Справа № 163/800/23
Провадження № 1-кс/163/551/23
19 липня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12023035560000066 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 06.04.2023 року близько 12:00 години ОСОБА_5 домовилась із невстановленою особою про купівлю однієї тони сільськогосподарської продукції «зерно», після чого зі свого карткового рахунку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості повної передоплати перерахувала грошові кошти в сумі 6780 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , проте продавець даний товар не відправив та на телефонні дзвінки не відповідає, чим шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були переведені двійним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 червня 2023 року на підставі ухвали Любомльського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , аналізом даних якого було встановлено що 06.04.2023 року о 12:05:58 год в сумі 3000 грн та 06.04.2023 року о 12:06:08 год в сумі 2800 грн здійснюється перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , починаючи з 05 квітня 2023 року.
Зазначена інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку дізнавача, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.
До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По вказаному в клопотанні факту шахрайства 07 квітня 2023 року в ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.1 ст.190 КК України під №12023035560000066, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 06 квітня 2023 року та письмовими поясненнями ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до відділення поліції по факту вчинення відносно неї шахрайських дій за зазначених в клопотанні обставин.
Переведення коштів потерпілої із карткового рахунку № НОМЕР_2 двома платежами 06.04.2023 року о 12:05:58 год в сумі 3000 грн та 06.04.2023 року о 12:06:08 год в сумі 2800 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 вбачається із протоколу тимчасового доступу до речей і документів з доданим описом, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 10.05.2023 року у справі № 163/800/23, провадження № 1-кс/386/23.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеній в клопотанні банківській картці № НОМЕР_3 , на яку відбулось переведення коштів потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Разом з цим, у клопотанні, окрім групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ряду оперуповноваженим, проте доручення на них в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України не надав.
У зв'язку із цим тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати в кримінальному провадженні №12023035560000066 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про повне розшифрування номеру картки НОМЕР_3 , на яку 06.04.2023 року о 12:05:58 год та о 12:06:08 год відбулося перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн та 2800 грн, відповідно, з карткового рахунку № НОМЕР_2 , після чого надати інформацію за період з 05 квітня 2023 року по 19 липня 2023 року по указаній картці з її повним розшифруванням, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до указаної картки;
- копії документів, на підставі яких була відкрита картка;
- інформацію про зміну рахунку по картці, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картки, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформацію щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картці;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою;
- час та дату зміни РІN коду картки з метою авторизації клієнта;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1