Справа № 333/5334/23
Провадження № 1-кс/333/2227/23
17 липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023082030000014 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
Слідча Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням про арешт майна. Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.
ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023082030000014 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа надала підроблений акт про проведення аукціону з реалізації майна від 26.10.2012 для подальшої реєстрації права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, 07.07.2023 до Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшла заява ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом перереєстрації право власності на квартиру за адресою:
АДРЕСА_1 , заволоділи зазначеною квартирою та особистими речами останньої.
Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 19.05.2023 за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) від 19.05.2023 №218 виданого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
Указане свідоцтво видане ОСОБА_6 на підставі акту про проведення аукціону з реалізації майна, складеного 26.10.2012 року державним виконавцем Комунарського відділу державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_7 .
Попередніми власниками указаної квартири були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право власності на житло
№ НОМЕР_1 , виданого 15.11.1994 Виконавчим комітетом Комунарської районної ради народних депутатів міста Запоріжжя та зареєстрованого 03.07.1995 Орендним підприємством «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації».
Опрацюванням системи електронних торгів «Сетам» установлено, що упродовж 2012 року торги з продажу квартири, розташованої за адресою:
АДРЕСА_1 , не проводились.
Згідно з автоматизованою системою виконавчих проваджень ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 не були боржниками у виконавчих провадженнях.
Таким чином, указане може свідчити про реєстрацію право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 з використанням підробленого акту про проведення аукціону з реалізації майна від 26.10.2012.
В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , згідно з якими останнім здійснено оформлення права власності на об'єкт житлової нерухомості - квартиру, реєстраційний номер 2736911123060, за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивченням матеріалів тимчасового доступу встановлено, що проведений аукціон з реалізації майна від 26.10.2012 проводився в рамках виконавчого провадження №34072258, а акт державного виконавця про проведення аукціону з реалізації майна видано на підставі протоколу №1 від 15.10.2012 про проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, а саме квартири розташованої за адресою:
АДРЕСА_2 , що належало на праві спільної сумісної власності ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 .
В подальшому отримано відповідь Комунарського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжя Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) №26734/7 від 12.07.2023, згідно якої за даними АСВП то розділу АСВП «Спецрозділ» на виконанні у Відділі перебувало виконавче провадження №34072258 боржником за яким була ОСОБА_15 на користь ПАТ «Альфа-Банк».
Інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 19.05.2023 зареєстрована за ОСОБА_5 , після чого 08.06.2023 перереєстрована на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ).
Нерухоме майно - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало на праві спільної сумісної власності ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , стала об'єктом кримінально протиправних дій - кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінального правопорушення проти власності), досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження № 42023082030000014 від 21.06.2023. Таким чином, це нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Сукупність вказаних обставин стала підставою для прийняття постанови прокурора, якою зазначене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні
№ 42023082030000014 від 21.06.2023.
З метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідча просить накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, процесуальний прокурор не з'явилися, надали заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.
Прокурором надано заяву про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника майна, з посиланням на ч. 2 ст. 172 КПК України.
Враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора щодо розгляду клопотання за відсутності власника майна, положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, власник вищевказаної квартири, для розгляду даного клопотання не викликався.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Майно, на яке пропонується накласти арешт, попередньо не вилучалось слідчим та прокурором. Натомість, в ході досудового розслідування було встановлено, що в доволі короткий проміжок часу після реєстрації права власності за ОСОБА_5 вищевказана квартира була перереєстрована за ОСОБА_16 , також встановлено що наразі вищезазначена квартира знову продається через відкритий Інтернет ресурс «ОЛХ».
Вищезазначене свідчить про наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, та те, що незастосування такого арешту призведе до подальшої втрати та передачі майна з метою перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі оцінки доводів клопотання слідчого та доданих до нього матеріали, слідча суддя вважає, що слідчим доведена необхідність застосування арешту до майна, зазначеного в клопотанні, яке має доказове значення в даному кримінальному провадженню,з метою збереження цього майна.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023082030000014 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно - квартиру за адресою:
АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2736911123060) зареєстровану за ОСОБА_16 (картка платника податків: НОМЕР_2 ) з встановленням заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1