Справа № 484/3750/23
Провадження № 1-кс/484/698/23
Кримінальне провадження №12023152110000691
про надання тимчасового доступу до речей і документів
21.07.2023 м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12023152110000691 від 30.06.2023 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №12023152110000691 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження встановлено, що 29.06.2023 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що близько 13:13 год. 29.06.2023 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в якому абонентом являвся робот банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та повідомив, що для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно натиснути цифру «1», а для скасування операції цифру «0», на що потерпіла натиснула на цифру «0». Після здійснення операції, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти в розмірі 4,500 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на вказану суму.
Відомості за даним фактом 30.06.2023 внесено до ЄРДР за №12023152110000691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 29.06.2023 знаходилась на роботі. Близько о 13:00 год. дня на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Абонент даного мобільного телефону являється автоматом(роботом), та повідомив, що в її аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібне підтвердження входу настигнувши на цифру «1», якщо не бажає підтверджувати вхід, то потрібно натиснути цифру «0». Потерпіла ніякого наміру для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мала, та вирішила натиснути на цифру «0». Після закінчення вказаної операції, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому повідомлено, про зняття з її банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 4,500 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівник повідомила, що з картки потерпілої зняті кошти, та потерпіла попрохала заблокувати дану картку, так як ніяких операцій вона не проводила, та це дії шахраїв.
Увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання не змогла.
Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка становить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.
Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів документів опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1