Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1542/23
17 липня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042120000006 від 24.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу про передачу на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна.
Слідчий клопотання підтримав .
Суд, дослідивши матеріали клопотання приходить до такого.
Слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023042120000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Південверстатомаш» (код ЄДРПОУ 33019191) здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.
23.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду було проведено обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 1 070 000 гривень, 9770 євро, 57 100 доларів США.
23.06.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в двох полімерних пакетах по 4 пачки в кожній, загальною сумою 79 900 доларів США.
23.06.2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з робочого кабінету ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 206 020 гривень.
23.06.2023 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11 в приміщенні ТОВ «Южстанкомаш» на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровської області було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 105 500 гривень.
23.06.2023 в ході проведення обшуку ТОВ «Західно- Донбаський Науково-Виробничий Центр «Геомеханіка», (код ЄДРПОУ 13432729): Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 600 гривень.
24.06.2023 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023042120000006 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
27 червня 2023 року ухвалами слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду (справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1439/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1442/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1438/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1445/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1448/23), на вилучені під час проведення обшуків 23.06.2023 грошові кошти, - накладено арешт, з метою збереження речового доказу, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Загальна сума речових доказів у кримінальному провадженні № 42023042120000006 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема грошових коштів, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, станом на 01 січня 2023 року.
Пунктом 4 частини 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Загальна сума речових доказів у кримінальному провадженні № 42023042120000006 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, зокрема грошових коштів, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, станом на 01 січня 2023 року.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл про передачу на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, а саме:
- грошові кошти у сумі: 1 070 000 гривень, 9770 євро, 57 100 доларів США, вилучені 23.06.2023 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Бабушкіна буд. 32;
- грошові кошти у сумі 79 900 доларів США, вилучені 23.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- грошові кошти у сумі 206 020 гривень, вилучені 23.06.2023 за адресою: м. Павлоград, вул. Івана Мазепи, 142;
- грошові кошти у сумі 105 500 гривень, вилучені 23.06.2023 за адресою: м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11, в приміщенні ТОВ «Южстанкомаш»;
- грошові кошти у сумі 600 гривень, вилучені 23.06.2023 за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, в приміщенні ТОВ «Західно- Донбаський Науково-Виробничий Центр «Геомеханіка».
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів .
Слідчий суддя ОСОБА_1