Справа № 317/3924/23
пр. № 1-кс/317/557/2023
20 липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087230000144 від 28.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо карткового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 12023087230000144 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, зловживаючи довірою, використовуючи мобільний додаток «Telegram» з проханням перерахувати грошові кошти начебто від імені подруги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 , перерахували на банківську картку № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка пояснила, що 27.05.2023 року приблизно о 14 год. 30 хв., коли вона перебувала у населеному пункті с. Біленьке Запорізького району Запорізької області у зв'язку з волонтерською діяльністю, у мобільному додатку «Telegram» вона отримала повідомлення від своєї знайомої на ім'я ОСОБА_7 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на декілька годин. Отримала повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 . Зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 вона перерахувала на отриману у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7000 грн. Через деякий час зустріла знайому ОСОБА_7 та дізналась, що вона не прохала грошові кошти і зрозуміла, що це були шахраї.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка пояснила, що 27.05.2023 року приблизно о 14 год. 20 хв., коли вона перебувала у населеному пункті с. Біленьке Запорізького району Запорізької області у зв'язку з волонтерською діяльністю, у мобільному додатку «Telegram» вона отримала повідомлення від своєї знайомої на ім'я ОСОБА_7 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на декілька годин. Отримала повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 . Зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 вона перерахувала на отриману у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7000 грн. Через деякий час вона зустріла знайому ОСОБА_7 та запитала в неї, чи отримала та грошові кошти. На що ОСОБА_7 відповіла, що нічого в неї не прохала. Потім вони дізнались, що це були шахраї, котрі зламали акаунт у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_7 . Таким чином вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у дізнавача виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 25.05.2023 по момент оголошення ухвали по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, надала надав заяву про розгляд справи без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Разом з тим в клопотанні не обґрунтовано необхідність надання інформації за період часу з 20.10.2022 саме до моменту винесення ухвали, у зв'язку з чим вважаю необхідним обмежитись місячним строком отримання необхідної інформації щодо вказаного карткового рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087230000144 від 28.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: - інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 25.05.2023 по 00-00 год. 20.07.2023;
- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 25.05.2023 по 00-00 год. 20.07.2023;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_7 , в період часу з 00-00 год. 25.05.2023 по 00-00 год. 20.07.2023;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 25.05.2023 по 00-00 год. 20.07.2023;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 25.05.2023 по 00-00 год. 20.07.2023 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 20.08.2023 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1