279/4485/23
1-кс/279/1124/23
18 липня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065490000215 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 27.11.2022 року ОСОБА_4 в мережі інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про купівлю одягу та одразу почала переписку з продавцем ОСОБА_5 . У подальшій переписці продавець та покупець обговорили умови доставки, продажу та передоплати. Після переписки ОСОБА_4 перерахувала частину обумовлених коштів за товар на рахунок НОМЕР_1 , а саме 2188 грн., проте замовлених послуг не отримала. Після чого остання зрозуміла що її ошукали.
По даному факту 04.07.2023 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023065490000215 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2188 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
По даний час своє замовлення не отримала. Гроші потерпілій не повернуто.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до руху коштів по картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Monobank АТ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка може бути отримана тільки за вмотивованою ухвалою судді.
Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 04.07.2023 року за матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР внесено відомості за №12023065490000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено
ст.159 КПК України, разом з тим клопотання не містить належне обгрунтування щодо періоду отримання інформації з 24.11.2022 року по 29.11.2022 року. тому підлягає частковому задоволенню в межах дати вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , уповноваженому з розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картці № НОМЕР_1 а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 27.11.2023 року по 28.11.2023 року .
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1