Справа № 461/1225/23
Провадження № 1-кс/461/3687/23
11.07.2023 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42023140000000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 22.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом безпідставного їх оформлення волонтерами та внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», що надало б можливість останнім безперешкодно перетнути державний кордон України, за що отримав грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США, що мало місце за наступних обставин. Так, ОСОБА_4 , 21.02.2023, точний час органом досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , який звернувся до нього з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення перевезень гуманітарного вантажу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_6 про те, що може посприяти у внесенні інформації про нього та інших осіб до інформаційної системи «Шлях», яка передбачена для водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та населення України, що забезпечить безперешкодний виїзд через державний кордон України, та може виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2 000 доларів США за кожну особу за вчинення таких дій.
Разом з тим, ОСОБА_4 , розуміючи, що внести інформацію про ОСОБА_6 та інших осіб як водіїв благодійної організації до інформаційної системи «Шлях» та виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому уникнути викриття його злочинної діяльності, можливо лише після залучення до вчинення злочину інших осіб, вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.
У подальшому, 22.02.2023, близько 16.50 год., під час телефонної розмови, яка відбулася між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив про те, що може посприяти у внесенні інформації про ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» та може виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому повторно висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вищевказаних дій.
У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в організації переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливого мотиву, перебуваючи у заздалегідь обумовленому ним місці, а саме: в кафе «Реберня» по вул. Підвальній, 5, в м. Львові, будучи повідомленим ОСОБА_6 про бажання перетину ним та його товаришем ОСОБА_7 державного кордону України з метою перевезення гуманітарного вантажу, надав згоду у сприянні їм в незаконному перетині ними кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 4 000 доларів США.
За вказані кошти ОСОБА_5 погодився надати послуги із фіктивного оформлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як волонтерів, видачі їм відповідних посвідчень з подальшим внесенням їхніх анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном. При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_6 щодо необхідності передачі йому копії документів, а саме: посвідчення водія, паспорту громадянина України та закордонного паспорту, як своїх, так і товариша ОСОБА_7 , а також висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 4 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, надав йому поради щодо незаконного перетину ним та його товаришем ОСОБА_7 державного кордону України та роз'яснив, що при наявності виготовлених ними документів, зокрема посвідчення волонтера, та внесення їхніх анкетних даних в систему «Шлях», їх виїзд може здійснюватися через будь-який пункт пропуску державного кордону України.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 умови, за яких він вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення перевезень гуманітарного вантажу, усвідомлюючи, що лише у разі надання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди останні вчинять усі необхідні для цього дії, погодився на таку протиправну вимогу.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через держаний кордон України, 23.02.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, організував зустріч на АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за фіктивне оформлення їх нібито волонтерами з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях» в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 , була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4 000 доларів США вилучено. 21 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2023 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214720 грн., та у разі внесення застави покладено на підозрюваного строком на 60 діб обов'язки визначені ст. 194 КПК України, тобто до 20.05.2023, зокрема:
1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
2. не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, у випадку наявності таких. 05.04.2023 у зв'язку з внесенням підозрюваним ОСОБА_4 застави останнього було звільнено з-під варти.
Постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури від 20.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.05.2023. В подальшому цей строк продовжено ухвалою слідчого судді до 23.08.2023 р. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, прокурор просить клопотання задоволити. Прокурор в судове засідання не з'явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності. Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з'явивилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. До суду подали заяви, в яких зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання та просили проводити розгляд справи у їх відсутності. Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку. Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються. Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023140000000064 від 22.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 21 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років. Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A). Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-рапортом про виявлення кримінального правопорушення;
-заявою про вчинення кримінального правопорушення;
-показаннями свідка;
-протоколом огляду, ідентифікації, помічення грошових коштів;
-протоколом виготовлення несправжніх спеціальних імітаційних засобів у вигляді бланків грошових купюр;
Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 22.03.2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 214720 грн., яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок. Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м.Львова на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов'язки:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
-не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, у випадку наявності таких. З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 15.05.2023 року продовжено строк досудового розслідування до п'яти місяців, тобто до 23 липня 2023 року. Також ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 15.05.2023 року продовжено строк встановлених ОСОБА_4 обов*язків до 13 липня 2023 року. Прокурор довів слідчому судді, що у зв'язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов'язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років, і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Крім цього, підозрюваний може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що на даний час органом досудового розслідування не отримано всіх речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення підозрюваний може знищити або сховати такі речі та документи. Також, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Підозрюваний може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б його виправдовували. Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов'язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а відтак клопотання про продовження строку дії обов'язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42023140000000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 22.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити. Продовжити до 23.08.2023 року строк дії наступних обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2023 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
-не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному його обов'язки та наслідки їх невиконання. Контроль за виконанням даної ухвали покласти прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 . Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1