Справа № 308/12355/23
1-кс/308/3102/23
19 липня 2023 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 22022070000000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку, -
19 липня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 22022070000000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку.
Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, що громадяни України, у тому числі з числа мешканців Закарпатської області, зареєстровані як суб?єкти підприємницької діяльності, організували протиправний механізм, пов'язаний із здійсненням господарської діяльності у взаємодії з рф, що полягає у наданні ними державі-агресору допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Зокрема, вказані громадяни з середини 2022 року здійснюють вантажні автоперевезення з країн ЄС до росії та білорусі, у той же час, останні залучались до перевезення військових вантажів із країн ЄС на потреби Збройних Сил України. Вказані факти створюють передумови до можливого розсекречення фактів постачання військового озброєння Україні, маршрути таких перевезень, місць навантаження та вивантаження вантажів. Поряд з цим, вказані громадяни здійснюють підприємницьку діяльність в співпраці з державою-агресором (росією) в обхід запроваджених санкцій, що завдає шкоди Україні.
Згідно відповіді 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Закарпатській області на доручення слідчого, оперативним підрозділом отримано інформацію про те, що до організації вищеописаного механізму протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який, будучи суб'єктом господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, організував в обхід діючих санкцій виконання міжнародних вантажних перевезень з країн ЄС до росії, білорусі та тимчасово окупованих територій України (АР Крим, Донецьку та Луганську області).
Також з повідомлення оперативного підрозділу вбачається, що ОСОБА_5 для ведення діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень використовує офісні приміщення, що розташовані на належній йому земельній ділянці з кадастровим номером 2121984000:09:001:0007.
Поряд з цим, згідно повідомлення оперативного підрозділу № 5/2-1194 від 10.07.2023 в орендованих ОСОБА_5 офісних приміщеннях можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема:
-міжнародні товаротранспортні накладні (ЦМР), рахунки-фактури (інвойси), пакувальні листи, митні декларації та інші документи, які свідчать про здійснення вантажних перевезень з країн ЄС в білорусь, росію та на тимчасово окуповані території України;
-підроблені печатки та штампи установ та організацій іноземних країн, які використовуються в протиправній діяльності;
-аркуші паперу, зошити, блокноти, записники тощо із рукописними записами, які свідчать про злочинну діяльність, в тому числі обліку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної із співпрацею з державою-агресором;
-комп'ютерна техніка (планшети, ноутбуки тощо), а також мобільні телефони, сім картки, в яких можуть міститися документи та відомості в електронному вигляді щодо обставин вчинення злочинів, які досліджуються в рамках кримінального провадження;
-інші речі, предмети і документи, які свідчать про злочинну діяльність, пов'язану із постачанням матеріальних ресурсів державі-агресору, а також про співпрацю з росією та білоруссю.
Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 338329566 від 07.07.2023 року земельна ділянка з кадастровим номером 2121984000:09:001:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_5 .
Метою проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що направлення відповідного запиту в порядку ст.93 КПК України, поставить ОСОБА_5 до відома про факт здійснення кримінального провадження щодо вчинених ним протиправних дій, що в свою чергу з урахуванням систематичного вжиття заходів приховання вчиненого злочину та рід діяльності ОСОБА_5 , зможе спонукати останнього до вжиття заходів направлених на ухилення від кримінальної відповідальності, в тому числі шляхом знищення, пошкодження чи видозміни документів та речей відображених в описовій частині клопотання, а також відомостей які містяться на комп'ютерній техніці та в мобільних терміналах засобів електронного зв'язку.
Враховуючи, що вказані у клопотанні предмети та документи, які планується відшукати та вилучити, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити ознаки знарядь та предметів злочину, підтверджувати фактичні обставини вчинення злочину, тобто бути доказами та можуть знаходитись обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером 2121984000:09:001:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 та розташованих на ній офісних та інших приміщеннях, що належать та використовуються ОСОБА_5 , орган досудового розслідування просить надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №22022070000000124, внесеного в ЄРДР 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, дозвіл на обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером 2121984000:09:001:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 та розташованих на ній офісних та інших приміщеннях, що належать та використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:
-міжнародних товаротранспортних накладних (ЦМР), рахунків-фактур (інвойсів), пакувальних листів, митних декларацій та інших документів, які свідчать про здійснення вантажних перевезень з країн ЄС в білорусь, росію та на тимчасово окуповані території України;
-підроблених печаткок та штампів установ та організацій іноземних країн, які використовуються в протиправній діяльності;
-аркушів паперу, зошитів, блокнотів, записників тощо із рукописними записами, які свідчать про злочинну діяльність, в тому числі обліку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної із співпрацею з державою-агресором;
-комп'ютерної техніки (планшети, ноутбуки тощо), а також мобільних телефонів, сім карток, в яких можуть міститися документи та відомості в електронному вигляді щодо обставин вчинення злочинів, які досліджуються в рамках кримінального провадження;
-інших речей, предметів і документів, які свідчать про злочинну діяльність, пов'язану із постачанням матеріальних ресурсів державі-агресору, а також про співпрацю з росією та білоруссю.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно приписів ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як слідує зі змісту п. 10 ч. 3, ст. 214, ч. 1 ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та проводяться лише після внесення відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (крім огляду місця події у невідкладних випадках).
Відповідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 08.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22022070000000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.
З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державний органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.
За фактом того, що ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території Закарпатської області, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, вчиняють дії спрямовані на допомогу державі - агресору, а саме рф, з метою завдання шкоди України.
Згідно повідомлення щодо виконання доручення начальника 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Закарпатській області повідомлено про те, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який, будучи суб'єктом господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, організував, в обхід діючих санкцій, виконання міжнародних вантажних перевезень з країн ЄС до росії, білорусі та тимчасово окупованих територій України (АР Крим, Донецьку та Луганську області). До своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив свою сестру - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку та зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , яка, будучи експедитором-логістом, в обхід діючих санкцій виконання міжнародних вантажних перевезень з країн ЄС до росії, білорусі та тимчасово окупованих територій України, підшукує та приймає замовлення на виконання таких вантажних перевезень, а також здійснює підробку необхідних для перевезення документів.
Згідно повідомлення щодо виконання доручення начальника 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Закарпатській області повідомлено про те, що постачання матеріальних ресурсів державі -агресору на тимчасово окуповані території України, за грошову винагороду виконують наступні громадяни, яких працевлаштовані ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Викладене підтверджується протоколом за результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.05.2023.
Згідно з витягу з сайту «You control» ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю, а саме: вантажний автомобіль транспорт та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки № 338329566 від 07.07.2023, земельна ділянка за кадастровим номером 2121984000:09:001:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 належать ОСОБА_5 .
Слідчий суддя також враховує, що згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Зазначений строк був неодноразово продовжений. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства.
Згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» було оголошено проведення загальної мобілізації (далі - мобілізація). Мобілізацію вказано провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.
Проаналізувавши надані суду матеріали та обставини викладені у клопотанні, з урахуванням воєнного стану у державі, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що відшукуванні речі та предмети можуть знаходитися саме в домоволодінні за адресою зазначеною в клопотанні, а саме на території земельної ділянки з кадастровим номером 2121984000:09:001:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 та розташованих на ній офісних та інших приміщеннях, що належать та використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відтак клопотання слід задовольнити частко, оскільки відшуканні інших не ідентифікованих предметів є неприпустимим.
Слідчий суддя також враховує, що ч. 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена необхідність вилучення комп'ютерної техніки та мобільних телефонів, оскільки інформація, яка може містити сліди кримінального правопорушення на даних носіях може бути знищена та спотворена, а також захищена паролями, що унеможливить її огляд на місці.
Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №22022070000000124, внесеного в ЄРДР 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером 2121984000:09:001:0007, що розташована за адресою АДРЕСА_2 та розташованих на ній офісних та інших приміщеннях, що належать та використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів за період з 24.02.2022 року по 19.07.2023 року, а саме:
-міжнародних товаротранспортних накладних (ЦМР), рахунків-фактур (інвойсів), пакувальних листів, митних декларацій та документів, які свідчать про здійснення вантажних перевезень з країн ЄС в білорусь, росію та на тимчасово окуповані території України;
- печаток та штампів установ та організацій іноземних країн, які використовуються в протиправній діяльності;
- аркушів паперу, зошитів, блокнотів, записників із рукописними записами, які свідчать про злочинну діяльність, в тому числі обліку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов'язаної із співпрацею з державою-агресором;
- комп'ютерної техніки (планшети, ноутбуки), а також мобільних телефонів, сім карток, в яких можуть міститися документи та відомості в електронному вигляді щодо обставин вчинення злочинів, які досліджуються в рамках кримінального провадження;
Обшук провести протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до житла лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1