Справа № 953/5405/23
н/п 1-кс/953/5035/23
"17" липня 2023 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000048 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000048 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за фактом ввезення на територію України товарів юридичними та фізичними особами з зазначенням кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням імпортера, донора, кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, перелік (найменування) товарів та їх кількість, копії наданої імпортером митної декларації, копії гарантійного листа, інших супровідних документів на товар за період з 01.01.2022 по 01.07.2023.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація та документи з метою унеможливлення завчасного знищення або Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.23 на гарячу лінію Відділу від викривача, який наполягав на анонімності, надійшло звернення щодо ймовірного привласнення військового майна шляхом зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_3 (113 окрема бригада територіальної оборони, м. Харків, далі - Частина).
Викривачу стало відомо, що протягом 2022-2023 років під час виконання Частиною завдань за призначенням на території Донецької та Харківської областях військові посадові особи Частини здійснюють привласнення військового майна, що постачалося з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для потреб Частини від певних благодійних організацій, волонтерів тощо, а саме: автомобілів, одягу, взуття, генераторів, рюкзаків, радіостанцій, дронів, глобальних супутникових систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продуктів харчування та іншого майна, яке вони в подальшому реалізовують з метою отримання неправомірної вигоди.
Так, упродовж 2022-2023 років через митний кордон на територію України благодійними фондами та волонтерськими організаціями за допомогою гарантійних листів від Частини було ввезено більше ніж 83 транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги, без сплати митних платежів. Вказані транспортні засоби призначалися для потреб ЗСУ для виконання бойових завдань.
Ввезення на територію України автотранспортних засобів здійснювалось через Львівську, Волинську та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Транспортні засоби повинні були бути передані Частині, проте певна кількість транспортних засобів Частиною не була облікована, ймовірно використовується командним складом на власний розсуд.
Також повідомлено, що протягом 2022 року посадовими особами мереж АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою протистояння російській агресії, надавалися на безоплатній основі паливо-мастильні матеріали на користь підрозділів ЗСУ за пред'явленням листа на виділення паливно-мастильних матеріалів. Однак, деякі посадові особи ЗСУ та ІНФОРМАЦІЯ_7 отримували паливно-мастильні матеріали за недійсними та з ознаками підробки листами на виділення палива, а отримані матеріальні цінності привласнювали та використовували на власний розсуд.
Під час допиту свідока ОСОБА_4 встановлено, що під час спілкування з військовими ВЧ НОМЕР_4 окрема бригада територіальної ІНФОРМАЦІЯ_8 ) свідку ОСОБА_4 стало відомо, що гуманітарна допомога постачалась із за кордону, а саме із різних країн, яка постачалась волонтерами та волонтерськими організаціями, зокрема гуманітарна допомога постачалась на підставі листів прохання та гарантійних листів, які видавались ВЧ А 7041 та передавались на військову частину відповідно до актів приймання передачі. У період 2022-2023 років до військової частини НОМЕР_3 документально постачались автомобілі в кількості близько 100 штук, старлінки, мавіки, бронижелети, шоломи (каски), продукти харчування, тепловізори, одяг, взуття, спальні мішки, інструмент, генератори, медикаменти, рації та інше гуманітарне майно, яке в подальшому було розкрадено та продано, а виручені за продаж грошові кошти присвоєні.
Частина гуманітарного майна, що приходило до ВЧ А НОМЕР_5 продавалось через ОЛХ, продукти харчування завозились та продавались на оптових базах м. Харків (можливо оптові бази, що розташовані по АДРЕСА_2 ).
До протиправної діяльності щодо продажу, організації та реалізації майна, яке надійшло як гуманітарна допомога причетні команди ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_5 , колишній заступник командира - начальник логістики ОСОБА_6 , командир відділення ОСОБА_7 , начальник розвідки ОСОБА_8 , начальник стройової служби ОСОБА_9 . До протиправної діяльності, а саме продажу та реалізації викраденої гуманітарної допомоги зазначені вище особи залучають своїх родичів та друзів.
З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, суб'єктів що його скоїли та виявлення усіх злочинних фактів, встановлення повного переліку майна, яке завезено на територію України як гуманітарна допомога для ВЧ А 7041, виникла необхідність в отриманні документів та інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000048 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документів за фактом ввезення на територію України товарів юридичними та фізичними особами з зазначенням кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги - Військової частини А НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням імпортера, донора, кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, перелік (найменування) товарів та їх кількість, копії наданої імпортером митної декларації, копії гарантійного листа, інших супровідних документів на товар за період з 01.01.2022 по 01.07.2023, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023052110000048 від 16.06.2023 року.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за фактом ввезення на територію України товарів юридичними та фізичними особами з зазначенням кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням імпортера, донора, кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, перелік (найменування) товарів та їх кількість, копії наданої імпортером митної декларації, копії гарантійного листа, інших супровідних документів на товар за період з 01.01.2022 по 01.07.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.09.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1