Дата документу 18.07.2023Справа № 554/6334/23
Провадження № 1-кс/554/8795/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 липня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170420001910 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №12023170420001910 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали оперативних співробітників про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на умовах раніше розірваного договору оренди між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання низки договорів суборенди з різними суб'єктами господарської діяльності, у період 2023 року, з метою власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, безпідставно використали державне майно, чим завдали збитків бюджету.
Надалі, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місця зберігання речових доказів серед яких договори оренди, суборенди, акти приймання-передачі приміщень та майна, що перебувають у державній власності та які стосуються ведення господарської діяльності між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб'єктів господарювання, в порядку ст.40 КПК України, оперативним працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.
У подальшому, з метою встановлення відомостей, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, в порядку ст.93 КПК України, на адресу ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надіслано запит № 3890/115/101/02 від 04.07.2023 з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: копії документів, які у 2023 році надають правові підстави (договори, накази, розпорядження, тощо) для користування та використання (суборенда, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) Державного майна за адресою: АДРЕСА_1 , яке є в управлінні ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед іншого, також поставала вимога повідомити орган досудового розслідування чи діє на даний час договір № 12374 від 02.01.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Окрім того, відповідно до вимог запиту, слідчим запитано інформацію щодо проведення аукціону на право оренди майна за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів, які підтверджують право власності, користування чи управління ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майном за адресою: АДРЕСА_1 (витяги, балансові відомості, договори, акти, розпорядження, накази, постанови, тощо).
Проте, всупереч нормам чинного кримінального процесуального законодавства, посадовими особами ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не надано зазначених копій документів у встановленому порядку.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування
кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №12023170420001910 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріали оперативних співробітників про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на умовах раніше розірваного договору оренди між ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час укладання низки договорів суборенди з різними суб'єктами господарської діяльності, у період 2023 року, з метою власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, безпідставно використали державне майно, чим завдали збитків бюджету.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до оригіналів або належним чином завірених копій документів з метою їх вилучення, що перебуває у володінні ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: документів, які у 2023 році надають правові підстави (договори, накази, розпорядження, тощо) для користування та використання (суборенда, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) державного майна за адресою: АДРЕСА_1 , яке є в управлінні ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору № 12374 від 02.01.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); документів щодо проведення аукціону на право оренди майна за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які підтверджують право власності, користування чи управління ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майном за адресою: АДРЕСА_1 (витяги, балансові відомості, договори, акти, розпорядження, накази, постанови, тощо).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1