Справа № 548/479/23
Провадження №1-кс/548/366/23
19.07.2023 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 03.03.2023 до ВП№2 Лубенського РВП (м.Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02.03.2022 о 15:47 год. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , де повідомила, що картки заблоковано, попрохавши назвати термін їх дії та CRV-код, після чого увійшовши в систему інтернет-банкінг, заволоділа грошовими коштами в сумі 17341,25 грн., які було знято із кредитних банківських карток АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за № 12023170590000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та отримано інформацію , що 02.03.2023 о 16.48 од. грошові кошти в сумі 12 778, 93 грн. перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ грошових коштів.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності.
Ст. слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; ст.слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса : АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 , власника рахунку та картки, особи, на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картку, рух коштів по вказаній картці в період часу із 02.03.2023 по теперішній час, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1