Справа № 686/17575/23
Провадження № 1-кс/686/5769/23
06 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022096010000866 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
6.7.2023у старший дізнавач сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_2 , яке належить та де зареєстрована ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток емітованих АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв'язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , мобільних телефонів та комп'ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме розміщення оголошення на сайті оголошень «OLX».
В судовому засіданні дізнавач наполягав на задоволенні клопотання.
Заслухавши дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.12.2022 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ВПК в Івано-Франківській області ДКП, а саме електронне звернення ОСОБА_8 про те, що 14.12.2022 потерпіла здійснила передоплату у вигляді завдатку за оренду житла зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ "Приватбанк" на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 , однак остання на повідомлення не відповідає і вимкнула телефон спілкувалась потерпіла із невідомою особою зі свого мобільного номеру телефону "ВФ" Україна НОМЕР_5 за номером мобільного телефону який був зазначений в оголошенні на сайті "OLX" НОМЕР_6 "ВФ" Україна.
24.12.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022096010000866 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.
В ході досудового розслідування, 29.12.2022 р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.12.2022 перебуваючи за місцем роботи, а саме по АДРЕСА_3 вона переглядала оголошення на сайті оголошень «OLX» де знайшла оголошення (ID НОМЕР_7 ) із здачею в оренду квартири по АДРЕСА_4 , ім'я ОСОБА_10 та номер телефону НОМЕР_3 . Звернувшись до орендаря в обідній період часу цього ж дня, за допомогою чат-боту потерпіла почала переписуватись із особою на ім'я ОСОБА_10 з приводу умов здачі в оренду квартири, сама переписка велась на українській мові, в ході якої вона дізналась, що на вказану квартиру уже були клієнти, однак так як ОСОБА_8 було необхідно терміново заселитись на іншу квартиру (вказана квартира їй підходила) вона запропонувала внести завдаток, для того щоб інших клієнтів вже не було. В ході розмови вони домовились про те, що ОСОБА_8 скине завдаток у сумі 50% від вартості оренди, а саме 4500 гривень, після чого ОСОБА_10 скинула їй реквізити карткового рахунку НОМЕР_2 і вони домовились про те, що потерпіла буде оглядати квартиру ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що остання погодилась. 14.12.2022 о 12.29 год. перебуваючи на роботі, за допомогою додатку «Приват24» ОСОБА_8 зайшла на свій картковий рахунок НОМЕР_4 АТ «Приватбанк» та здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_2 де їй висвітились реквізити отримувача: ОСОБА_9 , банк одержувач: Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» на який потерпіла перерахувала грошові коти у сумі 4500 гривень + комісія 22,61 гривня. Після цього через чат-бот ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_10 про переказ грошових коштів, отримання яких остання підтвердила і вони домовились про зустріч 19.12.2022 в другій половині дня. 19.12.2022 в другій половині дня ОСОБА_8 спробувала додзвонитись до ОСОБА_10 на вище зазначений номер телефону, де спочатку вона трубку не піднімала, а в подальшому мобільний номер вже був поза зоною досяжності.
В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 від 29.10.2008 р., місце проживання АДРЕСА_5 .
Також встановлено, що 14.12.2022 р. о 12 год. 29 хв. з належної ОСОБА_8 банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_9 .
Окрім того, в ході подальшого огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_2 належній ОСОБА_9 встановлено, що 14.12.2022 о 12:32:11 із вказаної банківської картки, було перераховано грошові кошти у сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».
30.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході огляду якого встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_10 , на банківський рахунок якої надійшов грошовий переказ 14.12.2022 о 12:32 год. із банківського рахунку ОСОБА_9 у сумі 4480 гривень. Надалі згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 зафіксовано транзакцію: 14/12/22 13:42 Видача готівки через АТМ -2000,00 UAH ОСОБА_14 st.ОСОБА_15, 6, DN00 837128 CAHM0228 st.ОСОБА_15, 6 та 14/12/22 13:43 Видача готівки через АТМ -2400,00 UAH ОСОБА_14 st.ОСОБА_15, 6, DN00 837128 CAHM0228 st.ОСОБА_15, 6. Вказаною адресою транзакцій є банкомат за адресою: м. Красилів, вул. Грушевського 6.
05.07.2023р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від СКП ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 12022096010000866 від 24.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кучманівка, Красилівського району, Хмельницької області та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_12 виданий Красилівським РС УДМС 11.06.2015 року та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до справки про судимість раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме засуджена Хмельницьким міськрайонним судом 21.12.2017 року до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 75, ст. 76 звільнена від відбування покарання із випробувальним терміном 3 роки.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, кв. АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, інформація про право власності на домогосподарство за адресою: АДРЕСА_2 - відсутня.
Відповідно до довідки Антонінської селищної ради, домогосподарство за адресою: АДРЕСА_2 - належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, де також зареєстровані ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.
П.4 ч.2 статті 40-1 передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Дізнавачем наведені підстави для проведення обшуку, клопотання дізнавача, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за адресами АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та АДРЕСА_2 , де зареєстрована ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання дізнавача, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити .
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та АДРЕСА_2 , яке належить та де зареєстрована ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: банківських карток емітованих АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв'язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , мобільних телефонів та комп'ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме розміщення оголошення на сайті оголошень «OLX».
Ухвала діє по 06 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя