Єдиний унікальний номер 725/5202/23
Номер провадження 1-кс/725/1546/23
14.07.2023 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023263020000554 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначила , що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023263020000554 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено , що 06.07.2023 року близько 12 год. 15 хв. на обліковий запис ОСОБА_4 , яка зареєстрована в мережі «Інстаграм» під іменем « ОСОБА_5 », надійшло повідомлення від облікового запису, яким користується подруга потерпілої ОСОБА_6 , про те що, начебто їй потрібна допомога та остання просить її виручити та позичити кошти у розмірі 4500 гривень , які потерпіла мала надіслати на банківську картку № НОМЕР_1 . За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянка ОСОБА_4 самостійно перерахувала кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 4500 гривень.В подальшому потерпіла ОСОБА_4 зайшовши в соціальну мережу «Фейсбук» помітила допис ОСОБА_7 , в якому остання повідомила, що її сторінку в мережі «Інстаграм» зламали та просять перерахувати гроші на картку від її імені.У межах кримінальногопровадження потерпіла також наддала виписку з банкупро оплату грошових коштів за період 06.07.2023,загальна сума якої було зачислено на банківську картку № НОМЕР_1 .
Інформація про рух коштів по картковому рахунк у№ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) 4500 гривень 06.07.2023 р., які було перераховано із карткового рахунку потерпілої на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ; щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 06.07.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 06.07.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по даному факту.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_1 ,з можливістю отримати дану інформацію у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів:
1) 4500 гривень 06.07.2023 р. які було перераховано із картковогорахункупотерпілої на картку невідомої особи№ НОМЕР_1 ; щодо повних анкетних даних власника банківської картки№ НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка№ НОМЕР_2 у період з 06.07.2023 року по 14.07.2023 р. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 06.07.2023 року по 14.07.2023 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по даному факту.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1