Провадження №1-кс/447/645/23
Справа №447/2242/23
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю
19 липня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у криміналь ному провадженні № 12023141250000313 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 10.07.2023 у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів кримінального характеру до невстановленої особи, 08.07.2023 близько 11:00 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 1709,36 грн., які були знято з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.07.2023 по 09.07.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 .
Заступник начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023141250000313 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалила:
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити .
Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 12023141250000313 від 11.07.2023 на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.07.2023 по 09.07.2023, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу
- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 19.08.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1