Справа № 276/1338/23
Провадження по справі 1-кс/276/244/23
20 липня 2023 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060460000128 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та додані до нього матеріали,-
встановив:
Слідчий слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до розрахункового рахунку за номером карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12023060460000128 від 06.05.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2023, в умовах воєнного стану, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4381 грн., які знаходились на рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 8900 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 13281.
Зокрема, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 22.04.2023, перебуваючи на території житнього ринку в м. Житомирі разом із своїм хлопцем, вони пішли купити собі поїсти в один з кіосків в якому продавали шаурму. Зробивши замовлення вона дістала свою карту для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для того щоб розрахуватися за їжу, однак коли карту піднесла до терміналу на ньому відразу ж вибило повідомлення про те, що на її карті недостатньо коштів для здійснення операції по оплаті товару. Вказані обставини її насторожили, оскільки, оскільки вона напередодні отримала зарплату та баланс на її карті тоді повинен був складати 4740 грн. В подальшому з власного мобільного телефону вона увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки балансу грошових коштів на рахунку карти. Увійшовши в додаток, вона виявила, що з її карти для виплат одним платежем невідома особа викрала грошові кошти в сумі 4381 грн., які було викрадено невідомим для мене шляхом 21.04.2023 о 20 год. 22 хв. Також перевіривши баланс коштів на рахунку її кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вона виявила, що з неї також було викрадено грошові кошти в сумі 8900 грн. Про те, хто б міг вчинити крадіжку грошових коштів з банківських карток останній невідомо, доступу до карток та мобільного додатку сторонні особи в тому числі і родичі не мали та паролі до карток та мобільного додатку вона нікому не розповідала. Після виявлення крадіжки грошей з банківських карток вона звернулася з відповідним повідомлення на гарячу лінію до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала банківські картки та в подальшому звернулась до поліції із заявою про крадіжку.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060460000128 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 21.04.2023, в умовах воєнного стану, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4381 грн., які знаходились на рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 8900 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 13281.
Вказані обставини підтверджуються долученими слідчим до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункового рахунку за номером карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов'язків начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункових рахунків карти для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків;
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункових рахунків кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карти для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.00 години 21.04.2023 до 20.00 години 25.04.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 17.00 години 17.04.2023 до 20.00 години 25.04.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням карти для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.00 години 21.04.2023 до 20.00 години 25.04.2023 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 17.00 години 17.04.2023 до 20.00 години 25.04.2023 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 20.09.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1