Справа № 686/5945/23
Провадження № 1-кс/686/5722/23
18 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022240000000087,
встановила:
04.07.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у оригіналах.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42022240000000087 від 21.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 1 ст. 362 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «одним із державних реєстраторів м. Хмельницького без наявних правових підстав здійснено реєстраційні дії відносно трьох об'єктів нерухомого майна на користь третіх осіб, що на підставі права власності належали Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 18.01.2023 до чергової частини Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за № 686/25942/22 про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що у невстановленому слідством місці, 22.04.2016 державним реєстратором внесені недостовірні відомості щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до заяви керуючого санацією КП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.12.2015 Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996 зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,8284 га, кадастровий №6810100000:28:001:0792.
Також, 25.12.2015 за Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996 зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,1623 га, кадастровий №6810100000:28:002:0774.
Окрім цього, 25.12.2015 за Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту серії ХМ №000002 від 20.02.1996 зареєстровано право колективної власності на земельну ділянку з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 15,4769 га, кадастровий №6825087200:06:012:0721.
В подальшому, здійснено реєстрацію змін до права власності на підставі рішень державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за №29384093 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №6810100000:28:001:0792), за №29384616 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №6810100000:28:002:0774) та за №29384437 від 22.04.2016 (щодо земельної ділянки кадастровий №6825087200:06:012:0721).
В записі «Підстава для державної реєстрації» вказано: протокол засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 та акт приймання-передачі б/н від 20.01.2016 та в записі «Власники» Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, у протоколі засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 питання щодо передачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки, площею 15,4769 га, кадастровий № 6825087200:06:012:0721, не вирішувалося.
12.06.2020 на засіданні наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення, оформлене протоколом № 17 про передачу в якості вкладу в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна - земельних ділянок: площею 15,4769 га, з кадастровим номером 6825087200:06:012:0721, площею 1,1623 га, з кадастровим номером 68110100000:28:002:0774, площею 0,8284 га, з кадастровим номером 6810100000:28:001:0792, які в той же день за актами прийому-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 прийняті до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
16.06.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами: 6810100000:28:002:0774, 6810100000:28:001:0792, 6825087200:06:012:0721 зареєстровані на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (форма власності: колективна) на підставі протоколу засідання наглядової ради № 17 від 12.06.2020 та актів приймання-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 від 12.06.2020, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставами внесення записів до Державного реєстру про об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки) стали рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 №52715746 від 18.06.2020, №52720357 від 18.06.2020, №52717738 від 18.06.2020.
01.07.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 видано наказ «Про знищення документів» та в той же день комісією проведено їх знищення, а саме: протоколу засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.01.2016 та акту прийому-передачі від 20.01.2016, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.06.2020 як таких, що не є правовстановлюючими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки з кадастровими номерами: 6810100000:28:002:0774, 6810100000:28:001:0792, 6825087200:06:012:0721.
Зазначені обставини встановлені постановою Верховного суду України у справі за № 924/1351/20 (924/914/20) від 26.05.2022.
При цьому, у відповідності до підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 03.04.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016) встановлено, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 року, не допускається купівля-продаж, або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також, крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.
Таким чином, вищевказані протокол засідання правління Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 20.01.2016 та акт приймання-передачі від 20.01.2016 складені всупереч підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 03.04.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016).
Так, п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції від 01.01.2016, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 22.04.2016) передбачено, що у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.
У відповідності до абзацу 1 ч. 1 ст. 22 того ж Закону передбачено, що документи, які подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Також, згідно з абзацом 3 ч. 1 ст. 22 Закону передбачено, що не розглядають документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.
Таким чином, державний реєстратор всупереч вимогам абзацу 6 п. 1 ч. 3 ст. 10 вказаного Закону (державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації), провів відповідні реєстраційні дії із земельними ділянками з кадастровими номерами: 6810100000:28:002:0774, 6810100000:28:001:0792, 6825087200:06:012:0721, що мають цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Аналогічно з порушенням вимог підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції від 07.06.2020, яка діяла на момент проведення реєстраційних дій від 18.06.2020) складені протокол засідання наглядової ради №17 від 12.06.2020 та акти приймання-передачі нерухомого майна №24, №25, №26 від 12.06.2020.
Також, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого з державного реєстру речових прав на нерухоме майно отримано належним чином завірені копії реєстраційної справи земельних ділянок з кадастровими номерами 6810100000:28:002:0774, 6810100000:28:001:0792 та 6825087200:06:012:0721.
Встановлено, що внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється на підставі заяв, які підписуються відповідним заявником та державним реєстратором, який здійснив прийняття такої заяви.
При цьому, після внесення державними реєстраторами відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за результатами розгляду таких заяв, здійснюється формування рішень державних реєстраторів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Окрім цього, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено оптичний диск для лазерних систем зчитування з відомостями щодо проведення реєстраційних дій.
Під час проведення огляду вищевказаного оптичного диску встановлено, що на ньому міститься інформація про те, що 22.04.2016 ОСОБА_5 та 18.06.2020 ОСОБА_6 за допомогою їхніх особистих електронно-цифрових ключів, логінів та паролів, проведено реєстраційні дії, за результатами яких фактично прийняті рішення щодо відчуження вищевказаних земельних ділянок однією юридичною собою на корить іншої.
При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що подані для державної реєстрації та прийняті державними реєстраторами 22.04.2016 та 18.06.2020 документи складені з порушенням вимог законодавства, зокрема підпункту б) пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України (редакції якого діяли на час проведення відповідних реєстраційних дій).
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:28:002:0774; реєстраційної справи земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:28:001:0792.
Зазначені документи, копії яких вже отримані в ході досудового розслідування, потребують додаткового дослідження, зокрема проведення почеркознавчих експертиз, об'єктами дослідження яких будуть рішення державних реєстраторів про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тастаршим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи, сформованої щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:28:002:0774; реєстраційної справи сформованої щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:28:001:0792, з можливістю їх вилучення у оригіналах.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати указані документи.
Ухвала діє по 17 вересня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя