Миколаївської області
Справа №477/1791/23
Провадження №1-кс/477/787/23
про арешт майна
(резолютивна частина)
17 липня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
учасників кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ «Деметра», - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Жовтневого районного суду Миколаївської області клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023150000000173, про арешт майна,
З огляду на те, що для виготовлення повного тексту ухвали , обґрунтування висновків потрібен значний час, слідчий суддя вважає за доцільне обмежитись складанням та проголошенням резолютивної частини ухвали.
Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 05.07.2023 року обшуку в офісних приміщеннях у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
Чорнові записи на 7 арк;
Товарно-транспортна накладна №005325 від 31 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №005324 від 30 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №005323 від 30 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №005321 від 27 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №005377 від 26 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №005376 від 25 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №005375 від 24 січня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №337 від 21 січня 2023 року замовник ТОВ «МГК РЕЙЛ» на 2 арк;
Товарно-транспортна накладна №200422 від 15 січня 2023 року замовник ТОВ «Агрофірма Рокитне» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №500998 від 15 січня 2023 року замовник ТОВ «Агрофірма Рокитне» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №500502 від 12 січня 2023 року замовник ТОВ «Агрофірма Рокитне» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №152 від 07 січня 2023 року замовник ТОВ «ТАРАБАН» на 1 арк;
Товарно-транспортна накладна №130 від 05 січня 2023 року замовник ТОВ «ТАРАБАН» на 1 арк;
Чорнові записи з розрахунками відносно ТОВ «ИМЛХ», «Корай ЛТЗ», «Карат ТК», «Найс Гарден» на 4 арк;
Чорнові записи з розрахунками на 40 арк;
Товарно-транспортна накладна №005457 від 26 березня 2023 року замовник ТОВ «Артага Груп» на 1 арк;
Копії розрахунків на 3 арк;
Копії документів перевезення зернових культур на 3 арк;
Копії контрагентів з таблиці excel на 4 арк;
Журнал червоного кольору з чорновими записами відносно перевезення зернових культур, та складського обліку на 74 арк
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Артага груп» з наступними номерами: №002262 від 22.02.2023, №002256 від 17 лютого 2023, №002256 від 17 лютого 2023, №002150 від 04.03.2023, №002150 від 04.03.2023, №002153 від 04.03.2023, №002153 від 04.03.2023, №002255 від 18.02.2023, №002255 від 18.02.2023, №002259 від 19.02.2023, №002259 від 19.02.2023, №002257 від 19.02.2023, №002257 від 19.02.2023, №003997 без дати, №002254 без дати, №005930 від 23.12.2022, №005931 без дати, №002264 від 22.02.2023, №001393 від 06.04.2023, №002305 від 08.04.2023, №002305 від 08.04.2023, №002305 від 08.04.2023, №002659 від 17.04.2023, №001393 від 06.04.2023, №001393 від 06.04.2023, №005300 від 28.12.2022, №005915 від 12.2022, №005895 від 29.12.2022, №005896 від 28.12.2022, №005894 від 25.12.2022, №002258 від 18.02.2023, №002258 від 18.02.2023, №002258 від 18.02.2023, №005926 від 28.12.2022, №005927 від 29.12.2022, №005928 від 05.01.2023, №005928 від 05.01.2023, №005928 від 05.01.2023, №005928 від 05.01.2023, №005925 від 25.12.2022, №005929 від 20.01.2023, №005929 від 20.01.2023, №005878 від 25.12.2022, №005942 від 29.12.2022, №005287 від 28.12.2022, №001332 від 04.03.2023, №001332 від 04.03.2023, №001341 від 22.04.2023, №001341 від 22.04.2023, №001343 від 22.04.2023, №001343 від 22.04.2023, №001333 від 23.04.2023, №001333 від 23.04.2023, №001335 від 23.04.2023, №001335 від 23.04.2023, №001342 від 23.04.2023, №001342 від 23.04.2023, №001334 від 23.04.2023, №001334 від 23.04.2023, №001336 від 21.04.2023, №001336 від 21.04.2023, №005505 від 18.03.2023, №005505 від 18.03.2023, №005504 від 28.03.2023, №005504 від 28.03.2023, №005916 від 25.12.2022, №001559 від 22.03.2023, №001593 від 21.03.2023, №005397 від 03.04.2023, №001591 від 21.03.2023, №002068 від 18.03.2023, №001555 від 21.03.2023, №002287 від 24.02.2023, №002300 від 25.02.2023, №002311 від 25.02.2023, №002293 від 24.02.2023, №002268 від 24.02.2023, №002310 від 25.02.2023, №002269 від 24.02.2023, №005892 від 28.12.2022, №005890 від 29.12.2022, №005893 від 25.12.2022, №001330 від 22.04.2023, №001252 від 03.04.2023, №001252 від 03.04.2023, №005887 від 04.01.2023, №005887 від 04.01.2023, №005886 від 29.12.2023, №005885 від 28.12.2022, №005887 від 04.01.2023, №005881 від 29.12.2022, №005879 від 25.12.2022, №002271 від 04.02.2203, №002253 без дати, №002271 від 04.02.2203, №002253 без дати, №005910 від 25.12.2022, №005911 від 28.12.2022, №005912 від 29.12.2022, №001548 від 25.03.2023, №005478 від 30.03.2023, №005507 від 31.03.2023, №001242 від 08.03.2023, №001545 від 25.03.2023, №001510 від 26.03.2023, №001509 від 26.03.2023, №001545 від 25.03.2023, №001248 від 29.03.2023, №001247 від 28.03.2023, №005474 від 30.03.2023, №005487 від 28.03.2023, №001508 від 27.03.2023, №0081504 від 26.03.2023, №001541 від 15.03.2023, №001551 від 01.04.2023, №002045 від 27.03.2022, №002046 від 29.03.2023, №005534 від 30.03.2023, №002044 від 22.03.2023, №001543 від 25.03.2023, №001542 від 25.03.2023, №001568 від 22.03.2023, №001587 від 21.03.2023, №1557 від 22.03.2023, №001592 від 21.03.2023, №001642 від 18.03.2023, №005401 від 20.03.2020, №005471 від 30.03.2023, №005468 від 30.03.2023, №005497 від 27.03.2023, №005531 від 28.03.2023, №266602 від 04.04.2023, №266602 від 04.04.2023, №001547 від 26.03.2023, №1536 від 27.03.2023, №001544 від 25.03.2023, №266528 від 01.04.2023, №266528 від 01.04.2023, №001432 від 04.04.2023, №001432 від 04.04.2023, №001481 від 27.03.2023, №001482 від 27.03.2023, №001494 від 25.03.2023, №001494 від 25.03.2023, №001495 від 04.03.2023, №001490 від 25.03.2023, №190316 від 27.06.2023, №190316 від 27.06.2023, №190316 від 27.06.2023, №190311 від 29.04.2023, №190311 від 29.04.2023, №190314 від 29.04.2023, №190314 від 29.04.2023, №190308 від 29.04.2023, №266721 від 28.04.2023, №002042 від 18.03.2023, №002070 від 12.03.2023, №001630 від 19.03.2023, №001629 від 19.03.2023, №002069 від 18.03.2023, №002082 від 09.03.2023, №002082 від 09.03.2023, №002085 від 08.03.2023, №00213027 від 12.03.2023, №002126 від 12.03.2023, №002125 від 11.03.2023, №002089 від 10.03.2023, №002092 від 10.03.2023, №002090 від 08.03.2023, №002091 від 10.03.2023, №002091 від 10.03.2023, №002065 від 12.03.2023, №002141 від 11.03.2023, №001626 від 19.03.2023, №002301 від 08.03.2023, №001238 від 08.03.2023, №001239 від 14.03.2023, №002078 від 13.03.2023, №002078 від 13.03.2023, №002120 від 10.03.2023, №002120 від 10.03.2023, №001634 від 19.03.2023, №001636 від 19.03.2023, №001635 від 21.03.2023, №001631 від 18.03.2023, №002029 від 15.03.2023, №002029 від 15.03.2023, №002080 від 14.03.2023, №002077 від 14.03.2023, №002015 від 14.03.2023, №002015 від 14.03.2023, №002015 від 14.03.2023, №002224 від 02.03.2023, №002224 від 02.03.2023, №002217 від 28.02.2023, №002217 від 28.02.2023, №002255 від 01.03.2023, №0023345 від 08.03.2023, №001211 від 13.01.2023, №001211 від 13.01.2023, №005353 від 15.01.2023, №001310 від 14.03.2023, №001310 від 14.03.2023, №001554 від 21.03.2023, №001553 від 21.03.2023, №001628 від 18.03.2023, №001574 від 22.03.2023, №001616 від 21.03.2023, №266710 від 27.04.2023, №266674 від 26.04.2023, №266657 від 25.04.2023, №266690 від 26.04.2023, №266694 від 25.04.2023, №266696 від 25.04.2023, №266695 від 24.04.2023, №001204 від 12.01.2023, №001222 від 13.01.2023, №005354 від 14.01.2023, №005355 від 15.01.2023, №005355 від 15.01.2023, №001200 від 12.01.2023, №001201 від 12.01.2023, №266600 від 04.04.2023, №266626 від 18.02.2023, №266626 від 18.02.2023 кожний на одному аркуші;
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Лідер Альянс груп» за 2022 рік на 5 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник «Золотий врожай Чжуанцзи», вантажовідправник ТОВ «Лободіно» за 2023 рік на 3 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Сервіс Грант» за 2022 рік на 3 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «МГК РЕЙЛ» за 2023 рік на 14 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «Тарабан», вантажовідправник ТОВ «Маршал груп корпорація» за 2023 рік на 16 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник ТОВ «Спарта Нік» за 2023 рік на 105 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник яких ТОВ «Бриз Карго» та вантажовідправник ТОВ «СОФ Марин» за 2023 рік на 51 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Санасара НИК» за 2022-2023 рік на 51 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Спенсі Трейд» за 2023 рік на 195 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «ЗК «Деметра» та вантажовідправник ПП «Анатолівське» за 2022 рік на 130 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «ЗК «Деметра» та вантажовідправник Уманський елеватор за 2023 рік на 71 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Айкью Брокер» за 2022 рік на 2 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Барт-Експорт» за 2022 рік на 57 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Брокерстар» за 2022 рік на 20 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Мартен Груп» за 2023 рік на 9 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Макс Пром» за 2022 рік на 86 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Фін-Інвест-Полісся» за 2023 рік на 2 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «Деметра» та вантажовідправник ТОВ «Агро Альянс» за 2023 рік на 3 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Мартен Груп» за 2023 рік на 2 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Грінпрайм» за 2022 рік на 7 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «Метросіті» та вантажовідправник яких ТОВ «Тва Агро Індастрі» за 2023 рік на 8 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Агрофірма Рокитне» за 2023 рік на 68 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «МГК РЕЙЛ» за 2022 рік на 9 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «Аскорн» та вантажовідправник яких філія АТ «ДПЗКУ» Новоукраїнський КХП за 2023 рік на 9 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «Аскорн» та вантажовідправник яких ТОВ «ЗК Деметра» за 2023 рік на 4 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Транзит Агро-М» за 2023 рік на 15 арк (кожна на 1 арк);
Печатка зеленого кольору «Весовщик ОСОБА_6 Карго №2» має відтиск «Філія Уманський елеватор для товарно-транспортних накладних №2»
Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки за 2023 рік на 8 арк;
Документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Ділайн-Нк» на 7 арк;
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Ейч ЕС Ейрлайнс» за 2022 рік на 1 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Претсет» за 2022 рік на 9 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Трепфін» за 2022 рік на 4 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник ТОВ «Деметра» та вантажовідправник яких ТОВ «Еколюкс Агро» за 2023 рік на 58 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Елеватор Злинка» за 2023 рік на 14 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Макс Термінал» за 2022 рік на 1 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Сервіс Гарант» за 2022 рік на 1 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Ніко Оілз» за 2022 рік на 3 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «Агрофірма Велес А» за 2023 рік на 2 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник «МГК Рейл» та вантажовідправник яких ТОВ «Владарь» за 2022 рік на 4 арк (кожна на 1 арк);
Товарно-транспортні накладні замовник та вантажовідправник яких ТОВ «АТС УСПІХ» за 2022 рік на 2 арк (кожна на 1 арк);
Довідка вагової ТОВ «М.В. Карго» на 41 арк;
Договір 07/2023 купівлі продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна від 22.06.2023 на 6 арк;
Договір 08/2023 купівлі продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна від 29.06.2023 на 6 арк;
Договір 06/2023 купівлі продажу майнових прав на об'єкт нерухомого майна від 22.06.2023 на 6 арк;
Довідка 06/2023 від 25.06.2023 на 1 арк;
Довідка 07/2023 від 25.06.2023 на 1 арк;
Довідка 08/2023 від 25.06.2023 на 1 арк;
Акти прийому передачі від 22.06.2023 на 3 арк ( на 1 арк. кожен);
Договір надання митно брокерських послуг від 05.04.2023 на 3 арк;
Договір №КВ7 від 14.02.2023 купівля нерухомого майна на 7 арк в двох екземплярах;
Договір №КВ6 від 14.02.2023 купівля нерухомого майна на 7 арк в двох екземплярах;
Контракт №030123WT на 6 арк;
Печатка для товарно транспортних накладних №2 філія уманський елеватор;
Печатка №2 філія акціонерного товариства державно продовольча зернова компанія України;
Акт надання послуг №32 від 21.04.2023 на 1 арк в 4 екземплярах;
Рахунок на оплату №416 від 23.05.2023 на 1 арк в двох екземплярах;
Рахунок на оплату №369 від 08.05.2023 на 2 арк;
Договір доручення 18/5 від 05.05.2023 на 4 арк;
Довіреність без номеру та підписів на 2 арк;
Наказ 39 ОЗ від 03.03.2023 на 1 арк;
Протокол №03/03/23 загальних зборів ТОВ «Брамсель» на 2 арк;
Виписка щодо ТОВ «Брамсель» на 2 арк;
Акт приймання передачі статутного капіталу від 19.11.2020 на 1 арк;
Копія статуту ТОВ «Брамсель» 5 арк;
Договір №21/12/22 від 21.12.2022 з додатками на 32 арк;
Накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей замовник ТОВ ПП «Хімагроторг» на 63 арк;
Ноутбук Samsung Notebook 7 Spin model NP750QUB сірого кольору з зарядним пристроєм;
Мобільний телефон Iphone 7 Plus, imei НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ;
відеореєстратор @1hua technology s/n ЗН00В1DPA.
Визначити місце зберігання вилученого майна в СУ ГУНП в Миколаївській області, за адресою: вул.Спаська, 12, м.Миколаїв, для їх подальшого зберігання та використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні №12023150000000173 від 21.04.2023 року з метою уникнення знищення, перетворення та приховання вказаного майна.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ч. 1 ст. 174 КПК України).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали буде проголошений 19 липня 2023 року о 16-45 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1