Справа № 159/746/23
Провадження № 1-кс/159/1721/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14 липня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023030550000170 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 05 лютого 2023 року, о 15 год 10 хв та 15 год 11 хв, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, невідомим способом, за допомогою двох операцій, таємно заволоділа грошовими коштами в розмірі 32860 гривень та 15000 гривень, які були списані з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 року народження, чим останньому завдала майнової шкоди на загальну суму 47860 гривень.Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2023 року за № 12023030550000170 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій встановлено кредитний ліміт в сумі 50 000 гривень та фінансовий номер якої - номер потерпілого НОМЕР_2 . Останній раз цією карткою він розраховувався 28.01.2023 за пальне в сумі 2070 гривень, після цього на картці залишилося 47930 гривень. О 15 год 10 хв 05.02.2023 на мобільний телефон потерпілого надійшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено, що із вказаної «універсальної» № НОМЕР_1 була здійснена оплата товару, а саме оплата квітів у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 32860 гривень. Відразу ж після цього надійшло наступне сповіщення про проведення такої ж оплати в сумі 15000 гривень. Про підтвердження вказаний операцій потерпілому ОСОБА_5 будь-які смс - повідомлення із підтверджуючими кодами не надходили. Реквізитів картки нікому він не надавав та оплати в Інтернеті не здійснював. Загальна сума заподіяної потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди становить 47 860 гривень.
В клопотанні слідчий зазначає, що з метою з'ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку, зроблені з мобільного терміналу, з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується потерпілий, із зазначенням абонентських номерів, IMEI терміналів, які виходили на зв'язок з вказаними абонентами з прив'язкою до базових станцій, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення злочину неможливо.
Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення місця перебування фігурантів по справі та з'ясування фактичних обставин скоєння даного злочину.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати слідчому слідчого відділу Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, яка здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку, зроблені з мобільного терміналу з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме щодо телефонних з'єднань, розмов, із зазначенням наступної інформації копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки за вказаними номерами, які містять інформацію щодо телефонних з'єднань, розмов, із зазначенням наступної інформації в період з 03.02.2023 по 06.02.2023, а саме:
- Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);
- Дати, час та тривалість вхідних та вихідних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з'єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з'єднань;
- Адреси місцеперебування абонента А та Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- При наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти;
- Вихід в мережу Інтернет.
Строк дії даної ухвали встановити до 12 вересня 2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1