Дата документу 12.07.2023Справа № 554/6202/23
Провадження № 1-кс/554/8568/2023
12.07.2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №12023175440000316 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 72 000 грн. з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 08.07.2023 року з метою онлайн заробітку, під час моніторингу мережі Інтернет, натрапила на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка спеціалізується на онлайн-продажу товару учасниками даної платформи. Перейшовши за посиланням в мережі інтернет, потерпіла приєдналася до групи в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спілкуючись з репетитором ОСОБА_4 змогла зареєструвати свій особистий кабінет та, ознайомившись з принципом роботи, почала здійснювати свої завдання та відповідно виводити грошові кошти на власну картку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Виконання завдань полягало в тому, що потерпілій в особистому кабінеті приходили посилання з платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 на оплату товару, котрий остання сплачувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконавши декілька завдань, ОСОБА_3 вивела грошові кошти. В подальшому, останній запропоновано для оплати ще декілька посилань, які ОСОБА_3 почала сплачувати. Дані посилання надходили по черзі, і після сплати останнього - ОСОБА_3 не змогла отримати грошові кошти, так як їй знову запропонували оплатити комісію, податок та інші платежі, які остання не мала змоги заплатити. В подальшому, після того, як ОСОБА_3 повідомила про неможливість оплачувати всі запропоновані платежі, її особистий кабінет був заблокований.
Згідно квитанцій про проведення переказу ОСОБА_3 зі своєї карки переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки:
ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_2 - 8639,63 грн.,
НОМЕР_2 - 12748,44 грн.,
НОМЕР_3 - 15999,93 грн.,
НОМЕР_3 - 16007,72 грн.,
НОМЕР_3 - 16564,57 грн.
PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_7 - 5366391101239796 - 905.69 грн..
Шахрайськими діями невстановлена особа завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на суму близько 72000,00 гривень.
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти в сумі 905,69 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 11.07.2023, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.07.2023.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти 08.07.2023 в сумі 905,69 грн;
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 11.07.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 07.07.2023.
Строк дії ухвали - 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1