Єдиний унікальний номер 725/5204/23
Номер провадження 1-кс/725/1548/23
14.07.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023263020000555 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначила , що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023263020000555 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено , що 06.07.2023 року близько 11 год. 10 хв, громадянці ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло повідомлення з соціальної мережі «Інстаграм», а саме від близької подруги потерпілої ОСОБА_5 , яка в вище вказаній мережі підписана « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відкривши додаток, потерпіла отримала повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 4000 гривень, на що остання погодилась, оскільки це її близька подруга. В подальшому під час переписки невідома особа повідомила, що гроші поверне ввечері і надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 ,на яку в подальшому потерпіла перерахувала зі своєї особистої банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 гривень. Згодом, близько 11 год. 20 хв. до потерпілої на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомила, що її сторіну в соцмережі «Інстаграм» було взламано невідомими особами та від її імені просять позичити грошові кошти в борг.
Інформація про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання даної інформації у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:інформацію про вказаний маршрут коштів 06.07.2023 р., які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ; щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів рахунка№ НОМЕР_2 у період з 06.07.2023року по 14.07.2023 р., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.06.2023 року по 14.07.2023 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання даної інформації у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 06.07.2023 р., які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка№ НОМЕР_2 у період з 06.07.2023року по 14.07.2023 р., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 05.06.2023 року по 14.07.2023 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1