 1 д, Київ), та зобов'язання уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» повідомляти правоохоронні органи письмово про залишок грошових коштів на вказаному рахунку за запитом слідчого, на час його надання.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1