Справа № 439/961/23 Провадження № 1-кс/439/248/23
про надання тимчасового доступу до документів
19 липня 2023 року м. Броди Львівської області
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12023141160000140, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 так рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 травня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; транзакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції банківської картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 24 травня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, з можливістю їх вилучення
Слідчийв судове засідання не з'явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.
Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року за № 12023141160000140 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 24 травня 2023 року невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28 000 грн., чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4-5), вона є клієнтом ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володільцем банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , станом на 24 травня 2023 року на якій знаходилися грошові кошти в сумі 29 000 грн. 24 травня 2023 року о 10:17 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 та, представившись працівником банку, під приводом службової діяльності дізналася в потерпілої номер банківської карти. Згодом до ОСОБА_5 телефонувала жінка із номерів телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на питання якої потерпіла повідомляла коди здійснення банківських операцій (які надходили їй в смс-повідомоленнях від боту ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зрозумівши, що відносно неї вчинювалися шахрайські дії, ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її рахунку зникли грошові кошти у сумі 29 000 грн.
Перерахування 24 травня 2023року коштів в сумі 28 850 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки по картковому рахунку (а.с. 6).
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163 - 164, 369, 372 КПК України,
постановив:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 травня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та данних особи, на яку відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; транзакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 24 травня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року.
Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1